新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-010 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 14 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）的通知 和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科 研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席，因担任克拉玛依城 投收购公司实际控制权履行 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制 ...

2023年度 关于新疆准东石油技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10710 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 准油股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 准油股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 (2023年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表, 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈沐或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 t a ...

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第九次（2022 年度董事会）会议和 2022 年度股东大会审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，独 立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为新疆准东石油技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-011 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十六次会议（2023 年度监事会）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 14 日 以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十六次会议（2023 年度监事会）的 会议通知、会议议案及相关资料。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产 楼 A 座 515 室以现场会议方式召开。 3.监事出席会议情况： 公司现任 5 名监事全部现场出席。 4.监事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。 5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.fc.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.fc.bl c.cn】"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.cn】" 【 立作 内部控制审计报告 __ 信会师报字[2024]第 ZA10711 号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称贵公 司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为新疆准东石油技术股份 有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为立信审计小组的组成人员完全具备实施 本次审计工作的专业知识和从业资格，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。 2023 年 3 月 6 日，第七届董事会审计委员会会议审议通 过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2023 年度审计机构的议案》，同 意聘任立信为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 27,175.42 | 19,671.98 | 38.14% | | 营业利润 | -1,778.66 | -976.73 | -82.10% | | 利润总额 | -1,843.90 | -1,006.73 | -83.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,857.91 | -970.76 | -91.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,928.64 | -4,580.67 | 57.90% | | ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘红现） 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东： 本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，2023年度积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守， 谨慎行使相关法律法规及公司《章程》所赋予的权利，发挥独立董事的监督作用。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘红现，博士研究生学历，工学学士、工学硕士、工学博士学位，油气田开发专 业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师资格。曾在中石油新疆油 田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学（北京）克拉玛 依校区石油学院石油工程系主任、副教授。2022年1月17日起，任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职 ...

关于对新疆准东石油技术股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ST 关于新疆准东石油技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10712 号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东: 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10710 号的 无保留意见审计报告。 准油股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资 ...