公司战略与投资 - 公司拟使用自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司[1] - 此次投资基于公司整体战略规划和实际经营需要[1] - 新公司名称以工商行政管理部门最终核准为准[1] - 公司授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜[1]

公司战略与投资 - 公司于2025年10月9日召开董事会审议通过设立全资子公司议案 [1] - 公司拟使用自有资金人民币2000万元投资设立山西东拓新能源科技有限公司 [1] - 设立全资子公司基于公司整体战略规划和实际经营需要 [1] 公司财务与经营状况 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自工业业务，占比100% [1] - 截至发稿时公司市值为26亿元 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元设山西东拓新能源科技有限公司[1][2] 其他新策略 - 子公司经营范围含新材料技术研发与服务等[3] 未来展望 - 投资提升竞争力，可能面临多种风险[3] 资金情况 - 投资用自有或自筹资金，不影响财务经营[3]

资金安排 - 公司拟向控股股东浩天一意申请最高不超1亿元12个月无息借款[1][9] 股东信息 - 浩天一意注册资本9840万元[4] - 浩天一意合计控制公司表决权股份占总股本29.99%[7] 关联交易 - 2025年1月至公告披露日，公司与关联方累计关联交易总金额为0万元[11] 决策进程 - 2025年10月9日，独立董事专门会议3票同意将借款议案提交董事会[12] - 2025年10月9日，董事会和监事会审议通过借款议案[1]

会议情况 - 第七届监事会第十一次会议于2025年10月9日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 借款事项 - 拟向控股股东申请不超1亿元无息借款，期限12个月[2] - 借款用于公司及子公司主营业务[2] - 该议案豁免提交股东会审议[3]

公司战略与投资决策 - 公司于2025年10月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过设立全资子公司议案 [1] - 公司拟使用2000万元自有资金投资设立山西东拓新能源科技有限公司（暂定名） [1] - 投资设立子公司基于公司整体战略，不会对财务和经营成果产生不利影响 [1] 子公司基本情况 - 新设子公司法定代表人为孟佳，注册地为山西省吕梁市 [1] - 子公司经营范围涉及新材料技术研发等 [1] - 该事项在董事会决策权限内，不构成关联交易和重大资产重组 [1] 后续管理与执行 - 公司已授权董事长等办理子公司设立的相关事宜 [1] - 公司将完善管理和内控，以推动子公司稳健发展 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月9日召开第七届第十三次董事会会议，会议以通讯方式召开，审议了《关于设立全资子公司的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [3]

资金安排 - 公司拟向控股股东申请最高1亿元无息借款，期限12个月[2] - 公司拟用2000万元自有资金设立全资子公司[4] 会议与议案 - 第七届董事会第十三次会议于2025年10月9日召开，9名董事全出席[1] - 借款议案表决6票同意、0票反对、0票弃权[2] - 设立子公司议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[4]

股票市场动态 - 紫天退（300280）处于退市整理期，距最后交易日剩余2个交易日[1] - 磁谷科技（688448）出现严重异常波动[1] - 天普股份（605255）因异常波动提示可能暂停上市[6] - 多只ST/*ST股票发布风险提示，包括*ST高鸿（可能强制退市）[4]、*ST苏吴[6]、*ST沐邦[4]等 - 上纬新材（688585）正进行要约收购，申报期为2025年9月29日至10月28日[1] 基金与ETF动态 - 多只ETF基金发布溢价风险提示或停牌，包括纳指科技ETF（159509）[6]、纳指ETF（513100）[6]、龙头家电ETF（159730）[6] - 新材料ETF基金（516480）将于2025年10月14日终止上市[6] - 招商智星FOF-LOF（161730）[6]、广发积极FOF-LOF（162721）[6]等基金发布相关公告 可转债与债券事件 - 福能股份（600483）可转债将于2025年10月13日申购[6] - 多只可转债进入转股期，如伟测转债（10月15日）[6]、清源转债（10月14日）[6]、安集转债（10月13日）[6] - 多只可转债及公司债将赎回，如景兴转债（赎回登记日10月22日）[6]、22万科07（赎回登记日10月30日）[6]、永和转债（赎回登记日10月9日）[6] - 大量债券进入回售登记期，如22首钢02（回售期9月30日至10月14日）[8]、22龙川G1（回售期10月13日至15日）[8] - 多只债券将提前摘牌，如21国宏02（摘牌日10月13日）[8]、22金投01（摘牌日10月17日）[8]、22财信01（摘牌日10月9日）[8]

2025年第一次临时股东大会核心情况 - 公司于2025年9月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会，会议由董事长王皓主持，由第七届董事会召集 [2][3][4][5] - 出席会议的股东及代理人共154名，代表股份104,085,959股，占公司股本总数的42.7559%，其中现场出席代表股份78,762,126股（占比32.3535%），网络投票代表股份25,323,833股（占比10.4024%） [7] - 会议所有议案均获通过，无否决提案，也无变更以往决议的情形，律师出具的法律意见书认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [1][6][22] 股东大会审议通过的具体议案及表决结果 - **修订《公司章程》议案**：以特别决议通过，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9640%，中小股东同意票占比99.8793% [9][10] - **修订《董事会议事规则》议案**：同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9640%，中小股东同意票占比99.8793% [11][12] - **补选第七届董事会独立董事议案**：同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9621%，中小股东同意票占比99.8729% [13] - **补选第七届董事会非独立董事议案**：采用累积投票制，朱海飞、李庆跃、徐曦、承皓琳四人分别以97.0238%、95.6273%、95.6067%、95.6061%的得票率当选非独立董事 [14][16][18][20] 公司近期股票交易异常波动 - 公司股票（*ST东晶）于2025年9月26日、29日、30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上，构成股票交易异常波动 [27] - 公司经自查并征询控股股东，确认不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露信息无需更正，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，控股股东及其实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [28][29][30][31][32] 公司近期经营业绩与退市风险警示状态 - **2024年度业绩**：实现营业收入21,719.30万元，同比上升25.37%；归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元，同比下降10.30% [26][33] - **2025年上半年业绩**：实现营业收入11,694.20万元，同比上升16.57%；归属于上市公司股东的净利润为-3,132.77万元，同比上升5.95% [26][33] - 因2024年度经审计财务数据触及深交所相关退市风险警示条款，公司股票交易自2025年3月26日起被实施退市风险警示（*ST） [27][34] 公司高层管理人员重大变动 - 董事长、总经理王皓因工作岗位调整辞去相应职务，辞职后仍担任公司董事，其辞职不影响董事会正常运作 [38] - 2025年9月30日召开的第七届董事会第十二次会议选举朱海飞为董事长、李庆跃为副董事长，并聘任朱海飞为公司总经理，公司法定代表人将相应变更为朱海飞 [38][39][55][58] - 董事会各专门委员会成员随之调整，战略委员会主任委员为朱海飞，审计委员会主任委员为黄德明，提名委员会主任委员为冯骊玲，薪酬与考核委员会主任委员为傅宝善 [40][57] 新任核心管理人员背景 - **新任董事长、总经理朱海飞**：1979年出生，大专学历，现任公司实际控制人，通过控股股东无锡浩天一意投资有限公司间接持有和控制公司股份73,015,489股，占公司总股本的29.99%，具有丰富的投资管理背景 [44] - **新任副董事长李庆跃**：1959年出生，硕士研究生学历，高级工程师，持有公司股份16,680,360股，占公司总股本的6.85%，曾历任公司党委书记、董事长、总经理 [45] - 新任非独立董事徐曦、承皓琳均在公司控股股东的关联方无锡拓海股权投资基金管理有限公司任职，新任独立董事黄德明为注册会计师，在公证天业会计师事务所任职 [46][47][48]