浙江海利得新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二 条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 浙江海利得新材料股份有限公司 投资决策管理制度 浙江海利得新材料股份有限公司 投资决策管理制度 （2025 年 4 月修订） 第二章 决策权限和程序 公司投资决策机构主要为股东大会、董事会，相关投资事项的审批应严格按 照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生 的交易，除中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所另有规定 ...

浙江海利得新材料股份有限公司董事会 浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于 2025 年 4 月 1 日 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江海利得新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孟繁锋、王宗宝、徐鼎一的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟繁锋、王宗宝、徐鼎一的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、增资概述 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025 年4月1日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于对全资子公 司增资的议案》，公司拟使用自有资金分别向全资子公司浙江聚领新材料有限公 司（以下简称"聚领公司"）增资5,000万元，向全资子公司浙江海利得复合新 材料有限公司（以下简称"复合公司"）增资9,000万元。本次增资完成后，聚 领公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至6,000万元，复合公司的注册资本 将由1,000万元增加至10,000万元。本次增资系公司对全资子公司的增资，不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次增资事项无须提交公司股东大会审议。 二、 增资标的的基本情况 1、聚领公司 公司名称：浙江聚领新材料有限公司 注册资本：人民币1,000万元（增资 ...

回购方案 - 2025年1月6日通过回购股份方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股，期限12个月[2] 回购情况 - 截至2025年3月31日，累计回购33,505,372股，占总股本2.88%[3] - 截至2025年3月31日，最高成交价5.10元/股，最低4.19元/股[3] - 截至2025年3月31日，成交金额148,288,049.02元（不含费用）[3] 其他情况 - 2025年3月5日35万股集合竞价委托成交系误操作，已加强管理[6] - 后续将择机实施回购并履行披露义务[6]

回购方案 - 2025年1月6日通过回购股份方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股[1] 回购进展 - 截至2025年3月13日，累计回购23407672股，占总股本2.01%[2] - 截至2025年3月13日，最高成交价4.44元/股，最低4.19元/股[2] - 截至2025年3月13日，成交金额101787942.02元（不含费用）[2] 操作管理 - 2025年3月5日35万股集合竞价委托成交，已加强操作管理[5]

回购方案 - 2025年1月6日通过回购股份方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股[1] 回购进展 - 截至2025年3月3日，累计回购13786450股，占总股本1.19%[2] - 最高成交价4.44元/股，最低4.19元/股，成交59639488元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[5]

回购方案 - 2025年1月6日通过回购股份方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购11,256,450股，占总股本0.97%[3] - 最高成交价4.44元/股，最低4.19元/股，成交48,732,688元[3] 回购规则 - 未在重大事项披露期及规定情形内回购[5] - 委托价格不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[6] 后续计划 - 后续择机实施回购并及时披露信息[6]

回购方案 - 2025年1月6日通过回购股份方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月27日，累计回购3410850股，占总股本0.29%[3] - 最高成交价4.44元/股，最低4.30元/股，成交金额14996902元[3] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露日及规定情形内回购[4] - 以集中竞价交易，委托价不得为当日涨幅限制价格[5] - 不得在特定时段进行回购委托[5] 未来计划 - 后续择机实施回购并及时披露信息[5]

股票回购计划 - 公司拟回购1.5 - 3亿元A股，价格不超6元/股，期限12个月[1] 首次回购情况 - 2025年1月16日首次回购818,050股，占总股本0.07%[2] - 首次回购最高成交价4.35元/股，最低4.30元/股[2] - 首次回购成交金额3,553,581元（不含费用）[2]