监事会会议 - 公司第八届监事会第一次（临时）会议于2025年1月16日召开[2] - 选举甘建萍为监事会主席，任期至下一届监事会产生[2] - 审议通过《关于第八届监事会监事职责分工的议案》[2] 监事信息 - 甘建萍、刘艳、佐军、原野、焦波当选第八届监事会监事[6][9][11][14][15] - 各位监事任职资格均符合规定，均未持有公司股份[7][10][12][14][16] 职责分工 - 甘建萍全面负责监事会工作[8] - 刘艳负责监事会办公室日常工作[10] - 佐军监督财务报表、分析融资项目可行性[13] - 原野监督权益性重大投资[13] - 焦波监督关联交易、对外担保等事项[16]

人事变动 - 林军当选公司第八届董事会董事长[1] - 简伟被聘任为公司总经理[1] - 吕占民被聘任为公司董事会秘书[1] - 吕占民等5人被聘任为公司高级管理人员[5] - 刘艳被聘任为公司内部审计负责人[6] - 战冬被聘任为公司证券事务代表[7] - 刘峰被聘任为公司副总经理、安全总监[21] - 蒋建立被聘任为公司总工程师[23] - 张敏当选公司第八届董事会非独立董事，被聘任为副总经理兼财务总监[24] - 张明明被聘任为公司副总经理[26] 股份持有 - 简伟持有公司348,130股股份[18] - 吕占民持有公司887,175股股份[20] - 蒋建立持有公司股份422,400股[23][24]

石油板块市场表现 - 石油板块16日盘中发力走高 准油股份涨停 潜能恒信涨近7% 通源石油涨近6% 博汇股份 蓝焰控股 和顺石油 海油发展等涨超3% [1] 美国对俄罗斯制裁影响 - 美国对俄罗斯的制裁加剧了市场供应紧张的情绪 制裁主要目标是俄罗斯主要能源公司Gazprom Neft和Surgutneftegas 2024年前10月 两家公司海运出口石油97万桶/日 本次制裁将超过150个实体和个人以及183艘船只列入了SDN清单 [1] - 市场担忧对俄制裁导致供应减少及特朗普上任后实施对伊朗最大施压的可能 国内进口伊朗油可能数量进一步减少 制裁短期推升供应紧张的情绪 [1] 原油价格波动与市场情绪 - 特朗普上任后将放大原油价格的波动率 布伦特原油头寸已从去年9月以来的净空头寸转为净多 拜登政府短期仍可能宣布对委内瑞拉制裁 短期制裁仍将对供应产生影响 [1] - 市场关注近期美国寒潮对油气生产可能产生的影响 当前全球原油整体库存偏低 如果特朗普上任后宣布对伊朗施压 短期市场将处于利好叠加状态 原油价格易涨难跌 市场情绪或在此时到达顶峰 [1] 2025年石油市场展望 - 预计2025年随着全球经济不断修复 石油需求温和复苏 供给端OPEC+继续维持减产力度 考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本 以及美国页岩油较高的新井成本 油价有望继续维持中高区间 上游油气开采板块维持高景气 [2] - 重点推荐中国海油 中国石油 中曼石油 [2]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1,200万元至1,600万元，同比亏损减少[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1,300万元至1,700万元，同比亏损减少[3] - 预计2024年度营业收入为33,000万元至35,000万元，同比增长约21.4%至28.8%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是工作量增加、新市场开拓及新项目开展，营业收入增长显著[5] 财务数据沟通与审计 - 公司已与会计师事务所就业绩预告相关财务数据进行预沟通，目前无分歧[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，具体财务数据以年度报告为准[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘红现为第八届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[8][9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[9][10]

独立董事提名 - 李晓龙被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

独立董事候选人情况 - 刘红现作为独立董事候选人通过第七届董事会提名委员会资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人无不适合任职情形且担任独董公司数量等合规[7][9] 承诺与履职 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓龙为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[10]

关联交易额度 - 2024年预计向关联方发生关联交易不超5453.60万元[2] - 2024年度日常关联交易预计额度总额增加1145.00万元[3] - 调整后2024年度日常关联交易预计金额增至6598.60万元[3] 具体交易调整 - 向因士（上海）科技采购产品调整后额度为0.00万元[4] - 向克拉玛依富城天然气采购商品、劳务调整后额度为45.00万元[4] - 向克拉玛依市富城油砂矿提供劳务调整后额度为6100.00万元[4] 会议审议 - 2024年第四次独立董事专门会议审议调整额度议案[12] - 独立董事同意提交第七届董事会第二十六次会议审议[12] 备查文件 - 第七届董事会第二十六次会议决议[13] - 独立董事2024年第四次专门会议决议[13]

会议与议案 - 公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于2024年12月24日召开[2] - 多项议案表决通过，部分将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6][8][9] 董事会换届 - 第七届董事会任期将满，第八届非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名[3][5] 人员持股 - 简伟持有公司348,130股股份[15] - 吕占民持有公司887,175股股份[21] 人员任职 - 简伟、周剑萍、吕占民、李晓龙等多人在公司任职情况[14][16][20][23]