信息披露管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》[1][2] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体信息披露事项，股东及实际控制人为信息披露义务人[2][3] - 信息披露义务人包括公司董事、高管、股东、实际控制人、收购人、重大交易相关方等主体[3] 信息披露基本原则 - 信息披露需遵循公开、公正、公平原则，确保真实、准确、完整、及时[5][6][7] - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免披露，但不得利用涉密信息进行业务宣传[8][9] - 内幕信息依法披露前，任何知情人不得泄露或利用该信息进行内幕交易[10][11] 信息披露内容及标准 定期报告 - 定期报告包括年度报告和中期报告，需披露对投资者决策有重大影响的信息[22][23] - 年度报告需包含公司基本情况、财务数据、股东情况、董事会报告等十项内容[24] - 中期报告需包含公司基本情况、财务数据、重大诉讼等七项内容[25] - 定期报告披露前需经董事会审议，财务信息需经审计委员会审核[27] 临时报告 - 临时报告需披露可能对证券价格产生较大影响的重大事件，包括《证券法》规定的重大事项、大额赔偿责任、资产减值等32种情形[32] - 重大事件披露时点包括董事会形成决议、签署协议或高管知悉事件发生时[34] - 控股子公司发生重大事件视同公司行为，需履行信息披露义务[36] 信息披露流程 - 定期报告编制流程：经理层起草→审计委员会审核→董事会审议→披露[42] - 临时公告流程：董事会办公室起草→董事会秘书审核→涉及重大事项需董事会/股东会审议→披露[43] - 重大信息报告流程：相关人员报告董事长/董事会秘书→评估审核→交易所审核→媒体披露[44][45] 信息披露管理职责 - 董事会秘书负责信息披露事务管理，有权参加股东会、董事会等重要会议并查阅相关文件[49][50] - 董事、高管需配合董事会秘书工作，确保第一时间获悉重大信息[53][54] - 审计委员会负责监督董事、高管信息披露行为，发现违规问题需提出处理建议[58] 信息保密措施 - 公司董事、高管、接触信息披露的工作人员均负有保密义务[66] - 内刊、网站等宣传资料需严格管理，防止泄露未公开信息[68] - 信息泄露或股价异常波动时，公司需立即披露相关事项[70] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表协助工作[86] - 投资者活动需事先制定接待计划，重要信息不得提前泄露[89][93] - 投资者活动档案需保存至少十年，包含参与人员、时间、内容等要素[87][88] 责任追究机制 - 因信息披露违规造成损失的，公司可对责任人给予批评、警告、解职等处分并索赔[102][103] - 被监管机构处罚的，公司需及时检查制度并处分相关责任人[104] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法律法规为准[106] - "第一时间"指事项发生当日，"及时"指两个交易日内[108]

信息披露指定渠道 - 公司指定《证券时报》为信息披露报刊，巨潮资讯网为信息披露网站[2] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[3][39] - 财务负责人是财务信息披露工作第一责任人[55] - 各部门、分公司、子公司负责人为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[60] 定期报告披露 - 定期报告包括年度和中期报告，分别在会计年度结束4个月内和上半年结束2个月内披露[13][14] - 年度和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15][16] - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[31] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需处理[19] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22][28] - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[28] - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[30] 临时公告披露 - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项提请审议后披露[32][33] 重大信息处理 - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，必要时组织起草文件交董事长审定[35] 制度执行与资料保管 - 董事会每季度结束后十个工作日内自查制度执行情况并在年报披露[43] - 董事会办公室保管信息披露资料原件不少于10年[45] 保密与特殊披露 - 相关人员对应披露信息负有保密义务[47] - 保密信息提前泄露致损，责任人员需赔偿，收益归公司[49] - 符合条件商业秘密信息可暂缓或豁免披露，特定情形下及时披露[51] 内部审计与档案保存 - 内部审计机构在定期报告发布前十五日完成财务报表内审[55] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[57] 其他信息 - 公司信息披露常设机构为董事会办公室，联系地址在浙江海宁[64][65] - 投资者专线电话、传真、电子邮箱分别为0573 - 87989889、0573 - 87762111、002206@halead.com[65] - “及时”指自起算日起或触及披露时点两个交易日内[66] - 公司制度经董事会审议通过后生效执行[69]

业绩相关 - 公司2018年越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目已满产满销[2] - 越南新项目正常年可实现营业收入34,840万美元，利润总额5,058万美元，投资回收期6.73年[7] 产能数据 - 公司国内现有年产21万吨涤纶工业丝产能[6] - 越南新项目将形成年10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片建设规模[3] 项目情况 - 越南新项目拟新建建筑面积129,939.14平方米建（构）筑物[3] - 项目总投资约20,000万美元，固定资产投资15,370万美元，新增铺底流动资金4,630万美元[5] - 项目建设期为5年[5] 其他信息 - 海利得（越南）有限公司注册资本为13,500万美元[8] - 西宁省为鼓励外资提供企业所得税减免、进口设备关税优惠等政策[10]

浙江海利得新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会以现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-055 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2025 年 7 月 5 日召开了第九届董事会第二次会议，会议决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 7 月 23 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-053 浙江海利得新材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 通知于2025年6月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2025年7月5 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名。会议由公司董事长高王伟先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在越南实施纺丝二期及 配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》。 本项目拟在越南西宁省福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长 丝项目的土地上，新建纺丝车间二、成品立体仓库二、固相聚合二、聚酯生产车间 等建（构）筑物建筑面积129,939.14平方米，购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维 工业长丝生产线、差别化尼龙工业长丝生产线等生产 ...

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐，维持评级 [4] 报告的核心观点 - 建议关注半年报业绩好的标的，如受益AI资本开支提升的圣泉集团、受益美国关税冲突的海利得、产能增长的卓越新能 [1] - 磷肥出口窗口期已至，高景气有望持续，建议关注具备磷矿资源配套的大型磷化工企业云天化 [2] - 化工安全事故频发，农药整体景气度有望抬升 [3] 根据相关目录分别进行总结 本周化工板块行情回顾 - 化工板块行情：本周基础化工行业指数收3518.55点，较上周+0.80%，跑输沪深300指数0.74%；细分子行业中18个子行业收涨，7个子行业收跌；化工板块462只个股中，243只周度上涨，209只周度下跌 [10][12][17] - 化工产品价格涨跌幅排行榜：本周液氯、丁酮、TDI、环氧氯丙烷等产品涨幅居前；7日涨幅前十名产品为液氯（华东）等，7日跌幅前十名产品为甲醇（华东）等 [20] 重点化工子行业跟踪 - 涤纶长丝：市场价格下跌，供应少量增多，需求双弱，库存缓慢累积，成本下降，利润有变化 [23][24][25] - 轮胎：行业开工率有所下降，原材料价格下跌，欧美需求有变化，航运费稳定，欧美轮胎价格有波动 [35][36][37][38] - 制冷剂：行业步入旺季，价格维持高稳，不同制冷剂市场表现有差异，成本有变化 [40][42][43][44] - MDI：本周市场价格偏弱运行，供应负荷微增，需求以小单刚需为主 [46] - PC：原材料成本下行，价格震荡走低，供应产量下降，产业链双酚A价格重心下跌 [53][54] - 纯碱：库存持续高位，市场价格小幅下跌，供应开工率下降，需求有增减，库存积压 [60][63] - 化肥：秋肥需求尚待启动，价格季节性走弱，不同化肥产品表现有差异 [65][67][71][74][78][80] 本周化工品价格走势（截至2025/7/6） - 主要石化产品价格走势：展示原油、天然气、乙烯、丙烯等产品价格走势图表 [88][92][94] - 主要化纤产品价格走势：展示TDI、环氧丙烷、涤纶长丝等产品价格走势图表 [103][106][108] - 主要农化产品价格走势：展示草甘膦、磷矿石、尿素等产品价格走势图表 [119][120][121] - 纯碱、氯碱、钛白粉产品价格走势：展示纯碱、烧碱、PVC等产品价格走势图表 [123][124] - 主要煤化工产品价格走势：展示焦炭、合成氨、甲醇等产品价格走势图表 [126][127] - 主要硅基产品价格走势：展示金属硅、有机硅、三氯氢硅等产品价格走势图表 [129] - 主要食品添加剂产品价格走势：展示VA、VD3、VE等产品价格走势图表 [139]

市场整体表现 - 沪指7月4日上涨0.32%，申万行业中13个上涨，银行和传媒涨幅居前，分别为1.84%和0.91% [1] - 美容护理和有色金属跌幅居前，分别下跌1.87%和1.60%，基础化工行业位居跌幅榜第三 [1] - 两市主力资金全天净流出219.26亿元，8个行业主力资金净流入，23个行业净流出 [1] 行业资金流向 - 计算机行业主力资金净流入规模居首，全天净流入28.11亿元，行业微跌0.05% [1] - 银行行业资金净流入7.58亿元，日涨幅1.84% [1] - 有色金属行业主力资金净流出规模最大，全天净流出44.13亿元 [1] - 电力设备行业净流出41.16亿元，电子、国防军工、机械设备等行业净流出较多 [1] 基础化工行业表现 - 基础化工行业今日下跌1.22%，主力资金净流出21.74亿元 [2] - 行业401只个股中41只上涨，4只涨停；354只下跌，4只跌停 [2] - 资金净流入个股121只，其中7只净流入超5000万元 [2] - 华峰超纤净流入资金居首，达1.62亿元，东材科技和利民股份分别净流入1.39亿元和1.24亿元 [2] - 资金净流出个股中12只超5000万元，大东南、万华化学、盐湖股份净流出居前，分别为1.96亿元、1.38亿元和9839.02万元 [2][3] 基础化工个股资金流向 - 资金流入榜中，华峰超纤涨1.83%，换手率16.59%，净流入1.62亿元 [2] - 东材科技涨停，换手率11.12%，净流入1.39亿元 [2] - 利民股份涨5.83%，换手率22.57%，净流入1.24亿元 [2] - 资金流出榜中，大东南涨2.55%，换手率38.91%，净流出1.96亿元 [3] - 万华化学跌0.86%，换手率0.72%，净流出1.38亿元 [3] - 盐湖股份跌2.43%，换手率0.88%，净流出9839.02万元 [3]

回购方案 - 2025年1月6日通过回购方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股，期限12个月[2] - 2025年5月23日回购价格上限调为5.83元/股[3] 回购成果 - 截至2025年6月30日，累计回购34,895,872股，占总股本3.00%[3] - 最高成交价5.10元/股，最低3.86元/股，成交153,991,193.02元[3] 后续计划 - 后续择机实施回购计划并履行信息披露义务[6]

担保情况 - 为子公司不超26.22亿元和曾孙公司不超1亿美元贷款提供担保[2][7] - 2025年6月为纤维公司在农行、杭州银行分别担保不超9200万、2亿元[3] - 农行担保债权确定期为2025.6.18 - 2028.6.17，最高债权额9200万[5] - 杭州银行主合同签署时间为2025.6.17 - 2026.6.16，最高本金余额2亿[5][6] 其他数据 - 截至公告披露日实际担保余额80788万元，占净资产20.66%[8] - 接受担保的纤维公司资产负债率超70%[1]

子公司变更 - 浙江海利得新材料股份有限公司全资子公司完成工商变更登记[1] - 子公司名称由浙江聚领新材料有限公司变更为浙江海利得科技有限公司[1] 子公司信息 - 子公司注册资本为陆仟万元整[2] - 子公司成立日期为2023年12月19日[2] 经营范围 - 子公司经营范围变更后增加电子专用设备销售、货物进出口、技术进出口等[2][3]