业绩总结 - 2023年公司归母净利润349,166,983.91元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积31,926,222.86元[1] - 报告期末累计未分配利润1,393,651,717.51元[1] 利润分配 - 2023年末总股本1,164,502,220股，每10股派1.5元（含税）[2] - 共计分配利润174,675,333元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[4][5][6]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] - 变更定期会议需在原定日前三日发书面通知[10] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[14] 提案表决规则 - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[16] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[17][18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足三人提交股东大会[19] - 无审计报告先按草案决议，出具后再作决议[19] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[19] 会议记录与公告 - 会议可全程录音，秘书安排记录[21] - 秘书安排制作纪要和决议记录，董事签字确认[22] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[22] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[22] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[23]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为562.24亿元，上年同期为551.21亿元[21] - 本期营业总成本为517.13亿元，上年同期为512.23亿元[21] - 本期营业利润为4.02亿元，上年同期为3.85亿元[21] - 本期净利润为3.34亿元，上年同期为3.51亿元[21] - 基本每股收益本期为0.29元，上年同期为0.30元[21] 资产负债 - 公司期末流动资产合计36.43亿元，上年年末数为37.24亿元，下降约2.15%[17] - 公司期末流动负债合计29.56亿元，上年年末数为33.50亿元，下降约11.72%[17] - 公司期末负债合计35.40亿元，上年年末数为39.61亿元，下降约10.63%[17] - 公司期末所有者权益合计36.99亿元，上年年末数为35.25亿元，增长约4.93%[17] - 公司期末货币资金为15.41亿元，上年年末数为16.70亿元，下降约7.77%[17] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为850,336,905.42元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为71,118,644.69元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为779,218,260.73元[8] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] 在建项目 - 总部大楼（含华邑酒店项目）预算数为43,000.00万元，期末数为447,892,706.42元，工程累计投入占预算比例104.16%[171][173] - 年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目预算65700万元，工程累计投入占预算比例72.71%[173] - 年产1200万平方米环保石塑地板项目预算38100万元，工程累计投入占预算比例106.44%[173] - 年产47000吨高端压延膜项目预算39600万元，工程累计投入占预算比例61.43%[173] - 越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目预算108131.1万元，工程累计投入占预算比例92.76%[173] - 研发中心技改项目预算13200万元，工程累计投入占预算比例11.27%[173] 税务政策 - 公司及海利得薄膜、海利得研究自2023年起按15%计缴企业所得税[144][145] - 海利得地板自2022年起按15%计缴企业所得税，有效期3年[145] - 2023年海利得研究享受增值税进项税额加计5%扣除优惠政策[146][147] 股份变动 - 公司回购注销4名离职人员27万股限制性股票，减少股本325.5万元[197] - 首次授予股票期权在行权期内均未行权，公司注销该部分股票期权[199]

授信额度 - 公司及国内子公司拟申请不超80.8亿元人民币授信[1] - 越南海利得拟申请不超0.655亿美元（或等值4.8亿元人民币）授信[1] - 公司向进出口银行浙江分行申请不超6亿元等值人民币综合授信[2] 其他要点 - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 授信以土地使用权和固定资产抵押[2] - 议案需2023年年度股东大会审议[1]

二、监事会会议情况 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职 权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有 股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开九次会议，分别就定期报告、利润分配预案、 内部控制、续聘审计机构、股权激励计划等事项进行了核查确认，相关会议决议 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 就2023年公司经营管理情况，监事会发表意见如下： 一、对2023年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。监事会成员列席了2023年历次董事会会议和股东大会会议，并认为 董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、 ...

会议召开周期 - 监事会定期会议每六个月召开一次[3] - 规定情况出现，监事会十日内召开临时会议[3] 会议通知时间 - 征集提案和征求意见至少用两天[4] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[4] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急情况可口头或电话通知[5] 会议举行及决议条件 - 过半数监事出席方可举行会议[7] - 决议需全体监事过半数同意[9] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存十年以上[13] - 规则制订和修改均报股东大会批准生效[15] - 规则由监事会解释[15]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-005 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于2024年4月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由 董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事 会秘书及公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 562,236.32万元，同比上升2.00%，归属于公司股东的净利润34,916.70万元，同比上 升5.14%。 1 本议案已经公司董事 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年3月29日董事会、审计委员会审议，4月20日股东大会通过续聘[3][5] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年A股、B股上市公司客户675家，审计收费6.63亿[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[1] 审计工作沟通 - 审计委员会与天健沟通2023年度审计工作范围等事项[5] - 审计委员会听取天健审计报告出具情况汇报并提建议[5] 审计评价 - 审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2023年年报审计[6]

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邵毅平女士、 王玉萍女士因个人原因于近日申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务。详见公司于2024年3月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-004）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有 关规定，经董事会提名委员会及第八届董事会第十七次会议审议，同意提名王 宗宝先生、徐鼎一先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王宗宝先生 当选后将接任原王玉萍女士担任的第八届董事会战略与投资委员会、审计委员 会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。徐鼎一先生当选后将接 任原邵毅平女士担任的第八届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务， 任期与独立董事任期一致。王宗宝先生、徐鼎一先生担任公司独立董事后，公 司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会2次，独立董事全出席[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对公司事项发表同意意见[5][6] - 2023年独立董事关注董监高履职及任职资格[6] - 2023年独立董事审议定期报告，监督内控执行[7] 信息披露 - 2023年公司信息披露真实准确完整及时[8] 资金与担保 - 报告期内无关联方占用资金，无违规担保[11] 审计情况 - 天健会计师事务所审计策略合规，意见客观公允[12] 未来展望 - 2024年为公司决策和风控提供意见建议[13]