活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [1] 出席人员 - 公司董事、总经理简伟先生 [1] - 董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生 [1] - 财务总监刘艳女士 [1] - 证券事务代表战冬先生 [1] 交流内容 - 就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行在线沟通与交流 [1]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 324 号 新疆准东石油技术股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，年审会计师将持续经营能力识别为关键审计事 项。截至报告期末，你公司资产负债率为 74.94%，于未来 12 个 月内到期的金融负债金额为 2.02 亿元，高于货币资金中未受限 的货币资金余额 0.33 亿元，且本期归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）为-0.19 亿元。年报显示，你公司管理层对持续经营能力进行了评估，并 编制了 2024 年度现金流量预测，制定了应对措施和计划。请你 公司： （1）结合公司所在行业、在手订单及未来订单预测情况， 详细说明未来盈利能力的评估过程；结合业务回款周期、供应商 1 的信用周期、月度固定付现成本项等历史数据及银行总体授信预 期，详细说明现金流预测过程。 （2）请结合问题（1）的回复，以及营运资金需求、可自由 支配的货币资金、融资能力与计划、债务情况等，说明持续 ...

北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为新疆准东石油技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师现场 出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-017 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场会议与 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 式带合 您可使用手机"扫一扫"或进入 新疆准东石油技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10710 号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")财务报表,包括 2023年 12月 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-014 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15 －9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会） ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"） 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-013 新疆准东石油技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2．前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）。 3.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的 规定，公司连续聘任立信会计师事务所从事年度审计已超过十年，需进行变更。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七 届董事会第十九次会议（2023 年度董事会），审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监督职责，充分发挥服务与监督 并重的功能。通过召开监事会会议，列席股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的决 策，对公司定期报告进行审核，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进了 公司规范运作，切实维护了公司、股东和员工的合法权益。现将监事会 2023 年度开展的 主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会完成的主要工作 5. 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开的第七届监事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》《关于关联方为公司银行贷款 有偿提供担保暨关联交易的议案》《关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联 交易的议案》《关于参与富城能源凤城 B 区油砂矿开发工程项 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告和2024年第一 季度报告，已于2024年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 新疆准东石油技术股份有限公司 关于举行业绩说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度经营情况，广泛听取 投资者的意见和建议，公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn），通过网络互动方式举行业绩说明会。投资者可于2024年5月6日前访 问网址 https://eseb.cn/1dNX03ednoY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2024年4月26日 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关要求，就公司 2023 年度在任独立董事汤洋女士、李 晓龙先生、刘红现先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...