市场扩张和并购 - 公司拟60%穆棱国源股权以4706万元转让给穆棱水投[2] 业绩数据 - 2023年末穆棱国源总资产13601.84万元、负债6647.82万元、净资产6954.02万元[7] - 2024年9月末穆棱国源总资产12447.34万元、负债4939.72万元、净资产7507.62万元[7] - 2023年度及2024年1 - 9月穆棱国源营收、利润、净利润均为0[8] 其他新策略 - 转让款用于补充公司营运资金[14] - 利于公司退出PPP项目非主业业务，化解资金风险[15]

PCCP管材市场与价格 - PCCP管材价格受原材料成本、生产工艺、规格型号和运输距离等因素影响 [2] - 不同项目对PCCP管材的技术要求不同，如高抗渗性、耐腐蚀性、耐高压等 [2] 引水载体方式对管材需求的影响 - 明渠对管材需求较少，主要采用就地取材和简单衬砌 [2] - 暗渠需考虑地下水压力，管材规格根据输水流量确定 [2] - 管道输水的规格和压力等级差异大，城市供水管道需要大口径和高压力等级 [2] 公司业务与收入 - PCCP收入占公司营业收入的70%以上 [3] - 西北地区收入占比较高，主要受新疆项目拉动 [2] - 公司业务为订单式生产，积极布局新疆市场 [2] 公司毛利率与业绩展望 - PCCP整体毛利率约为25% [4] - 公司重点发展区域包括东北、新疆、广西、河南等 [4] - 新疆水资源管理系统改革推动了水利投资规模扩大和结构优化 [4] 公司业务区域 - 公司生产基地和产品覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区 [4] - 公司采取订单式生产，根据项目中标情况在当地建厂 [4]

合同信息 - 2024年12月3日签订国内某工程PCCP采购二标合同，含税166,823,936元[3] - 需22个月内交货完毕[3] - 仅对水泥等物价波动超±5%进行价格调整[4] - 货物质量保证期24个月[4] 影响情况 - 合同金额占2023年度经审计营业总收入46.59%[6] - 履行可能因不可抗力等无法全部或延缓[2] - 原材料和人工成本上升影响收益[2] - 分期付款可能无法及时收回部分款项[2] 公司能力 - 人力、技术、产能能满足项目需求[6] - 合同产品与主营业务一致，不影响业务独立性[6]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－060 新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的 议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （二）该事项已经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会 第六十一次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交 易需提交公司股东大会审议批准。 二、被保证方基本情况 安徽卓良为公司的控股子公司，成立于 2014 年，注册资本为 10,204.08 万元，住所为安徽省桐城市经济开发区和平东路 10#，法 定代表人都昌杰，主要从事脚手架及模板的设计、生产、销售、租赁 及劳务搭设。 最近一年主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日（已经审计）， 安徽卓良总资产为 18,800.47 万元，净资产为 15,021.31 万元，报告 期内实现营业收入-220.63 万元，营业利润-3,926.59 万元，实现净 利润-3,949.35 万元，资产负债率 20. ...

担保事项 - 公司为子公司安徽卓良新材料1200万元银行贷款提供连带责任保证[1] - 董事会认为担保财务风险可控，不影响正常经营[2][3] - 担保事项尚需提请公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于12月30日召开[1] - 现场会议时间为12月30日15:30，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为12月24日[5] 议案相关 - 控股股东天山建材持股30.21%，提议增加担保议案[2] - 会议审议多项议案，需经出席股东表决权1/2以上通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为362205，简称为国统投票[15] - 深交所交易及互联网投票系统投票时间[16][17] 其他 - 会议登记时间为12月25 - 27日特定时段[9] - 股东可委托他人出席并代为行使表决权[23]

借款事项 - 公司拟向天山建材申请2024及2025年度新增借款不超2亿，额度可循环[2][6] - 借款议案经董事会会议通过，尚需股东大会批准[2][3] - 年初至公告日，公司向天山建材借款累计25,976万元[9] 关联方信息 - 天山建材截至2023年末总资产763,577.44万元等多指标[4] - 截至2024年9月30日总资产758,976.74万元等多指标[4][5] - 天山建材为控股股东，持股30.21%[5]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日15:30[1] - 网络投票时间为2024年12月30日[1] - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 会议登记时间为2024年12月25 - 27日，每日10:00 - 13:00、15:00 - 17:00[5] 会议信息 - 现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市公司会议室[3] - 会议联系电话(传真)为0991 - 3325685[7] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[7] 会议议案 - 审议总议案、聘任财务审计机构议案、借款额度暨关联交易议案[4] - 普通决议事项需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362205，投票简称为国统投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[12]

审计机构续聘 - 2024年12月13日会议8票同意续聘中兴华所为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 审计委员会、独立董事专门会议均同意续聘，聘期一年[7] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告的489人[2] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年度上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] 审计人员情况 - 项目合伙人李旭近三年签署8家上市公司审计报告，签字注册会计师张震近三年签署13家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用85万元，财务报告审计费用65万元，内控审计费用20万元，与2023年一致[6]

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 相关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。因此，我们 同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 谷秀娟 马洁 董一鸣 2024 年 11 月 18 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式 送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 11 月 18 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 3 票同意、 ...