独立董事提名 - 公司董事会提名刘红现为第八届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[8][9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[9][10]

独立董事候选人情况 - 刘红现作为独立董事候选人通过第七届董事会提名委员会资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人无不适合任职情形且担任独董公司数量等合规[7][9] 承诺与履职 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓龙为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[10]

关联交易额度 - 2024年预计向关联方发生关联交易不超5453.60万元[2] - 2024年度日常关联交易预计额度总额增加1145.00万元[3] - 调整后2024年度日常关联交易预计金额增至6598.60万元[3] 具体交易调整 - 向因士（上海）科技采购产品调整后额度为0.00万元[4] - 向克拉玛依富城天然气采购商品、劳务调整后额度为45.00万元[4] - 向克拉玛依市富城油砂矿提供劳务调整后额度为6100.00万元[4] 会议审议 - 2024年第四次独立董事专门会议审议调整额度议案[12] - 独立董事同意提交第七届董事会第二十六次会议审议[12] 备查文件 - 第七届董事会第二十六次会议决议[13] - 独立董事2024年第四次专门会议决议[13]

会议与议案 - 公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于2024年12月24日召开[2] - 多项议案表决通过，部分将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6][8][9] 董事会换届 - 第七届董事会任期将满，第八届非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名[3][5] 人员持股 - 简伟持有公司348,130股股份[15] - 吕占民持有公司887,175股股份[21] 人员任职 - 简伟、周剑萍、吕占民、李晓龙等多人在公司任职情况[14][16][20][23]

候选人持股限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非上市公司前十名自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[5] 候选人过往情况要求 - 最近十二个月内无特定所列情形[7] - 最近三十六个月内未受证券期货犯罪司法刑事处罚或证监会行政处罚[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事未因特定情况被撤换且未满十二个月[9] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[11]

业绩相关 - 公司将部分应收款项做资产损失核销处理，核销金额622,826.01元[2] - 本次坏账核销不影响当期损益，符合规定，无需股东大会审议[3] 公司决策 - 2024年12月24日召开会议审议通过应收账款核销议案[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月16日11:00召开[2] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00（交易系统）[2][23][24] - 会议股权登记日为2025年1月10日[2] 选举信息 - 选举第八届董事会非独立董事应选6人[16] - 选举第八届董事会独立董事应选3人[16] - 选举第八届监事会非职工代表监事应选3人[16] - 按类别分别采取累积投票方式进行逐项表决计票[5] - 提案4为非累积投票提案[7] 提案详情 - 提案1内容详见公司2024年12月25日《第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》[8] - 提案2内容详见公司2024年12月25日《第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》[8] - 提案4修订后的《薪酬管理制度》详见2024年12月25日巨潮资讯网[8] 其他信息 - 登记时间为股东大会召开前，地点为新疆克拉玛依市相关地址[10] - 会务联系人电话、传真、电子邮箱公布[11] - 公告发布时间为2024年12月25日[14] - 公司2025年第一次临时股东大会委托有效期自签署日至会议闭会[16] - 网络投票代码为362207，简称准油投票[19] - 选举不同职位股东拥有选举票数计算方式公布[20]

董事会提名 - 公司董事会提名黑永刚为第八届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十二次（临时）会议于2024年12月24日召开，5名监事全出席[3] 议案表决 - 《选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》5票同意[4] - 《调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》2票同意[5] 候选人信息 - 克拉玛依城投提名甘建萍、原野，监事会提名刘艳为非职工代表监事候选人[4] - 甘建萍现任克拉玛依城投监事等职，未持股[11] - 原野现任克拉玛依城投规划发展部副经理等职，未持股[12] - 刘艳曾任公司财务副总监等职，未持股[15]