股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月16日11:00召开[2] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00（交易系统）[2][23][24] - 会议股权登记日为2025年1月10日[2] 选举信息 - 选举第八届董事会非独立董事应选6人[16] - 选举第八届董事会独立董事应选3人[16] - 选举第八届监事会非职工代表监事应选3人[16] - 按类别分别采取累积投票方式进行逐项表决计票[5] - 提案4为非累积投票提案[7] 提案详情 - 提案1内容详见公司2024年12月25日《第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》[8] - 提案2内容详见公司2024年12月25日《第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》[8] - 提案4修订后的《薪酬管理制度》详见2024年12月25日巨潮资讯网[8] 其他信息 - 登记时间为股东大会召开前，地点为新疆克拉玛依市相关地址[10] - 会务联系人电话、传真、电子邮箱公布[11] - 公告发布时间为2024年12月25日[14] - 公司2025年第一次临时股东大会委托有效期自签署日至会议闭会[16] - 网络投票代码为362207，简称准油投票[19] - 选举不同职位股东拥有选举票数计算方式公布[20]

董事会提名 - 公司董事会提名黑永刚为第八届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十二次（临时）会议于2024年12月24日召开，5名监事全出席[3] 议案表决 - 《选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》5票同意[4] - 《调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》2票同意[5] 候选人信息 - 克拉玛依城投提名甘建萍、原野，监事会提名刘艳为非职工代表监事候选人[4] - 甘建萍现任克拉玛依城投监事等职，未持股[11] - 原野现任克拉玛依城投规划发展部副经理等职，未持股[12] - 刘艳曾任公司财务副总监等职，未持股[15]

薪酬管理 - 公司对年度薪酬总额实行预算管理，基数以上一年度经审计指标确定[6] - 对所属各单位实行薪酬总额分级管理，与经营业绩挂钩，按月动态浮动[6] 薪酬方案审批 - 董事长、监事会主席薪酬和董事、监事津贴经董事会审议、股东大会批准执行[8] - 高管薪酬经董事会审议批准，准高管薪酬由经理办公会参考调整[8] 薪酬分配 - 薪酬分配分一级和二级，分别适用于公司机关和生产经营单位[10] 薪酬审计 - 内部审计和财务部门每季度对薪酬发放审计，违规超额发放有处罚[10] 岗位职系与岗级 - 岗位分管理、技术、操作、营销四个职系，管理职系A类设11个岗级，技术职系设7个岗级[12] 薪酬类型 - 员工适用提成制、岗效技能工资制等多种薪酬类型[15] 提成制 - 提成制适用于操作、营销职系，方案需确保项目不亏损并经审核批准[15] 岗效技能工资制 - 岗效技能工资制薪酬由基本工资等组成，岗位和绩效薪酬标准见附表[15] 补贴标准 - 基本生活补贴每人每月1200元，工龄工资满一年每月40元，累计15年封顶[16] 风险薪酬考核 - 管理职系A1 - A4岗位人员风险薪酬考核中，安全生产占比50%等[18] 利润分配 - 完成扣非净利润指标85%以上，高管和非经营单位人员可分配5%，高管不超30%[19] - 超额完成扣非净利润指标，可分配超额部分20%，高管不超40%[20] 奖励方案审批 - 经理办公会可审议不超100万元年度奖励方案，超出提交董事会[24] - 董事长、总经理嘉奖超20万元部分需提交董事会[24] 人才引进补贴 - 引进稀缺、高端人才给予不超1.5万元/月补贴[25] 试用期 - 实行岗效技能工资制岗位，新入职或调岗试用期1 - 3个月[17] 待岗薪酬 - 员工待岗期间按本地最低工资标准发放薪酬[22] 薪酬调整 - 公司每年根据考核结果和聘任文件统一调整薪酬标准[22] 岗位聘任薪酬 - 管理岗位员工聘任到专业技术岗位，按资格时间算任职年限[28] - 技术岗位员工聘任到管理岗位，按情况算管理岗位任职年限[29] - 操作职系岗位员工聘任到管理或技术岗位，按所聘岗位任职年限定薪酬档次[30] - 从管理和技术岗位调操作岗位，按工龄执行岗效技能工资标准[29] 岗效技能工资晋档 - 岗效技能工资每三年考核晋档，累计三年称职及以上可晋一档[30] 新招录人员薪酬 - 新招录应、历届毕业生实行3 - 6个月见习期，不同学历有不同月薪标准[33] 实习生薪酬 - 在校学生实习执行协议工资制，不同学历有不同月薪标准[33] 经济损失赔偿 - 员工因本人原因赔偿经济损失，每月扣除不超薪酬20%且不低于本地最低月工资标准[38] 薪酬考勤与发放 - 员工薪酬考勤周期为上月20日至本月19日，次月15 - 20日发放[36] 停工薪酬 - 一个月内累计停工超20天，停工期满一个月按所在地区最低工资标准执行[35] 员工福利 - 公司为在职员工建立社保账户并按时缴费[42] - 为员工建立人身意外伤害保险[42] - 按规定提供符合劳动卫生标准的作业场所[42] - 夏季炎热天气发放防暑降温物品[43] 休假薪酬 - 年薪制员工年假等带薪休假基本工资、岗位工资全额发放，考核薪酬等按出勤工日考核发放[43] - 其他员工年假等带薪休假基本工资、岗位工资全额发放，绩效薪酬等按规定考核发放[43] 医疗期薪酬 - 年薪制员工医疗期内病假三天（含）以内基本工资等全额发放，超三天按出勤工日计发[43] - 岗效技能工资制员工医疗期内病假三天（含）以内基本工资等全额发放，超三天按出勤工日计发[43] - 协议工资制员工医疗期内当月薪酬按出勤工日计发[43] 事假薪酬 - 员工事假期间当月基本工资等按天扣发[44]

董事会换届 - 公司第七届董事会2025年1月16日任期届满，拟开展换届工作[3][32] - 第八届董事会由9名董事组成，任期3年，换届选举采取累积投票制[3] - 提名人需在2024年12月16日19:30前书面提名董事候选人并提交资料[4] 提名规则 - 非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东、董事会、监事会提名[6][32] - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[6] 任职资格 - 董事、监事和高级管理人员候选人近三十六个月内受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评不得被提名[15] - 上市公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[15] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[20] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或在上市公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[20] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[17] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[18] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需具备注册会计师资格等条件[22][24] 其他信息 - 会务联系人有吕占民、战冬，联系电话0990 - 6601226、0990 - 6601229，传真0990 - 6601228[7] - 送达/邮寄地址为新疆克拉玛依市相关地址，邮编834000[7] - 截止2024年XX月XX日，提名人持有公司股份XXXXXXXXX股，占公司股份总数比例为XX.XX%[32] - 核查表部分信息公开披露，部分作为上市公司资料备案[46] - 需按要求填写多项候选人相关信息[46][47][51][53][54][55][56][58][59] - 被提名人及候选人需符合多项任职资格和条件[69][70][71][74][76][80][84][85][86][87][88] - 独立董事候选人若不符任职资格将及时报告并辞去职务等[89] - 需填写独立董事相关报酬、持股等信息[92] - 尚未取得资格证书的独立董事候选人承诺参加培训并取得资格证书，公司将公告承诺[106]

会议安排 - 2024年11月15日董事会通过召开第二次临时股东大会议案[5] - 2024年11月16日公告召开股东大会通知[6] - 2024年12月2日现场会议在新疆克拉玛依市召开[7] - 2024年12月2日进行网络投票[9] - 股东大会股权登记日为2024年11月26日[10] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，代表股份79,859,083股，占比30.4741%[10] - 网络159名股东，代表股份2,756,676股，占比1.0519%[10] - 合计166名，代表股份82,615,759股，占比31.5261％[10] 议案结果 - 多项议案同意股数超出席有表决权股份总数三分之二获通过[14][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27][28] - 关联股东在相关议案审议时回避表决[14][15][28] 会议合规 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[37]

监事会换届 - 公司第七届监事会2025年1月16日任期届满，拟开展换届[3][20] - 第八届监事会由5名监事组成，任期3年[3] 提名要求 - 符合条件提名人需在2024年12月16日19:30前推荐非职工代表监事候选人并提交资料[4] - 非职工代表监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名[6] - 提名推荐XXX等人为公司第八届监事会非职工代表监事候选人[20] 任职规定 - 有《公司法》规定情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员[13] - 董事、监事和高级管理人员候选人存在相关规定情形的，不得被提名[14] 提名人与被提名人情况 - 截止2024年XX月XX日，提名人持有公司股份占比为XX.XX%[20] - 提名人已对被提名人信息核实，确保真实准确完整[21] - 被提名人确认符合任职资格，具备相应素质和能力[29]

参会股东情况 - 现场和网络参会股东及代理人共166人，代表股份82,615,759股，占公司股份总数31.5261%[4] - 现场参会股东及代理人7人，代表股份79,859,083股，占公司股份总数30.4741%[5] - 网络投票股东159人，代表股份2,756,676股，占公司股份总数1.0519%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意3,906,581股，占出席会议有表决权股份总数97.6772%[7] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案同意股数及占比情况[8][9][10][11][12][14] - 限售期议案同意3,891,281股，占出席会议有表决权股份总数的97.2946%[15] - 股票上市地点议案同意3,897,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.4522%[16] - 本次发行前滚存的未分配利润安排议案同意3,866,081股，占出席会议有表决权股份总数的96.6646%[18] - 本次发行决议有效期议案同意3,892,081股，占出席会议有表决权股份总数的97.3147%[19] - 公司向特定对象发行A股股票预案等多项议案同意股数及占比情况[20][21][22][23][24][25][26][27][29][30] 中小股东表决情况 - 《关于批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公司股份的议案》中小股东同意2648876股，占出席会议中小股东表决权总数的96.0372%[26] - 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》中小股东同意2668076股，占出席会议中小股东表决权总数的96.7333%[27] - 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意2654876股，占出席会议中小股东表决权总数的96.2548%[29] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》中小股东同意2655476股，占出席会议中小股东表决权总数的96.2765%[30] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[31] - 本次股东大会备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和律师出具的法律意见书[32]

会议安排 - 公司董事会于2024年11月12日发出第七届董事会第二十五次（临时）会议书面通知等材料[1] - 会议于2024年11月15日以通讯方式召开，9名董事全部出席[1] 会议决议 - 会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于2024年11月16日发布[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月2日11:00召开[2] - 网络投票时间为12月2日9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2024年11月26日[2] 议案相关 - 向特定对象发行A股股票方案议案需逐项表决，子议案数为10个[6] - 第1 - 5项议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 关联股东对第1 - 5、7、9、10项议案回避表决[8] 股东登记 - 法人股东登记需持本人身份证、营业执照复印件等，个人股东持本人身份证等[9] - 登记时间为股东大会召开前，地点在新疆克拉玛依市相关地址[9] 其他信息 - 会务联系人电话为0990 - 6601226、0990 - 6601229，传真为0990 - 6601228[9] - 公司通讯地址邮编为834000[11] - 审议批准克拉玛依城投免于要约收购增持公司股份等议案[18] - 网络投票代码为362207，投票简称为准油投票[22] - 深交所交易系统投票时间为12月2日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15至15:00[24]