云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－119 一、召开会议基本情况 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 1 络形 ...

云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于对第八届董事会董事候选人的审查意见 云南交投生态科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会提名委员 会按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定和要求，对公司股东及董事会推荐的第八届董事会董事候选人的资格进 行了审查，现将相关意见发表如下： 公司股东及董事会推荐的马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先 生、杨艳军先生、李红书女士、张艳婷女士、程士国先生、马子红先生和杨继伟 先生等第八届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职 资格，符合《公司法》以及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董事职 责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名 人本人同意。 云南交投生态科技股份有限公司 董事会提名委委员会 二〇二三年十一月十五日 经审查，第七届董事会提名委员会未发现程士国先生、马子红先生和杨继伟 先生等独立董事候选人存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定的不得担任公司独 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨继伟 作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已经充分了解并同意由提名人云南交投生态科技股份有限公司董事会提 名为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

纳超洪 程士国 马子红 二〇二三年十一月十三日 独立董事： 云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于第七届董事 会独立董事 2023 年第二次专门会议所审议事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，召开了公司 第七届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议，对关联交易事项进行了审议。 我们发表意见如下： 经过对《关于增加 2023 年度关联交易预计额度的议案》《关于申请反向保 理融资业务暨关联交易的议案》和《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》 及议案附件进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，我们认为本次审议的 关联交易事项，是公司业务发展及生产经营的正常需求，符合公司长远发展的需 要，关联交易金额定价方式合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们一致同意上述事项，并同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第三 十七次会议审议。 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023-112 云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名（其中董事程士国先生、马子红先生、杨艳军先生以通讯表决 方式出席）。会议由公司董事长马福斌先生主持，公司部分高管列席了本次会议， 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》 同意提名马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、 李红书女士、张艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名程士国先 生、马子红先生和杨继伟先生为公司第八届董事会独 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马子红 作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已经充分了解并同意由提名人云南交投生态科技股份有限公司董事会提 名为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会现就提名杨继伟先生为云南 交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

云南交投生态科技股份有限公司 监 事 会 关于监事会换届选举的公告 二〇二三年十一月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－115 云南交投生态股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会 监事候选人的议案》。公司监事会同意提名宋翔先生、蒋俊凤女士为公司第八届 监事会非职工代表监事候选人。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，此外，公司第八届监事会职工代表监 事将由公司职工代表大会选举产生。 为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事 职责。 特此公告。 云南交投生态 ...

三、关于与关联方签订合同暨关联交易事项 云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于第七届董事 会第三十七次会议所审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对第七届董事会第 三十七次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于增加2023年度关联交易预计额度事项 本次公司增加2023年度日常关联交易预计额度，是基于市场、客户需求及生 产经营等情况发生变化而对2023年度日常关联交易预计进行调整，是基于公司正 常经营所需发生的，符合公司2023年日常生产经营的需要。关联交易金额预计合 理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议 本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。 我们一致同意本次公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项。 二、关于申请反向保理融资业务暨关联交易事项 公司与云交投商业保理（上海）有限公司申请开展反 ...

融资业务 - 拟申请3亿元反向保理融资，期限不超4年，利率不超6%/年[2] - 年初至公告日已开展业务融资金额29500万元，已归还13500万元[15] - 反向保理融资额度暂计3亿元，费率依不同情况而定[10] 关联交易 - 本次关联交易金额不超2400万元[3] - 已发生关联交易金额（利息）672.86万元[15] 公司情况 - 交投保理注册资本5亿元，2022年营收9130.32万元，净利润3126.76万元[5] 审批情况 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] 业务影响 - 关联交易利于融资多元化，缓解资金压力，不损害公司及股东利益[14]