新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-055 新疆准东石油技术股份有限公司 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"本公司"、"公 司"或"准油股份"）第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于关联方为公 司银行贷款有偿提供担保暨关联交易的议案》（以下简称"事项一"）、《关于办理设备售后 回租融资业务暨关联交易的议案》（以下简称"事项二"）。 事项一的基本情况为：为满足日常经营的资金需求，公司根据 2022 年度股东大会授 权，拟向相关银行申请流动资金贷款不超过人民币 2,500 万元（最终以银行实际审批的贷 款额度为准），贷款期限为一年，并由关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限公司（以 下简称"中小融担公司"）提供担保，担保期限以实际贷款期限为准，担保费率为 1.5%/ 年，公司以自有资产提供反担保。具体情况详见公司于 ...

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-054 新疆准东石油技术股份有限公司 关于收到《表决权委托协议之补充协议》的公告 根据相关规定，信息披露义务人克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称"克 拉玛依城投"）、湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"燕润投资"）应当保 证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、概述 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD （四）协议条款： 2023 年 8 月 10 日，协议转让股份的过户手续办理完毕，公司控股股东变更为克拉玛 依城投、实际控制人变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会；同时，双方签订的《表 决权委托协议》正式生效，燕润投资成为克拉玛依城投的一致行动人。具体内容详见公司 2023 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体发布的《关于协议转让股份过户完成暨公司控股权 发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）。 根据燕润投资提供的信息，燕润投资于 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-053 新疆准东石油技术股份有限公司 关于子公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于向子公司准油建 设增资、变更其经营范围暨修改章程的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日 在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司增资、变更其经营范围暨修改章程的公告》（公 告编号：2023-036）。 子公司新疆准油建设工程有限公司根据上述决议和其《章程》的规定，履行了其内部 相关程序，向克拉玛依市克拉玛依区市场监督管理局递交申请，办理了相关手续，并于 2023 年 11 月 2 日取得了换发的《营业执照》。变更后的营业执照内容如下： 统一社会信用代码：916523027422265006 经营范围：一般 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-052 新疆准东石油技术股份有限公司 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．标的项目一的进展为：公司与关联方克拉玛依市富城技术服务有限公司（以下简 称"富城技服"）签署了《2023 年富城技术服务公司井下作业辅助施工》合同，合同金 额暂定 250 万元（不含增值税），以实际工作量为准结算，存在不确定性。 2．标的项目二的进展为：公司与关联方克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司（以 下简称"城投油砂矿公司"）签署了第一批次的《钻前（井场、道路）工程施工服务合同》， 合同金额暂定 108 万元（不含税），最终以实际发生工作量结算。后续工作量城投油砂矿 公司将根据开发进度分批确定、并另行签署合同，存在不确定性。 1 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 分别于 2023 年 10 月 9 ...

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-051 新疆准东石油技术股份有限公司 关于偿还关联方借款暨关联交易进展的公告 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 2023 年 5 月 16 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于关联借款展期的议案》，将 原控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）向公司提供的共计 2,500 万元借款展 期至不超过 2023 年 12 月 31 日归还；公司结合资金状况，分别于 2023 年 9 月 26 日、 10 月 17 日，提前归还了上述借款本金 1,800 万元、500 万元及相关利息。具体情况详见 公司 2023 年 5 月 17 日、9 月 27 日、10 月 18 日在指定信息披露媒体发布的《关于关联 借款展期的公告》（公告编号：2023-019）、《关联交易进展公告》（公告编号：2023-038）、 《关联交易进展公告》（公告编号：2023-044）。2023 年 10 月 30 日，公司归 ...

经营业绩 - 营业收入同比增加43.59%，达到75,353,629.52元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加86.01%，亏损1,293,484.34元[1,2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加84.62%，亏损1,431,443.58元[1,2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.17%，为-30,394,140.88元[1] - 报告期内工作量增加，规模效益体现、大部分项目毛利转正，经营性亏损减少[1,2] - 报告期内部分项目价格仍未恢复，造成亏损[1,2] 股权结构变更 - 控股股东克拉玛依城投与一致行动人燕润投资合计持股30%[5,6] - 前10名无限售条件股东中，克拉玛依城投持股18%，燕润投资持股12%[5,6] - 克拉玛依城投与燕润投资签署表决权委托协议，燕润投资为克拉玛依城投的一致行动人[6,7] - 公司控股股东变更为克拉玛依城投，实际控制人变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会[8] - 双方签署的《表决权委托协议》正式生效[8] - 公司于2023年8月11日发布了《关于协议转让股份过户完成暨公司控股权发生变更的提示性公告》[8] 融资活动 - 公司生产经营需要，将原控股股东燕润投资向公司提供的共计2,500万元借款展期至不超过2023年12月31日归还[9] - 为降低财务费用，合理安排使用资金，公司分别于2023年9月26日、10月17日提前归还了上述借款本金1,800万元、500万元及相关利息[9] - 公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案[9] 投标项目 - 公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联交易的议案[9] - 公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关于参与富城能源风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目投标暨关联交易的议案[9] 2023年1-9月财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为17.00亿元，同比增长24.5%[11] - 公司2023年1-9月净亏损为1.79亿元，上年同期净利润为0.25亿元[12] - 公司2023年9月30日流动资产为17.55亿元，较年初增加3.5%[10] - 公司2023年9月30日非流动资产为13.26亿元，较年初下降3.5%[10] - 公司2023年9月30日总资产为30.81亿元，较年初增加0.4%[10] - 公司2023年9月30日流动负债为19.25亿元，较年初下降3.0%[10,11] - 公司2023年9月30日非流动负债为2.66亿元，较年初大幅增加16.9倍[10] - 公司2023年9月30日总负债为21.91亿元，较年初增加9.5%[10] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为8.75亿元，较年初下降16.9%[10] - 公司2023年9月30日少数股东权益为0.15亿元，较年初下降5.0%[10] - 公司2023年第三季度实现销售收入17.12亿元，同比增长23.9%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，同比下降27.2%[13] - 公司取得借款4.92亿元，收到其他与筹资活动有关的现金2.5亿元[14] - 公司偿还债务4.06亿元，支付利息等3.99亿元[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，较期初下降20.5%[14]

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2023-047 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 24 日 10:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 2.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票 ...

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-049 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次（临时） 会议于 2023 年 10 月 24 日，在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议 与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。其中监事赵树芝、张 明明、杨亮、原野现场出席，监事甘建萍以通讯方式参加。会议由与会监事共同推举监事 赵树芝女士主持，公司董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及 《监事会议事规则》的规定。 会议审议了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》 会议选举甘建萍女士（简历详见附件一）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事 会选举通过之日起、至下一届监事会产生之日止。 本议案同意 5 ...

北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为新疆准东石油技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师现场 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2023-048 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十五次（临时）会议，于 2023 年 10 月 24 日下午在新疆阜康市准东石油基地公司办 公楼第四会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事汤洋现场出 席；独立董事李晓龙、刘红现以通讯方式接入。会议由全体董事共同推举简伟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会 议事规则》的规定。 会议审议了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举林军先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自 2023 ...