涤纶板块市场表现 - 涤纶板块出现直线拉升行情 尤夫股份涨停 苏州龙杰 汇隆新材 海利得 新凤鸣 桐昆股份等个股集体走高 [1] 资金动向 - 暗盘资金流向信息曝光 显示庄家建仓信号 [2]

股本与分红 - 公司总股本1,162,207,220股，回购专户34,895,872股不参与分配[2] - 实际参与分配股本1,127,311,348股，现金分红202,916,042.64元，每股0.1745954元[2] - 2024年度权益分派每10股派1.80元（含税），拟分配202,916,042.64元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月22日，除权除息日2025年5月23日[8] - 委托代派A股股东红利2025年5月23日划入账户[10] 其他 - 权益分派后回购价格上限由6.00元/股调为5.83元/股[12] - 咨询地址为浙江海宁马桥经编园区新民路18号证券管理部[13]

股东会议事规则总则 - 公司股东会依法行使职权并维护股东权益，依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定本规则 [1] - 董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权，全体董事须勤勉尽责 [2] - 股东会行使职权范围受《公司法》和《公司章程》约束 [3] - 公司召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告 [4] 股东会召集机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 临时股东会触发条件包括董事会人数不足5人、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [7] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [9][10] - 自行召集股东会的股东需满足持股比例不低于10%且会议费用由公司承担 [6][12] 股东会通知与提案 - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [13] - 通知需包含会议日期、审议事项、股权登记日、表决方式等要素 [14] - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [18] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息 [20] 股东会召开与表决程序 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络表决时间需在通知中明确 [21][22] - 股权登记日股东均有权出席，公司不得拒绝，每股享有一票表决权 [24] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [36] - 累积投票制适用于董事选举，单一股东持股30%以上或选举两名以上独董时强制采用 [37] - 表决需由律师和股东代表共同监票，现场结果需当场公布 [42] 股东会决议与记录 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上通过 [44] - 决议公告需列明出席股东比例、表决结果及详细内容 [47] - 会议记录需保存10年，包含审议过程、表决结果、质询答复等 [49] - 决议违反法律则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销 [52] 规则修改与解释 - 规则与法律冲突时以法律为准，修改需经股东会批准 [54][56] - 董事会负责拟订修改草案，股东会拥有最终解释权 [57]

公司上市与股份 - 公司2008年1月23日在深圳证券交易所上市，首次发行3200万股[2] - 公司设立时发行股份8000万股，面额股每股1元[3] - 公司股份总数为普通股1,162,207,220股[4] 股东信息 - 高利民出资3620万元，认购3620万股，占45.25%[3] - 万向创业投资出资2400万元，认购2400万股，占30%[3] - 浙江中大集团出资500万元，认购500万股，占6.25%[3] - 宋祖英、高王伟各出资480万元，认购480万股，各占6%[3] - 黄立新以160万元认购160万股，占2%[4] - 陈颖以140万元认购140万股，占1.75%[4] - 凌正然以100万元认购100万股，占1.25%[4] - 张悦翔、吕佩芬、张建平各以40万元认购40万股，各占0.5%[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[4] - 公司收购股份特定情形下合计持股不超已发行股份10%[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权次年股东会召开日失效[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[11] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[32] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[40] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员为3名，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[41] 高管相关 - 公司设总裁1名、高级副总裁4名、董事会秘书1名、财务负责人1名，均由董事会决定聘任或解聘[43] 财务与利润相关 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[45] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 公司变更与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[48] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50] 制度修订相关 - 2025年5月12日公司召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 结合公司章程修订，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》[55]

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第五条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中独 立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职期间， 如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本议事规 则第四条至第六条规定补足成员人数。在成员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第八条 成员连续 2 次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 审计委员会的职责权限 1 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江海利得新材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不 得越权形成决议。公司董事会的职责权限为： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能 够依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》、《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东会，全体董事须勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第五条 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 章程 二 0 二五年五月 1 第二条 浙江海利得新材料股份有限公司公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司于 2001 年 4 月 16 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市 [2001]23 号《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》批准发起设立；在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000710969000C。 第三条 公司 2007 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3200 万股，于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. 第五条 公司住所：浙江省海宁市马桥镇经编园区内。 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-040 浙江海利得新材料股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人束小江作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-041 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...