证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-042 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总 股本为1,162,207,220股，其中公司通过回购专户持有公司股票数量为 34,895,872 股，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利； 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分派。公司本次实际现金分 红 的 总 金 额 = 实 际 参 与 分 配 的 股 本 × 分 配 比 例 ， 即 202,916,042.64 元 =1,127,311,348股×0.18元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷ 本次变动前总股本（含回购股份），即0.1745954元/股（保留7位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）=202,916,042.64元÷1,162,207,220股。本次权益 分派实施后，根据股票市值不变原则，20 ...

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召 开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分 治理制度的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和完善，以及对部分治理制度进行相应修订。除统一将《公司章程》中的"股 东大会"表述修改为"股东会"以外，其余修订内容如下： 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-036 浙江海利得新材料股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | 变动 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | 修改 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 根据《中华人民共和国公 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江海利得新材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不 得越权形成决议。公司董事会的职责权限为： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第五条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中独 立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职期间， 如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本议事规 则第四条至第六条规定补足成员人数。在成员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第八条 成员连续 2 次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 审计委员会的职责权限 1 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能 够依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》、《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东会，全体董事须勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第五条 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 章程 二 0 二五年五月 1 第二条 浙江海利得新材料股份有限公司公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司于 2001 年 4 月 16 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市 [2001]23 号《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》批准发起设立；在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000710969000C。 第三条 公司 2007 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3200 万股，于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. 第五条 公司住所：浙江省海宁市马桥镇经编园区内。 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-038 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会现就提名王宗宝、徐鼎一、束 小江为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-040 浙江海利得新材料股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-039 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宗宝作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2025-035 浙江海利得新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治 理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司于2025年5月12日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立 董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名高王伟先生、 朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历 详见附件。提名徐鼎一先生、王宗宝先生、束小江先生为第九届董事会独立董事 候选人，独立董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进 ...