公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 董事会下设立战略委员会负责发展战略管理[12] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[17] - 制订《财务管理制度》加强成本费用报销控制[18] - 制定《固定资产管理制度》确保财产安全[19] - 制定《销售与收款管理制度》明确权责[20] - 制定《财务管理制度》建立财务报告控制流程[21] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 建立规范治理结构和议事规则[7] - 建立人力资源管理体系并缴纳社保[14] - 构建企业文化体系并开展活动[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[26][27] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[30][31] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[34] - 存在1项非财务报告内控一般缺陷已整改[35]

（2024 年 4 月） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，落 实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员 会并制定本工作细则。 东晶电子 董事会专门委员会工作细则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出 建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五 ...

业务计划 - 拟开展不超5000万元或等值外币外汇套期保值业务[1][2][3] - 保证金上限不超最近一期经审计净利润绝对值50%[3] - 业务交易期限自董事会批准日起一年内有效[3] 业务情况 - 外销业务占比高，用外币结算，汇率影响业绩[1][2] - 业务币种含美元、日元等，品种有远期结售汇等[2] - 交易对方为有资格且无关联的金融机构[2] 业务影响 - 可防范外汇风险，增强财务稳健性[4] 业务风险 - 面临汇率波动、内控、履约和法律风险[6] 风险控制 - 已制订《外汇套期保值业务管理制度》[5][7][9]

会计师事务所选聘 - 5%以上股份股东等不得在审议前指定或干预[2] - 改聘应在被审计年度四季度前完成[13] - 选聘先经审计委员会，再董事会，最后股东大会[3] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] 选聘流程与要求 - 发布选聘文件应确定响应时间[8] - 结果及时公示含事务所和费用[8] 审计费用与资料保存 - 可根据因素合理调整审计费用[18] - 选聘等资料保存至少十年[18] 制度相关 - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[20] - 由董事会负责解释[20]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 雄武、黄雄、严臻、潘从文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈雄武、黄雄、严臻、潘从文的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董 事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，本人傅宝善被提 名为公司第七届董事会独立董事候选人。 日 期：2024 年 4 月 18 日 承诺人：傅宝善 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅宝善 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 李庆跃 提名为浙江东晶电子股份有限公 司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (尤挺辉) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人尤挺辉，中国国籍，1975年出生，法律专业硕士，无境外永久居留权。 专业领域为金融、法律。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京 德和衡（上海）律师事务所合伙人、资深律师、北京安杰（上海）律师事务所合 伙人、北京天元律师事务所权益合伙人。现任泰和泰（上海）律师事务所权益合 伙人、浙江省金融法学研究会副会长。 2023年1月1日至2023年5月19日期间（以下简 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为172,622,637.52元[6] - 2023年末资产总计517,228,276.23元，较上年下降6.29%[15] - 2023年末负债合计215,526,264.79元，较上年增长16.56%[18] - 2023年末所有者权益合计301,702,011.44元，较上年下降17.8%[18] - 本期营业总收入173,242,490.54元，上期为180,825,940.27元[26] - 本期营业总成本211,743,025.72元，上期为207,110,226.06元[26] - 本期净利润为 -66,654,186.01元，上期为 -69,315,503.32元[26] 新产品和新技术研发 - 2023年成功实现新规格产品MF3215/OSC2520/DXO7050 - 3225的开发与量产[50] - 2023年产品通过高通、爱科微等平台的新认证[51] 财务数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为88,608,253.35元[6] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备为23,543,510.54元[6] - 2023年末流动资产合计202,904,200.16元，较上年下降2.65%[15] - 2023年末非流动资产合计314,324,076.07元，较上年下降8.5%[15] - 2023年末流动负债合计139,803,241.99元，较上年增长10.99%[18] - 2023年末非流动负债合计75,723,022.80元，较上年增长28.29%[18] - 本期管理费用为3,166,739.44元，上期为3,475,153.97元[29] - 本期财务费用为953.83元，上期为18,017.66元[29] - 本期信用减值损失为286,778.75元，上期为 - 40.00元[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为111,833,026.17元，上期为149,642,670.99元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,626,262.37元，上期为 - 32,513,191.93元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15,041,290.91元，上期为 - 80,644,849.97元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为40,876,614.05元，上期为 - 339,105.02元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为21,208,835.95元，上期为 - 113,497,146.92元[32] - 经营活动现金流入本期为290,330.41元，上期为9,087.44元，增长约3106.97%[35] - 经营活动现金流出本期为3,111,940.53元，上期为2,974,005.11元，增长约4.64%[35] - 投资活动现金流入本期为10,000,001.00元，上期为2,700.00元，增长约370381.52%[35] - 投资活动现金流出本期为0元，上期为3,500.00元，减少100%[35] - 筹资活动现金流入本期为4,000,000.00元，上期为48,800,000.00元，减少约91.80%[35] - 筹资活动现金流出本期为10,000,000.00元，上期为47,536,661.25元，减少约79.00%[35] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 64,649,506.74元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 676,324.18元[37] - 2023年末累计发行股本总数243,442,363股，注册资本为243,442,363元[48] - 2023年度扣非后归母净利润为 -72,746,216.53元，剔除资产减值损失影响后的扣非后归母净利润为 -41,411,680.76元[50] - 截至2023年12月31日，期末账面货币资金余额为56,680,661.01元，期末资产负债率为41.67%[50] - 2023年所有者权益合计年初余额为422,123,850.40元，本期增减变动金额为 -3,489,034.88元，期末余额为418,634,815.52元[46] - 2023年未分配利润年初余额为 -355,702,774.37元，本期增减变动金额为 -3,489,034.88元，期末余额为 -359,191,809.25元[46] 资产项目 - 货币资金期末余额为56,680,661.01元，上年年末余额为42,191,825.06元[174] - 应收票据期末余额为13,976,715.21元，上年年末余额为12,734,075.04元[175] - 应收账款期末账面余额60,360,903.35元，坏账准备7,376,310.82元，账面价值52,984,592.53元[180] - 应收款项融资期末余额6,294,842.83元，上年年末余额10,227,169.32元[186] - 预付款项期末余额806,679.38元，1年以内占比98.38%，上年年末余额1,312,498.56元[190] - 其他应收款期末余额463,378.25元，上年年末余额447,607.39元[192]

浙江东晶电子股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江东晶电子股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10349号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10346 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东晶电子公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 四、鉴证结论 我们认为，东晶电子公司2023年度营业收入扣除情况表在所有重 大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制。 五、报告使用限制 一、管理层的责任 东晶电子公司管理层的责任 ...