云南交投生态科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会现就提名马子红先生为云南 交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，监事会不违规干 涉、不参与公司日常经营管理工作。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公 司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会的议事方式和表决程序应保障监事和监事会有效地履行监 督职责。监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有 相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力和良好的职业道德。公司董事、 高级管理人员不得兼任监事。 云南交投生态科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为规范云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的组织和运作，坚持和加强党的全面领导，逐步完善监督机制，保障监事会依 法独立行使监督权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《云南交投 生态科技股份有限公司章程》（下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会中应当至少包括三分之一独立董 事，独立董事至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与风险控制、审计、提名、薪酬与 考核四个专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 第六条 公司聘任的独立董事原则上最多同时在三家 ...

市场扩张 - 公司参与的联合体中标省道S11师宗至丘北（曲靖段）高速公路景观绿化项目，中标金额18,698.35万元[1] 关联企业 - 云南曲文高速公路有限公司注册资本10,000万元，公司控股股东及其附属企业合计持有其80%股份[5][7] 项目情况 - 项目设计工期为3个月，施工工期30个月[10] 款项支付 - 合同预付款按签约合同价的30%支付，进度款按实际完成总工程量的80%计量[11][12] 关联交易 - 2023年初至公告披露日，公司与云南曲文高速公路有限公司累计关联交易总金额为0元[14]

1.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求，经公司第七届董事会第二 十五次会议及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，公司 2023 年度预计与关联方 发生的日常关联交易金额为 40,583.82 万元。 2.因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计额度与实际发生情 况存在一定差异，为满足经营发展需要，根据公司对 2023 年 1 月至 10 月已发生日 常关联交易金额进行统计，公司拟增加 2023 年度关联交易预计额度共计 14,136.67 万元，其中增加"向关联人购买商品或服务"类别的日常关联交易额度 180.66 万 元，增加"向关联人提供商品或服务"类别的日常关联交易额度 13,956.01 万元。 具体情况如下： 1 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 原预计额 度 2023 年 1 月 至 10 月已 发生金额 增加金额 增加后 2023 年 度预计额度 向 关 联 人 购 买 云南交投集团 经营开发有限 公司 房屋租赁 市场定价 230.00 0 0 230.0 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》 监事会同意提名宋翔先生、蒋俊凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事 候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事段军宏女士以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席宋翔先 生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－113 云南交投生态科技股份有限公司 第七届监事 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－114 云南交投生态科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将 于 2023 年 12 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第八届董 事会董事候选人的议案》。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同 意提名马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、李红 书女士和张艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名程士国先生、 马子红先生、杨继伟先生为第八届董事会独立董事候选人（其中杨继伟先生为会 计专业人士）。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具 了审查意见。第八届董事会拟任董事中兼任公司高级管 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会现就提名程士国先生为云南 交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

建纬（昆明）律师事务所 CITY DEVELOPMENT LAW FIRM KUNMING OFFICE 昆明市广福路 488 号红星财富中心 B 座 24 楼 电话：0871—63641566 /63641568 传真：0871—63641565 网址：wwww.jianwei.com 建纬（昆明）律师事务所 关于云南交投生态科技股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十一月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关相关法律、行政法规、规范性文 件及《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席及列席会议人员、召集人的资 格、表决程序和审议结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为交投生态信息披露所必需的法定文件，随交投 生态本次股东大会的决议一并报送至深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随 交投生态本次股东大会的决议一并公告。 本 ...

一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 时； 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－111 云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长马福斌先生。 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章 ...