公司基本信息 - 证券代码 002199，证券简称 *ST 东晶 [1] - 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长、总经理王皓，独立董事傅宝善，财务总监胡静雯，董事会秘书石佳霖 [1] 公司发展战略 - 依托石英晶体元器件领域产业优势，聚焦主业，提升盈利能力和市场份额，关注产业相关投资与合作机遇，探寻多样化发展机会 [1][14] - 2025 年加强市场开拓、保持技术创新、提升生产效率、加强成本控制与人才管理，寻求新的利润增长点 [9] 业绩相关情况 - 2024 年综合毛利率 5.64%，同比下降 0.37 个百分点，主要因销售单价下降 [2] - 2024 年应收账款较上年增加 31.92%，前五大客户正常回款 [2] - 2024 年销售费用增长 23.99%，持续关注车规晶振等应用场景 [6][7] - 2024 年海外市场收入 2530.50 万元，主要销往东亚、东南亚等地区 [9] - 2024 年前五大客户销售额占比 38.25%，第一大客户不是索尼或三星 [5] - 2024 年新增发明专利 7 项，不涉及车规级晶振的技术突破 [5] - 2024 年研发人员 70 人，较上年仅增长 2.94%，各项研发项目按计划正常开展 [11][12] - 2024 年原材料采购成本中，晶片占比小于 50% [13] 业务相关情况 - 2024 年新建 5G 智能车间设计产能 6 亿只/年，产能利用率正在稳步提升 [1][2] - 2024 年没有向工业富联销售产品 [2] - 2024 年来自新能源汽车客户的销售收入占比不足 15% [2] - 2024 年度不涉及智能家居产品销售 [4] - 相关车规级温补晶振产品尚未进入比亚迪供应链 [10] 保壳相关情况 - 本年度晶振主业的持续发展和摘星摘帽是工作重点，采取加大晶振业务销售和研发投入、提升生产效率、加强成本控制、寻求新业务机会和利润增长点等措施 [5] 其他情况 - 截至 2025 年 4 月 30 日，公司在册股东总户数为 18190 户；截至 2025 年 5 月 9 日，公司在册股东总户数为 17957 户 [13] - 2024 年原大股东李庆跃每股 6.38 元转让给宁波宁聚的 1450 万股股份协议转让已于 2024 年 11 月完成过户登记 [13] - 目前没有应披露而未披露的重整重组、股权转让、投资合作意向等相关事项，重大事项以指定媒体披露公告为准 [2][5][8][14] - 截至目前，公司暂无回购增持计划 [8] - 公司不涉及化学原料药的生产销售 [9]

公司活动公告 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会，活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司董事长兼总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者沟通 [2] 投资者互动安排 - 公司提前公开征集投资者问题，截止时间为2025年5月12日15:00前 [2] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码提交问题，公司将在活动上对普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 参与人员包括董事长兼总经理王皓、独立董事傅宝善、财务总监胡静雯、董事会秘书石佳霖，如遇特殊情况可能调整 [2]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 董事长兼总经理王皓等将在线与投资者交流[1] 问题征集 - 问题征集时间截至2025年5月12日15:00，可访问指定网址或扫码提交[1] - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题[1]

公司财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [7] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 [3] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 [3] 公司股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 公司未披露持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [4] - 公司未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 公司其他事项 - 公司未披露其他重要事项 [4] - 公司未披露2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为50,758,953.91元，同比增长16.71%[5] - 营业总收入本期发生额为50,758,953.91元，同比增长16.71%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,723,281.62元，同比减亏17.11%[5] - 净利润本期亏损14,723,281.62元，同比减亏17.12%[16] - 基本每股收益为-0.0605元/股，同比改善17.12%[5] - 基本每股收益为-0.0605元，同比减亏17.12%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为61,499,979.25元，同比增长14.55%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28,898,058.50元，上期为13,318,064.89元，同比增长117%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为13,883,691.76元，上期为13,511,567.62元，同比增长2.8%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,398,083.09元，同比下降314.52%，主要因材料采购付现同比上升[5][8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40,341,482.45元，上期为32,191,313.20元，同比增长25.3%[19] - 经营活动现金流入小计本期为42,336,611.30元，上期为33,642,475.68元，同比增长25.8%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4,398,083.09元，上期为2,050,164.17元，同比下降314.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3,898,241.20元，上期为-82,133.33元，同比下降4648.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,440,769.18元，上期为-3,605,439.41元，同比改善306.4%[20] - 取得借款收到的现金本期为12,000,000.00元，上期为20,000,000.00元，同比下降40%[20] - 期末现金及现金等价物余额为30,409,370.17元，期初为31,265,147.31元，同比下降2.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-855,777.14元，上期为-1,643,621.86元，同比改善47.9%[21] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为66,588,370.17元，较期初增长18.83%[13] - 应收账款期末余额为63,598,211.48元，较期初下降2.83%[13] - 存货期末余额为66,899,350.65元，较期初下降7.24%[13] - 流动资产合计期末余额为227,827,276.43元，较期初下降0.72%[14] - 固定资产期末余额为230,597,605.47元，较期初下降3.65%[14] - 短期借款期末余额为35,033,680.55元，较期初增长52.18%[14] - 总资产为477,145,272.58元，较上年度末减少2.41%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为215,115,755.88元，较上年度末减少6.41%[5] 股东和股权结构 - 第一大股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心持股比例为10.02%，质押股份16,481,853股[10] - 普通股股东总数22,215户，前10名股东持股比例合计达49%[10] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-6.62%，同比下降0.55个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助为1,682,563.50元[7]

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025025 浙江东晶电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事肖 岩松先生的书面辞职报告。肖岩松先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会 董事职务。辞职后，肖岩松先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日， 肖岩松先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖岩松先生辞职不会导致董事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，该辞 职事项不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序完成董 事的补选工作。 肖岩松先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作 和健康发展方面发挥了积极作用，公司对肖岩松先生为公司发展所做工作表示由 衷感谢！ 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年4月14日下午14时30分，网络投票时间为同日9:15至15:00 [2] - 会议地点为浙江省金华市宾虹西路555号公司二楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议由第七届董事会召集，董事长兼总经理王皓主持 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共207名，代表股份115,964,383股，占公司有表决权股份总数的47.6353% [7] - 现场出席股东6名，代表股份63,436,948股（占比26.0583%），网络投票股东201名，代表股份52,527,435股（占比21.5769%） [7] - 中小股东出席200人，代表股份11,198,534股（占比4.6001%） [7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》以99.8643%同意率通过 [9] - 《2024年度监事会工作报告》以99.8644%同意率通过 [11] - 《2024年度财务决算报告》以99.8635%同意率通过 [13] - 《2024年度利润分配预案》获99.8364%同意，中小股东同意率98.3058% [15] - 《2024年年度报告》全文及摘要以99.8449%同意率通过 [17] - 2025年度金融机构综合授信融资额度议案以99.8478%同意率通过 [19] - 闲置自有资金现金管理议案以99.8540%同意率通过，中小股东同意率98.4879% [22] - 全资子公司担保额度议案以99.8166%同意率通过（特别决议） [24][25] - 续聘2025年度审计机构议案以99.8403%同意率通过 [26] - 《2024年度内部控制自我评价报告》以99.8432%同意率通过 [28] - 董监高责任险购买议案以99.8224%同意率通过 [30][31] 法律意见与文件 - 北京植德律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [32] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件 [33]

北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0027 号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东会规则 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人207名，代表股份115,964,383股，占比47.6353%[5] - 现场出席6名，代表股份63,436,948股，占比26.0583%[5] - 网络投票出席201名，代表股份52,527,435股，占比21.5769%[5] - 中小股东出席200人，代表股份11,198,534股，占比4.6001%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.8643%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意票占比98.3058%[10] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.8540%[13] - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》同意票占比99.8166%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意票占比98.3460%[16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意票占比99.8432%[17] - 购买董监高责任险议案同意票占比99.8224%[19] - 购买董监高责任险议案中小股东同意票占比98.1611%[19] 其他事项 - 北京植德律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[20] - 公司2024年度股东大会会议决议等为备查文件[21]

公司2024年度利润分配预案 - 公司2024年度拟不进行利润分配 不派发现金股利 不送红股 不以资本公积金转增股本[1][2] - 该预案已经第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[1] 公司2024年度财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7345.34万元 母公司净利润为-300.22万元[1] - 2024年末母公司累计未分配利润为-36507.92万元 合并报表累计未分配利润为-55152.23万元[1][2] - 最近三个会计年度平均净利润为-6971.91万元 连续三年未进行现金分红[2] 不分配利润的依据和理由 - 公司未分配利润为负值 不符合相关法律法规及公司制度规定的利润分配条件[2] - 该决策基于《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号》等规定[2] - 综合考虑公司长期战略规划 为保障正常生产经营和未来资金需求[2]