石油板块市场表现 - 石油板块16日盘中发力走高 准油股份涨停 潜能恒信涨近7% 通源石油涨近6% 博汇股份 蓝焰控股 和顺石油 海油发展等涨超3% [1] 美国对俄罗斯制裁影响 - 美国对俄罗斯的制裁加剧了市场供应紧张的情绪 制裁主要目标是俄罗斯主要能源公司Gazprom Neft和Surgutneftegas 2024年前10月 两家公司海运出口石油97万桶/日 本次制裁将超过150个实体和个人以及183艘船只列入了SDN清单 [1] - 市场担忧对俄制裁导致供应减少及特朗普上任后实施对伊朗最大施压的可能 国内进口伊朗油可能数量进一步减少 制裁短期推升供应紧张的情绪 [1] 原油价格波动与市场情绪 - 特朗普上任后将放大原油价格的波动率 布伦特原油头寸已从去年9月以来的净空头寸转为净多 拜登政府短期仍可能宣布对委内瑞拉制裁 短期制裁仍将对供应产生影响 [1] - 市场关注近期美国寒潮对油气生产可能产生的影响 当前全球原油整体库存偏低 如果特朗普上任后宣布对伊朗施压 短期市场将处于利好叠加状态 原油价格易涨难跌 市场情绪或在此时到达顶峰 [1] 2025年石油市场展望 - 预计2025年随着全球经济不断修复 石油需求温和复苏 供给端OPEC+继续维持减产力度 考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本 以及美国页岩油较高的新井成本 油价有望继续维持中高区间 上游油气开采板块维持高景气 [2] - 重点推荐中国海油 中国石油 中曼石油 [2]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1,200万元至1,600万元，同比亏损减少[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1,300万元至1,700万元，同比亏损减少[3] - 预计2024年度营业收入为33,000万元至35,000万元，同比增长约21.4%至28.8%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是工作量增加、新市场开拓及新项目开展，营业收入增长显著[5] 财务数据沟通与审计 - 公司已与会计师事务所就业绩预告相关财务数据进行预沟通，目前无分歧[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，具体财务数据以年度报告为准[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘红现为第八届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[8][9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[9][10]

独立董事提名 - 李晓龙被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓龙为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[10]

独立董事候选人情况 - 刘红现作为独立董事候选人通过第七届董事会提名委员会资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人无不适合任职情形且担任独董公司数量等合规[7][9] 承诺与履职 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

关联交易额度 - 2024年预计向关联方发生关联交易不超5453.60万元[2] - 2024年度日常关联交易预计额度总额增加1145.00万元[3] - 调整后2024年度日常关联交易预计金额增至6598.60万元[3] 具体交易调整 - 向因士（上海）科技采购产品调整后额度为0.00万元[4] - 向克拉玛依富城天然气采购商品、劳务调整后额度为45.00万元[4] - 向克拉玛依市富城油砂矿提供劳务调整后额度为6100.00万元[4] 会议审议 - 2024年第四次独立董事专门会议审议调整额度议案[12] - 独立董事同意提交第七届董事会第二十六次会议审议[12] 备查文件 - 第七届董事会第二十六次会议决议[13] - 独立董事2024年第四次专门会议决议[13]

会议与议案 - 公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于2024年12月24日召开[2] - 多项议案表决通过，部分将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6][8][9] 董事会换届 - 第七届董事会任期将满，第八届非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名[3][5] 人员持股 - 简伟持有公司348,130股股份[15] - 吕占民持有公司887,175股股份[21] 人员任职 - 简伟、周剑萍、吕占民、李晓龙等多人在公司任职情况[14][16][20][23]

候选人持股限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非上市公司前十名自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[5] 候选人过往情况要求 - 最近十二个月内无特定所列情形[7] - 最近三十六个月内未受证券期货犯罪司法刑事处罚或证监会行政处罚[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事未因特定情况被撤换且未满十二个月[9] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[11]

业绩相关 - 公司将部分应收款项做资产损失核销处理，核销金额622,826.01元[2] - 本次坏账核销不影响当期损益，符合规定，无需股东大会审议[3] 公司决策 - 2024年12月24日召开会议审议通过应收账款核销议案[2]