浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人束小江作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-041 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

董事会提名 - 公司提名王宗宝、徐鼎一、束小江为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无特定禁止情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明发布 - 提名人声明于2025年5月12日发布[13]

独立董事提名 - 王宗宝被提名为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为会计专业人士，具备相关资格或5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股不超公司已发行股份1%[7] - 本人及直系亲属不在持股超公司已发行股份5%的股东处任职[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明时间 - 声明时间为2025年5月12日[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为5月28日下午2时30分[1] - 网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00及交易时间[1] - 深交所交易系统投票时间为5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 股权登记与回执 - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 股东需在5月27日或之前交回执至董事会办公室[21] 议案信息 - 非独立董事应选3人[3][18] - 独立董事应选3人[3][18] - 修订章程及制度议案有3个子议案[3][18] 其他 - 会议登记时间为5月27日9:30 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 普通股投票代码为362206，简称为"海利投票"[12] - 选举非独立董事、独立董事票数均=股份总数×3[13]

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2025-034 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议通知于2025年5月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2025年5月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独 立董事的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展 的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第九届董 事会成员，并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 ...

回购方案 - 2025年1月6日通过回购股份方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股[2] 回购情况 - 截至2025年4月30日，累计回购34,895,872股，占总股本3.00%[3] - 最高成交价5.10元/股，最低3.86元/股，成交153,991,193.02元[3] 其他情况 - 2025年3月5日35万股集合竞价委托成交属误操作[6] - 后续将择机实施回购并履行披露义务[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.53亿元，较上年同期增长5.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较上年同期增长86.95%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，较上年同期增长96.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额9612.93万元，较上年同期减少25.46%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 公司本期营业总收入为14.53亿元，较上期的13.81亿元增长5.22%[18] - 本期净利润为1.40亿元，较上期的7500.57万元增长87.15%[19] - 本期资产总计为72.62亿元，较上期的73.50亿元下降1.19%[15][16] - 本期负债合计为33.59亿元，较上期的34.31亿元下降2.09%[16] - 综合收益总额本期为132,046,234.95元，上期为71,341,853.62元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为131,037,094.80元，上期为71,286,402.49元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,009,140.15元，上期为55,451.13元[20] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.06元[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期末2.52亿元，较年初减少49.52%，系银行理财余额减少所致[9] - 衍生金融资产本期末3.20万元，较年初减少99.63%，系远期外汇公允价值变动所致[9] - 应收款项融资本期末1924.24万元，较年初增长202.71%，系预期用于背书的票据增加所致[9] - 预付款项本期末1.48亿元，较年初增长47.34%，系预付货款增加所致[9] - 长期借款本期末7.23亿元，较年初增长83.77%，系长期借款增加所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,377,333,381.79元，期初余额为1,189,466,403.19元[14] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为252,385,328.92元，期初余额为500,000,000.00元[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为878,976,556.32元，期初余额为844,441,795.63元[14] - 2025年3月31日，公司应收款项融资期末余额为19,242,429.26元，期初余额为6,356,746.55元[14] - 2025年3月31日，公司预付款项期末余额为147,578,222.85元，期初余额为100,162,492.66元[14] - 存货本期为9.91亿元，较上期的10.26亿元下降3.43%[15] - 其他流动资产本期为918.51万元，较上期的1277.44万元下降28.09%[15] - 短期借款本期为16.61亿元，较上期的19.32亿元下降14.04%[15] - 长期借款本期为7.23亿元，较上期的3.93亿元增长84.02%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为52,347，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，高利民持股比例17.31%，持股数量201,187,500.00股；高王伟持股比例10.67%，持股数量124,011,645.00股；高宇持股比例6.18%，持股数量71,787,500.00股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份33,505,372股，占公司目前总股本的2.88%[11] 股份回购情况 - 2025年公司同意使用自有或自筹资金回购部分A股，回购总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过6元/股，实施期限为12个月[12] - 截至2025年3月31日收盘，公司累计回购股份33,505,372股，占总股本2.88%，最高成交价5.10元/股，最低成交价4.19元/股，成交金额148,288,049.02元[12] 费用及税金关键指标变化 - 税金及附加本期为969.55万元，较上期的775.76万元增长24.98%[19] - 销售费用本期为1374.45万元，较上期的1556.42万元下降11.69%[19] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,528,084,066.00元，上期为1,392,042,816.00元[21] - 收到的税费返还本期为69,089,169.90元，上期为53,043,126.13元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为96,129,316.48元，上期为128,965,920.14元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 192,355,130.64元，上期为118,665,473.84元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,375,783.91元，上期为364,775,977.67元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10,877,032.00元，上期为6,237,559.08元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 155,724,566.07元，上期为618,644,930.73元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为528,600,507.47元，上期为1,102,113,550.72元[22]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，原评级为“买入”，板块评级为“强于大市” [2][7][9] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩稳健增长，25Q1业绩预计同比大幅提升，看好公司主业稳健发展以及新材料布局有序推进，因化纤制造行业产能过剩、竞争激烈，调整盈利预测，维持“买入”评级 [7][9] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨幅分别为8.1%、2.6%、8.6%、15.5%，相对深圳成指涨幅分别为9.7%、9.6%、11.0%、7.3% [4] 公司基本信息 - 发行股数11.6221亿股，流通股9.1617亿股，总市值55.5535亿元，3个月日均交易额1.5917亿元，主要股东高利民持股17.31% [5] 业绩情况 - 2024年实现营收59.01亿元，同比增长4.96%；归母净利润4.11亿元，同比增长17.58%；扣非归母净利润4.00亿元，同比增长12.95%；24Q4实现营收15.33亿元，同比增长12.68%，环比增长2.80%；归母净利润1.14亿元，同比增长48.11%，环比增长6.82%；扣非归母净利润1.16亿元，同比增长47.46%，环比增长19.87%；2025年第一季度预计实现归母净利润1.20 - 1.50亿元，同比增长60.60% - 100.75%；预计实现扣非净利润1.35 - 1.65亿元，同比增长77.72% - 117.21% [7] 业务板块情况 - 涤纶工业长丝2024年实现营收27.54亿元，同比增长5.65%，产量31.16万吨，同比增长8.24%，销量24.60万吨，同比增长7.74%，全年均价1.12万元/吨，同比下降1.94%，毛利率16.05%，同比下降0.44pct；越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目满产满销，欧盟和美国市场销量增长超20%，物理法和化学法再生工业丝实现商业化批量供货 [12] - 轮胎帘子布2024年实现营收13.01亿元，同比增长9.90%，产量6.92万吨，同比增长9.10%，销量7.38万吨，同比增长10.86%，全年均价1.76万元/吨，同比下降0.87%，毛利率23.79%，同比下降0.51pct；新型轻量化UHT超高强帘子布产品已通过多客户认证并量产；1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目完成前期工作 [12] - 塑胶材料方面，2024年灯箱广告材料营收6.01亿元，同比增长14.44%，PVC膜营收3.35亿元，同比增长18.45%，光伏反射膜材料完成第III代技术迭代；石塑地板2024年营收2.70亿元，同比下降9.84%，产能进一步释放 [12] 财务预测 - 预计2025 - 2027年公司归母净利润为4.35/4.93/5.34亿元，每股收益为0.37/0.42/0.46元，对应PE为12.8/11.3/10.4倍 [9] - 2025 - 2027年主营收入预计为61.26/64.61/68.08亿元，增长率分别为3.8%、5.5%、5.4%；EBITDA预计为8.77/9.62/10.30亿元 [11]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人410人，代表股份458,485,715股，占比40.6707%[4] - 现场投票股东及代理人20人，代表股份405,803,945股，占比35.9975%[5] - 网络投票股东390人，代表股份52,681,770股，占比4.6732%[5] - 中小投资者399人，代表股份58,914,770股，占比5.2261%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》赞成股数456,644,565股，占比99.5984%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》赞成股数456,663,165股，占比99.6025%[9] - 《公司2024年年度报告及摘要的议案》赞成股数456,664,262股，占比99.6027%[10] - 《公司2024年度利润分配的预案》赞成股数456,962,512股，占比99.6678%[11] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》赞成股数456,653,062股，占比99.6003%[12] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》赞成股数456,318,562股，占比99.5273%[14] - 《关于开展票据池业务的议案》赞成股数448,632,245股，占比97.8509%[17] - 《关于开展票据池业务的议案》中小投资者同意49,061,300股，占比83.2750%[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》赞成股数452,419,162股，占比98.6768%[18] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小投资者同意52,848,217股，占比89.7028%[18] - 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》赞成股数448,433,948股，占比97.8076%[19] - 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》中小投资者同意48,863,003股，占比82.9385%[19] 其他事项 - 公司独立董事作2024年度述职报告[21] - 律师事务所认为股东大会召集与召开程序合规，表决结果有效[21] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月3日公告[4] - 现场会议于2025年4月23日下午2:30在海宁华邑酒店召开[5] - 互联网投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议20人，持股405,803,945股，占总股本35.9975%[8] - 参加网络投票390名，代表股份52,681,770股，占总股本4.6732%[8] - 出席表决410人，代表股份458,485,715股，占股本总额40.6707%[8] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.5984%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.5991%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数占比99.6025%[11] - 《公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数占比99.6027%[11] 其他 - 股东大会表决结果合法有效[15] - 法律意见书正本一式叁份，无副本，出具日为2025年4月23日[17]