会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议8月20日发通知，8月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 7票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 7票同意通过《关于变更董事会专门委员会名称并修订其议事规则的议案》[3] 名称变更 - 董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会[3]

2024 年 1-6 月 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初 | 2024 年 1-6 月占用累计 发生金额 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金 | | 息 | | 占用资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 职责与运作 - 职责包括研究战略、审议监督可持续发展等[7] - 相关部门负责会议准备及决议落实[9] - 会议每年至少召开一次，提前5日通知[12] 议事规则 - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 议案及表决结果书面报董事会[13] - 本规则经董事会批准后生效，旧规则废止[15]

股票回购注销 - 公司本次回购注销限制性股票229.5万股，占回购注销前总股本0.20%[2] - 本次回购注销涉及36名激励对象，回购价格2.71元/股，总金额6924122.10元[2] - 2023年12月15日完成43名激励对象325.5万股限制性股票回购注销[12] - 激励计划已授予未解锁剩余限制性股票全部回购注销完毕[16] 股票授予与注销 - 2021年9月15日完成44名激励对象945万股限制性股票及242名激励对象2604万份股票期权首次授予登记[6] - 2022年6月20日完成222万份股票期权注销，首次授予数量调整为2382万份，激励对象223人[7] - 2022年8月19日完成69名激励对象354.9万份股票期权预留授予登记[8] - 2022年9月20日完成31万份股票期权注销，首次授予数量调整为2351万份，激励对象220人[8] - 2023年4月6日完成65.37万份股票期权注销，相关数量及人数调整[10] - 2023年5月22日完成894.545万份股票期权注销，相关数量及人数调整[11] - 2023年10月10日完成909.6万份股票期权注销，首次授予数量由1591.8万份调整为682.2万份[12] - 2024年4月19日完成836.385万份股票期权注销，已授予未行权剩余股票期权全部注销完毕[13] 业绩情况 - 2023年度激励成本摊销前并扣除非经常性损益后净利润35422.01万元，较2020年度上升45.56%，不满足解除限售条件[16] 股本变动 - 截至2024年8月13日，变更后注册资本和实收股本均为1162207220元[18] - 限售条件流通股变动前248327584股，占比21.32%，减少2295000股，变动后246032584股，占比21.17%[19] - 无限售条件流通股变动前916174636股，占比78.68%，变动后数量不变，占比78.83%[19] - 总股本变动前1164502220股，减少2295000股，变动后1162207220股[19] 价格调整 - 限制性股票回购价格由2.86元/股调整为2.71元/股[17] 股票上市流通 - 2022年9月28日，43名激励对象370万股限制性股票上市流通[9]

报告公司投资评级 报告给予公司"增持-B"评级。[4] 报告的核心观点 行业动态 1) 新能源车渗透率提升及海外轮胎补库需求推动涤纶帘子布和车用丝需求增长。2024年上半年国内新能源车出口量同比增长13.2%,产量同比增长30.1%,对涤纶帘子布及车用丝需求形成显著拉动。6月以来车用丝企业出现超卖现象,其中下游用于轮胎帘子布的高模低缩丝由于技术壁垒和认证要求较高,市场进入供不应求局面。[1][2] 2) 普通涤纶工业丝国内外需求温和修复,行业集中度高促成企业挺价,后续盈利有望改善。2024年1-6月国内涤纶工业丝表观消费量同比增长15.8%,出口同比增长3.67%,需求增长驱动库存去化。[2] 公司动态 1) 公司长期深耕涤纶帘子布,客户覆盖米其林、普利司通、固特异等轮胎巨头,车用丝认证周期长,品牌优势显著。2024年上半年以来帘子布与车用丝需求转暖,公司有望受益。[2] 2) 公司在2023年中的反倾销税裁定中税率最低,越南基地有助于公司承接更多的海外差异化丝需求,维持领先地位。[3] 财务数据与估值 1) 预测2024-2026年公司营收和净利润分别为60.58/63.77/66.02亿元和4.2/4.59/4.87亿元,同比增长7.74%/5.28%/3.51%和20.20%/9.29%/6.21%。[4][6] 2) 对应EPS为0.36/0.39/0.42元,PE为10.13/9.27/8.73倍。[4][6]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0995 号 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公 司（以下简称"海利得"或"公司"）的委托，指派本所律师黄金、王省参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《浙江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人19人，代表股份413,706,976股，占比35.5265%[3] - 现场投票股东及代理人12人，代表股份400,590,945股，占比34.4002%[4] - 网络投票股东7人，代表股份13,116,031股，占比1.1263%[4] - 中小投资者7人，代表股份13,116,031股，占比1.1263%[4] 议案表决 - 《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》赞成股数413,706,776股，占比99.99995%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成股数413,662,576股，占比99.98927%[5] 会议信息 - 现场会议2024年6月28日下午2时30分召开，地点浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室[3] - 网络投票时间为2024年6月28日9:15至15:00[3]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024－038 浙江海利得新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开第八 届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销2021 年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。上述议案已经2024年第一 次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 公司于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次 会议审议通过了《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本 的议案》，同意因2021年激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标，将36名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后， 公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第八届董事会第二十次会议，第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回 购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，同意因 2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第三个解除限 售期解锁条件未达标，将36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 229.5万股予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由1,164,502,220股减 少至1,162,207,220股。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-034 浙江海利得新材料股份有限公司 关于回购注销 2021 年股权激励计划 部分限制性股票暨减少注册资本的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审议程序 1、2021 年 8 月 1 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-032 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事 会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小 红女士、赵沁女士。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2021 年股权激励 计划限制性股票回购价格的议案》 经审核，监事会认为本次对 2021 年股权激励计划限制性股票回购价格的调整 符合《上市公司股权激 ...