公司治理 - 2025年5月12日董事会审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 上述议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] 公司信息变更 - 公司法定代表人由高利民变更为高王伟[1] - 近日完成工商登记备案手续并换发营业执照[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为壹拾壹亿陆仟贰佰贰拾万柒仟贰佰贰拾元[1] - 公司成立日期为2001年05月21日[1] - 公司统一社会信用代码为91330000710969000C[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 公司住所为浙江省海宁市马桥镇经编园区内[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月6日[3]

回购方案 - 2025年1月6日通过回购方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股[2] - 2025年5月23日回购价格上限调为5.83元/股[3] 回购数据 - 截至2025年5月30日，累计回购34,895,872股，占总股本3.00%[3] - 截至2025年5月30日，最高成交价5.10元/股，最低3.86元/股[3] - 截至2025年5月30日，成交金额153,991,193.02元[3] 其他情况 - 2025年3月5日回购35万股集合竞价委托成交有误操作[6] - 后续择机实施回购计划并履行披露义务[6]

公司担保事项进展 - 公司为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保，其中子公司担保额度不超过人民币26.22亿元，曾孙公司担保额度不超过1亿美元，担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止 [1] - 公司与中国银行海宁支行签订两份《最高额保证合同》，分别为海宁海利得纤维科技有限公司和浙江海利得地板有限公司提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保 [1] - 公司与广发银行嘉兴海宁支行签订《最高额保证合同》，为海宁海利得纤维科技有限公司提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保 [2] - 公司与中国农业银行海宁市支行签订《最高额保证合同》，为浙江海利得地板有限公司提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保 [2] 担保情况汇总 - 截至公告披露日，公司实际担保余额为60,034万元，占公司最近一期经审计净资产的15.35% [2] - 所有担保事项均在董事会、股东大会审议批准的额度范围内，担保合同中明确了保证人、债权人、债务人、主合同、被担保最高债权额、保证方式以及保证期间等内容 [2] - 公司目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [2]

担保情况 - 为子公司不超26.22亿元和曾孙公司不超1亿美元授信额度内贷款提供担保[2] - 2025年5月为纤维、地板公司多笔借款提供连带责任担保[3][4] - 各银行最高额保证合同被担保最高债权额本金余额不等[5][7][8] 财务数据 - 纤维公司资产负债率超70%[1] - 截至公告披露日，实际担保余额60034万元，占净资产15.35%[9]

董事会组成 - 公司第九届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[2] 职工代表大会 - 2025年5月28日召开，64人出席[2] - 同意选举王心航为职工代表董事[2] 王心航情况 - 1988年生，2017年3月加入，任研究中心总监[5] - 未持股，无关联关系及不良情形[5] 董事会规定 - 任期内兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 公告信息 - 发布时间为2025年5月29日[4]

人事变动 - 公司2025年5月29日聘请高利民为名誉董事长[2][3] - 高利民自2001年起任董事长，第九届起不再担任[2] 名誉董事长职责 - 非董事会成员，不参与治理，无董高权利义务[3] - 可列席董事会，将多方面为公司提供指导帮助[3]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-044 浙江海利得新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1.本次股东会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： ① 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 之间的任意时间； （2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室 （3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式 （6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的 ...

会议信息 - 股东大会通知于2025年5月13日公告[4] - 现场会议于2025年5月28日下午2:30召开[6] - 互联网投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场会议股东及代理人12人，持股400,020,945股，占比35.4845%[9] - 网络投票股东161名，代表股份26,527,786股，占比2.3532%[9] - 出席表决股东及代理人共173人，代表股份426,548,731股，占比37.8377%[9] 决议情况 - 选举高王伟为非独立董事，同意股数423,602,656股，占比99.3093%[13] - 修订《公司章程》等多项规则获高比例同意[14] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年5月28日[19] - 法律意见书正本一式叁份，无副本[19]

人事变动 - 2025年5月28日召开第九届董事会第一次会议[1] - 高王伟任董事长、总裁，朱文祥任副董事长、高级副总裁[8][9] - 李阳任董事，薛永峰、陈伯存、沈桂宏任高级副总裁[10][11][13][14] - 张竞任董事会秘书，魏静聪任财务负责人[6] - 蒋萍萍任内部审计机构负责人，姚春霞任证券事务代表[6][7] 股份持有 - 高王伟持有公司股份124,011,645股，占总股本10.67%[8] - 朱文祥、薛永峰、陈伯存各持有100,000股[9][12][13] - 沈桂宏持有10,000股，张竞、魏静聪各持有80,000股[14][15][16] - 蒋萍萍持有100,215股，李阳、姚春霞未持股[10][18] 公司信息 - 投资者专线0573 - 87989889，传真0573 - 87762111[7] - 电子邮箱002206@halead.com，联系地址在浙江海宁[7]

公司评级与目标价 - 维持"增持"评级，2025-2027年EPS预测分别为0.44、0.47、0.52元 [2] - 给予2025年15倍PE，上调目标价至6.59元（原4.61元） [2] 涤纶工业丝业务表现 - 5月23日涤纶工业丝均价8400元/吨，环比+2.44% [2] - 4月毛利润538元/吨（同比+185.46%），毛利率6.15%创近一年新高 [2] - 公司现有32万吨涤纶丝产能，产品分为非车用丝（5大系列）和车用丝（3大差异化产品） [2] - 车用丝技术达国际先进水平，包括高模低收缩丝/安全带丝/安全气囊丝 [2] 越南基地运营进展 - 越南子公司持续满产满销，2024年净利润1亿元 [3] - 2025Q1产品结构优化带动盈利能力显著提升 [3] - 在建1.8万吨高性能轮胎帘子布项目顺利推进 [3] 新产品研发动态 - LCP纤维已具备生产能力，PEEK纤维处于研发送样阶段（应用于环保/复合材料/清洁能源） [3] - 拒海水聚酯工业丝通过ABS认证，应用于船舶/海洋钻井/风电系泊缆绳等领域 [3]