财务表现 - 2023年公司营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-66,595,576.18元，同比改善3.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,626,262.37元，同比大幅改善85.77%[20] - 2023年末公司总资产为517,228,276.23元，同比下降6.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为301,702,011.44元，同比下降17.65%[20] - 基本每股收益为-0.27元/股，同比改善3.57%[20] - 加权平均净资产收益率为-19.94%，同比下降2.70%[20] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[20] - 公司2023年营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.2%[38] - 2023年第四季度营业收入为47,370,837.00元，环比增长22.5%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-66,595,576.18元，全年亏损[40] - 公司2023年营业收入为17,324.25万元，同比下降4.19%[84] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,659.56万元，同比上升3.64%[84] - 公司总资产为51,722.83万元，同比下降6.29%[84] - 公司归属于上市公司股东的净资产为30,170.20万元，同比下降17.65%[84] - 公司2023年营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%[101] - 公司2023年计提资产减值准备3,133.45万元[100] - 公司工业营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%，毛利率为6.01%，同比下降3.13%[116] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-462.63万元，较上年同期上升85.77%[124] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,504.13万元，较上年同期上升81.35%[124] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,087.66万元，较上年同期上升12,154.26%[124] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2,120.88万元，较上年同期上升118.69%[124] - 公司资产减值损失为-31,334,535.77元，占利润总额的47.01%[126] - 公司货币资金为56,680,661.01元，占总资产的10.96%，较年初增加3.32%[127] - 公司固定资产为272,998,646.06元，占总资产的52.78%，较年初增加6.51%[127] - 公司短期借款为40,044,000.00元，占总资产的7.74%，较年初增加3.74%[127] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,626,262.37元，同比改善85.77%[139] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-15,041,290.91元，同比改善81.35%[139] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为40,876,614.05元，同比大幅增长12,154.26%[139] 产品与市场 - 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部[47] - 2023年全球个人电脑出货总量2.47亿台，同比下降13%[47] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%[49] - 截至2023年末，我国累计建成5G基站337.7万个，具备千兆网络服务能力的端口达到2302万个[48] - 2023年第四季度全球智能手机出货量达到3.261亿台，同比增长8.5%[47] - 2023年第四季度全球个人电脑出货量增至6530万台，同比增长3%[47] - 2023年中国物联网连接量超66亿个，未来5年复合增长率约16.4%[65] - 2024年中国市场上搭载AI功能的终端设备将超70%，AI终端占比将达55%[65] - 2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右[53] - 2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%[70] - 2024年75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%[70] - 2024年太阳能电池产量超过450吉瓦[70] - 谐振器产品销售额为169,749,224.81元，占营业收入的97.98%[101] - 振荡器产品销售额为2,873,412.71元，同比下降59.43%[101] - 内销收入为154,877,604.29元，同比增长2.29%[101] - 外销收入为18,364,886.25元，同比下降37.58%[101] - 公司前五大客户销售额合计76,732,167.60元，占年度销售总额的44.30%[105] - 公司前五大供应商采购金额合计61,866,963.19元，占年度采购总额的64.72%[105] - 公司2023年生产量为112,654万只，同比增长26.09%[103] - 公司2023年库存量为2,942万只，同比增长118.57%[103] - 前五名客户合计销售金额为76,732,167.60元，占年度销售总额的44.30%[121] - 公司产品已在高通、紫光展锐等电子行业平台上完成导入认证[93] - 公司产品结构相对单一，营业收入主要来源于谐振器、振荡器等石英晶体元器件的业务收入[159] 研发与创新 - 公司子公司新增发明专利5项、实用新型专利1项[77] - 公司及子公司共拥有专利权88项，其中发明专利13项，实用新型专利75项[77] - 公司实现新规格产品MF3215/OSC2520/DXO7050-3225的开发与量产[82] - 公司全资子公司东晶金华被评为"浙江省东晶电子元器件企业研究院"[82] - 公司2023年研发人员数量为68人，较2022年增加1.49%[137] - 公司2023年研发投入金额为12,477,468.70元，同比下降19.56%[137] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为7.20%，较2022年下降1.38%[137] - 公司2023年研发人员中本科及以上学历占比为51.47%，较2022年显著提升[137] - 公司2024年计划聚焦汽车电子、5G通信、物联网等新兴应用领域，提升高毛利产品占比[158] - 公司将积极关注国内外经营环境变化，加强产业链上下游合作，持续研发符合市场需求的高附加值产品[159] - 公司将把握汽车电子、5G通信、物联网等新兴应用下的电子元器件需求和国产替代机遇，持续提高科研水平[163] 公司治理与运营 - 公司具备年产各类电子元器件20亿只的能力[78] - 公司自主设计建设的5G+智能工厂已逐步投产[78] - 公司拥有各类自动化生产线80余条[78] - 公司2023年设立子公司珠海东晶，持股100.00%，纳入合并范围[148] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[169] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，董事会下设四个专门委员会[170] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况[174] - 公司拥有独立完整的资产结构，包括独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产[174] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[175] - 2022年度股东大会投资者参与比例为37.81%[176] - 公司向金华市婺城区洋埠镇捐赠帮扶创业资金5万元[180] - 公司海外业务结算货币主要为美元，汇率波动对经营业绩有较大影响[181] - 公司探索新兴业务及合作样态，可能面临市场、技术、管理、合作等风险[184] - 2023年度内部控制审计费用为10万元[189] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[193] - 公司无控股股东，不存在持股5%以上股东占用公司资金的现象[195] - 公司报告期不存在委托贷款[198] 非经常性损益与政府补助 - 2023年计入当期损益的政府补助为6,590,281.87元[58] - 2023年非经常性损益合计为6,150,640.35元[59]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 雄武、黄雄、严臻、潘从文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈雄武、黄雄、严臻、潘从文的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅宝善 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 李庆跃 提名为浙江东晶电子股份有限公 司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024008 浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风 险因素。敬请投资者注意相关风险。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、投资事项概述 1、投资主体 公司及控股子公司。 2、投资目的 重要内容提示： 为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资 金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金 ...

报告期信息 - 报告期为2023年5月19日至2023年12月31日[3] 会议情况 - 应参加董事会会议3次，亲自出席3次[5] - 出席股东大会1次[5] - 召开1次提名委员会会议[6] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] 人员聘任 - 2023年5月19日聘任胡静雯为财务总监[16] - 2023年5月19日审议通过聘任总经理等议案[18] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》等[13] 其他事项 - 未更换会计师事务所，立信提供审计服务[15] - 无关联交易等相关事项[11]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024015 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关 事项公告如下： 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络 投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[3] 会议情况 - 2023年召开2次提名委员会会议[7] - 第七届董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议未召开[7] - 2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议[20] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会和第七届董事会第一次会议[19][20] 人员变动 - 2023年5月19日聘任胡静雯为财务总监[19] - 2023年完成董事会、监事会换届选举[20] - 2023年5月19日审议通过聘任总经理、董事会秘书等议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 审计情况 - 2023年未更换会计师事务所，立信完成审计任务[18] 独立董事 - 累计现场工作时间超15天[12] - 认真履行职责，参与决策维护权益[23]

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述议案于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业 上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事 ...

会计师事务所选聘 - 5%以上股份股东等不得在审议前指定或干预[2] - 改聘应在被审计年度四季度前完成[13] - 选聘先经审计委员会，再董事会，最后股东大会[3] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] 选聘流程与要求 - 发布选聘文件应确定响应时间[8] - 结果及时公示含事务所和费用[8] 审计费用与资料保存 - 可根据因素合理调整审计费用[18] - 选聘等资料保存至少十年[18] 制度相关 - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[20] - 由董事会负责解释[20]

(巢序) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人巢序，中国国籍，1971年出生，计算机专业本科学历，注册会计师，注 册资产评估师，无境外永久居留权。专业领域为财会审计及税务。曾任上海市审 计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经 理、部门经理。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 2023年1月1日至2023年5月19日 ...