财务表现 - 上半年营业收入29.21亿元 同比增长1.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.96亿元 同比增长56.16% [1] - 扣除非经常性损益净利润3.45亿元 同比增长84.88% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速84.88%远超净利润增速 表明主营业务盈利质量改善 [1]

员工持股计划规模与资金来源 - 员工持股计划拟筹集资金总额不超过5511.04万元人民币 以每份1元认购 总份数上限5511.04万份 [1] - 最终募集资金总额以实际募资总额为准 [1] 股票来源与持股比例 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 合计不超过1744万股 [1] - 占公司当前股本总额116220.722万股的1.50% [1] 受让价格与存续期限 - 受让公司回购股份的价格为3.16元/股 [1] - 员工持股计划存续期不超过60个月 [1] 解锁安排与比例 - 所获标的股票分三期解锁 解锁时点为最后一笔标的股票登记日起满12个月/24个月/36个月 [1] - 每期解锁标的股票比例分别为40%/30%/30% [1]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予权益总计不超过1201万股 占公司股本总额116220.722万股的1.03% [1] - 授予价格为每股3.16元 采用一次性授予方式 无预留权益 [1] 激励对象与范围 - 激励对象总人数为60人 涵盖公司及分公司和控股子公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心技术业务管理骨干 [1] 计划有效期 - 计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起计算 至全部解除限售或回购注销之日止 最长不超过48个月 [1]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[1] 激励计划时间 - 有效期从首次授予权益日起未超10年[2] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[3] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[3] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[3] 权益比例限制 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[4] 计划评估与流程 - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展且无损股东利益[4] - 公司聘请律所出具法律意见书且意见均为是[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 不存在重大无先例事项[4] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[4] - 浙江海利得新材料股份有限公司董事会日期为2025年8月29日[5]

股权激励基本信息 - 拟授予权益总计不超过1201.00万股，占公司股本总额116220.7220万股的1.03%[6][29] - 授予限制性股票的授予价格为3.16元/股[6][42] - 激励对象总人数为60人[7][24] - 本计划有效期最长不超过48个月[7][31] 实施程序要求 - 经股东会审议通过后实施，60日内完成授予等程序，否则终止[9][32] - 年报、半年报公告前15日等期间不得授予限制性股票[33] - 激励对象公示期不少于10天，董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况[27] 激励对象分配 - 6位高级管理人员各获授30万股，占授予总数2.50%，占股本总额0.03%[30] - 2位董事各获授25万股，占授予总数2.08%，占股本总额0.02%[30] - 52位核心技术业务管理骨干共获授971万股，占授予总数80.85%，占股本总额0.84%[30] 限售情况 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售条件未成就不得解除或递延[35] - 第一个解除限售期可解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[37] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[39] 公司层面考核 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润≥50,000万元，2026年≥52,800万元，2027年≥58,800万元[50][51] - 若公司层面业绩考核目标未达成，对应标的股票权益由公司按授予价格加4%年利率（单利）回购注销[51] 个人绩效评价 - 激励对象个人绩效评价结果I类对应解除限售比例100%，II类对应80%，III类对应0[52] 其他规定 - 激励对象在计划有效期结束后离职，2年内不得从事竞业禁止约定工作，否则支付违约金[52] - 预计2025 - 2028年股份支付费用分别为616.71万元、2087.34万元、806.47万元、284.64万元，总费用3795.16万元[70] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[55] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[56] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[57] - 派息时，限制性股票数量不做调整[58] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[60] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][61] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[62] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，且P＞1[63] 离职处理 - 激励对象因担任不能持有限制性股票职务等情况离职，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加4%年利率（单利）回购注销[76,79,80] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票按丧失劳动能力前计划规定程序进行，个人绩效考核结果不纳入解除限售条件[79] - 激励对象因执行职务身故，获授的限制性股票由继承人持有，未解除限售的按身故前计划规定程序进行，个人绩效考核结果不纳入解除限售条件[80] 回购价格调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后回购价格P＝P0÷（1＋n）[84,86] - 配股时，调整后回购价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)] [84,87] - 缩股时，调整后回购价格P＝P0÷n [84,87] - 派息时，调整后回购价格P＝P0 - V，且P须大于1 [87] - 增发新股时，限制性股票数量和回购价格不做调整[84,87] 审批与解释 - 激励计划经公司董事会、股东会审批通过后生效，解释权归公司董事会[93,94]

激励计划股份限制 - 2025年限制性股票激励计划标的股票总数不超股本总额10%[2] - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[2] 激励对象范围 - 激励对象不含独董及大股东等相关人员[2] 人员获授情况 - 6位高管每人获授30万股，各占2.50%、0.03%[4] - 2位董事每人获授25万股，各占2.08%、0.02%[4] - 52位骨干获授971万股，占80.85%、0.84%[4] 授予总数情况 - 授予限制性股票总数为1201万股，占1.03%[4]

浙江海利得新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 浙江海利得新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划 所获得的全部利益返还公司。 2 （草案） 二零二五年八月 浙江海利得新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 1 本公司及全体董事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 浙江海利得新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《浙江海利得新材 料股份有限公司章程》制订。 二、本计划为限制性股票激励计划。股票来源为公司回购的本公司人民币A 股普通股股票。 本计划拟向激励对象授予 ...

公司基本信息 - 海利得2008年1月23日在深交所上市[12] - 注册资本为116,220.722万元[13] - 营业期限自2001年5月21日至长期[13] - 登记状态为“存续”，无终止情形[14] 激励计划情况 - 2025年8月29日九届三次董事会审议通过《激励计划（草案）》[16] - 拟首次授予激励对象60人[19] - 拟授予权益不超1201.00万股，占股本总额1.03%[23] - 6位高管各获授30万股，占授予总数2.50%，占股本总额0.03%[23] - 2位人员各获授25万股，占授予总数2.08%，占股本总额0.02%[23] - 52位骨干共获授971万股，占授予总数80.85%，占股本总额0.84%[23] - 激励计划有效期最长48个月[24] - 自股东会通过60日内完成授予程序，否则终止[25] - 限制性股票三个解除限售期可解除比例分别为40%、30%、30%[26] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[28] - 董高6个月内买卖股票收益归公司[28] 程序进展 - 已履行拟订草案和考核办法、董事会审议等程序[32] - 激励对象姓名公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示说明[33] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[33] - 董事会审议通过后2个交易日内申请公告文件[36] - 3位董事回避表决，议案经非关联董事表决通过[39] - 激励计划尚待多程序，须经股东大会审议通过生效[33][41]

激励计划 - 限售期为获授登记日起12、24、36个月[6] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[6] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[9] - 2025 - 2027年净利润目标分别≥50000、52800、58800万元[10] 解锁规则 - 公司未达目标对应股票按授予价加4%年利率回购注销[10] - 个人绩效分三类，对应解除限售比例100%、80%、0[11] 考核流程 - 人力3个工作日内反馈结果，对象3个工作日内可申诉[14] - 考核结果资料5年后或员工离职2年后销毁[15]

员工持股计划人员情况 - 参加员工持股计划的公司员工不超271人，董事（不含独立董事）、高管6人[9][83] 回购情况 - 2025年回购总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股，期限12个月[11] - 截至2025年7月31日，累计回购34,895,872股，占总股本3.00%，金额153,991,193.02元[11] 受让价格及相关均价 - 员工持股计划受让回购股份价格3.16元/股[13] - 草案公告前1、20、60、120个交易日股票交易均价50%分别为3.16元、3.12元、2.90元、2.67元/股[13][14] 员工持股计划规模 - 拟持有标的股票不超1744万股，占股本总额1.50%[24] 员工持股计划时间安排 - 存续期60个月，可提前终止或延长，锁定期满可提前终止，届满前1个月可申请延长[26][73] - 所获标的股票分三期解锁，12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[27] 交易限制 - 在公司年度报告等公告前特定日期等期间不得买卖股票[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年净利润目标分别为≥50000万元、≥52800万元、≥58800万元[32] - 若未达成业绩目标，未解锁股票按原始出资加4.0%年利率利息回购注销[32] 个人绩效解锁 - 个人绩效分I、II、III类，解锁比例100%、80%、0[33] - 持有人当期可解锁份额计算方式[34] 管理相关 - 由公司自行管理，期限自股东会审议通过至计划终止[38] - 持有人会议提前3日通知，表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[43][45] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案和提议召开会议[45] - 管理委员会3名委员，任期为存续期，成员变动需经出席会议持有人1/2以上通过[46] - 不定期开会，提前3日通知，代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开[51] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[52] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[58] - 存续期届满未展期自行终止，提前终止须经出席会议2/3以上份额同意并董事会审议[59] 特殊情况处理 - 持有人因损害公司利益等情况，公司有权处理份额及要求返还收益[64] - 因辞职等离职，已归属份额清算，未归属份额按规定处理[66] 授权与资产 - 股东会授权董事会办理相关事宜，授权自通过至实施完毕有效[54][55] - 资产独立于公司固有资产，管委会负责管理[56] 其他 - 公司发生实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止计划[57] - 锁定期届满后，管委会确定处置方式[60] - 持有人享有收益权，放弃表决权，权益处置有限制[63] - 单一持有人份额对应股票累计不超公司股本总额1%[67] - 转让未解锁份额价格为原始出资加4.0%年利率利息[67] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按制度执行，个人所得税自行承担[82]