制度修订与制定 - 2024年4月12日通过修订、制定部分管理制度议案[1] - 修订《股东大会议事规则》等5项制度，制定《会计师事务所选聘制度》[1] - 《股东大会议事规则》等4项制度需提交股东大会审议[1] 信息披露 - 制度全文详见巨潮资讯网[2] - 公告于2024年4月15日发布[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会、监事会均同意续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，有证券审计经验836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受罚涉及50人[4] 审计费用 - 公司2023年年报审计费用140万元（含税）[6]

浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

选聘规则 - 1/2以上独立董事、1/3以上董事可提聘请会计师事务所议案[6] - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘[8] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%及以上，公司应说明金额、原则、变化及原因[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 公司在九种情况下可改聘会计师事务所并扣减审计费用[14] - 除特定三项情况外，原则上不得在年报审计期间改聘[14] 改聘程序 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任并发表意见[15] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可陈述意见[15] - 拟改聘时需在公告中详细披露多项信息[15] 其他情况 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督检查 - 审计委员会应对选聘进行监督检查[17] - 发现问题应报告董事会并按规定处理[17] 严重处理 - 情节严重的会计师事务所经股东大会决议不再被聘用[18]

新策略 - 2024年4月12日会议通过开展商品期货、期权套期保值业务议案[1] - 套期保值期货品种为精对苯二甲酸、乙二醇和聚氯乙烯期货合约[3] - 预计至2024年度股东大会召开，占用期货保证金余额在5000万元以内[4][6] - 资金来源为公司自有资金[4] 风险与控制 - 套期保值业务存在价格波动等风险[5] - 风险控制措施包括业务与经营匹配等[6][7] 业务优势与保障 - 开展套期保值业务可规避原材料波动风险，稳定利润水平[8] - 公司已建立健全相关制度并按准则进行会计处理[8][9] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和可行性分析报告[11]

业务概况 - 公司拟开展不超40,000万美元远期结售汇及外汇期权业务[1][2] - 业务期限自股东大会通过至2024年年度股东大会，额度可循环[1][2] 业务相关 - 涉及币种如美元，交易对方为有资格金融机构[2][3] - 资金源于自有资金，存在市场等风险[3][4] 其他 - 采取多种风险控制措施，业务围绕主营有必要可行[5][7] - 按会计准则进行会计处理，议案待股东大会审议[8][9]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[1] 其他 - 天健上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 天健上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[2] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年因执业行为受多种处罚共涉及50人[4] 审计工作情况 - 近一年审计就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题[9] - 近一年审计重大会计审计事项达成一致意见无分歧[10] - 近一年审计实施完善复核程序未发现重大问题[11][12] - 天健制定质量管理体系近一年审计未识别出缺陷[13] - 2023年度针对公司情况制定审计工作方案围绕重点展开[14] - 天健制定详细审计计划与时间安排并实施工作[15] - 天健与公司相关部门保持沟通保障职责履行和报告披露[15] - 天健配备专属审计团队核心成员经验丰富资质专业[16] 公司评价 - 公司认为天健执业合规有效服务具独立性和专业性[17]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-019 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会现就提名王宗宝、徐鼎一为浙 江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

会计政策变更 - 按财政部要求自2023年1月1日起施行准则解释第16号，2024年1月1日起施行第17号[2] - 变更后按准则解释第16号、17号要求执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 对财务报表无影响，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月15日[6]