新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-047 新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 11:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。 3.会议召开方式：现 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-049 新疆准东石油技术股份有限公司 关于监事会换届的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会将于 2025 年 1 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程 的相关规定，公司监事会拟组织开展监事会换届工作，履行相关程序后提交公司股东大会 选举产生公司第八届监事会（以下简称"本次换届"）。为保证本次换届顺利进行，现就 相关事项公告如下： 一、第八届监事会的组成、任期和选举方式 根据公司章程规定，公司监事会由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事和 2 名职 工代表监事；监事会任期自股东大会通过之日起 3 年，其中职工代表监事由公司职工代表 大会选举产生，任期与本届监事会一致。本次换届选 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-045 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 12 日 以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第二十五次（临时） 会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开 符合《公司法》和公司章程的规定。 本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-04 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-046 新疆准东石油技术股份有限公司 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）11:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会，第七届董事会第 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-044 新疆准东石油技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票相关事项获得有权国资 监管单位批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议批准、经深圳证券交易所审 核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得存 在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会议 审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 近日，公司收到控股股东克拉玛依市城市建设投 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-043 新疆准东石油技术股份有限公司 关于子公司相关事项的进展公告 1.名称变更 变更前：浙江能安智慧科技有限公司 变更后：新疆准油智慧科技有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2024 年 7 月 2 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于能安合伙转让股权并 清算注销的议案》《关于能安智慧迁址、变更公司名称、股东及出资暨修订公司章程的议 案》，子公司宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"能安合伙"）将所持有的 浙江能安智慧科技有限公司（简称"能安智慧"）30%股份（尚未实缴）以 0 元对价，按 照 4:3 的比例分别转让给本公司和因士（上海）科技有限公司（简称"因士科技"），转 让完成后能安合伙清算注销；子公司能安智慧注册地迁入新疆克拉玛依市、变更名称、股 东及出 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.15亿元，同比增长52.58%；年初至报告期末营收2.28亿元，同比增长34.18%，因工作量增加、开拓新市场及开展新项目[2][5] - 本报告期归属上市公司股东净利润-119.44万元，同比增长7.66%；年初至报告期末为-1512.69万元，同比增长15.01%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润-212.87万元，同比下降48.71%；年初至报告期末为-1657.02万元，同比增长9.00%，因大修业务工作量减少、新项目成本高[2][5] - 2024年年初到报告期末营业总收入228,153,276.65元，较上期170,031,940.43元增长34.18%[12] - 2024年年初到报告期末营业总成本245,180,038.77元，较上期187,283,924.71元增长30.91%[12] - 2024年年初到报告期末营业利润为-16,129,334.80元，亏损较上期-18,021,612.25元有所收窄[13] - 2024年年初到报告期末利润总额为-15,644,976.13元，亏损较上期-17,877,188.45元有所收窄[13] - 2024年年初到报告期末净利润为-15,214,843.37元，亏损较上期-17,877,188.45元有所收窄[13] - 综合收益总额为-1521.48万元，上年同期为-1787.72万元[14] - 基本每股收益为-0.0577元，上年同期为-0.0679元[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额180.25万元，同比增长105.93%，因业务回款增加[2][5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.95亿元，上年同期为1.71亿元[15] - 经营活动现金流入小计为2.05亿元，上年同期为1.77亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为180.25万元，上年同期为-3039.41万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-853.16万元，上年同期为-384.82万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3941.37万元，上年同期为2965.65万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为3268.42万元，上年同期为-458.58万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为6561.44万元，上年同期为1777.59万元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产3.93亿元，较上年度末增长16.42%；归属上市公司股东所有者权益6790.22万元，较上年度末下降18.22%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额65702587.44元，较期初33018428.54元增加[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额3987000.19元，较期初30080424.88元减少[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额69095090.83元，较期初94829733.28元减少[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额9120581.97元，较期初4896084.13元增加[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额3533684.93元，较期初2556129.99元增加[9] - 2024年9月30日存货期末余额2634380.21元，较期初2165955.46元增加[9] - 2024年第三季度末资产总计392,546,772.91元，较期初337,175,119.87元增长16.42%[10][11] - 2024年第三季度末流动负债合计317,743,881.09元，较期初245,906,999.54元增长29.21%[11] - 2024年第三季度末负债合计323,281,160.81元，较期初252,694,664.40元增长27.93%[11] - 2024年第三季度末合同资产109,843,315.37元，较期初42,139,038.39元增长160.67%[10] - 2024年第三季度末固定资产113,311,920.29元，较期初123,552,412.95元下降8.29%[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计93.42万元，年初至报告期末为144.33万元，主要包括处置闲置资产收益、政府补贴等[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29676名[6] - 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持股比例18.00%，为第一大股东[6] - 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例12.00%，质押股份3144.63万股[6] - 朱立国、郑春梅、胡祖平等自然人位列前十大股东[6] - 单海涛、高云雪、聂茹持股比例分别为0.53%、0.47%、0.44%，对应持股数为1387100股、1220300股、1150000股[7] - 前十大股东中，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持股47169968股，湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）持股31446310股[7] - 燕润投资将其持有的公司股份的11.9999%独家全权委托给克拉玛依城投行使，二者为一致行动人[7] 非公开发行情况 - 公司拟向克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司非公开发行不超过50000000股，发行价格3.95元/股，募集资金不超19750.00万元[8] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-033 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同 意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定"监事会会议 应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过 为有效"。因本议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将 本议案提交股东大会审议。 2.逐项审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经与会监事逐项表决，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的内容和表决情况如下： 2.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 本 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-039 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）2022 年 3 月 28 日，公司收到深交所《关于对新疆准东石油技术股份有限公司 的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 62 号），主要内容为： "2021 年 12 月 30 日，你公司披露拟出售全资子公司准油天山石油服务有限责任公 司（以下简称"准油天山"）100%股权和 100%债权，预计对你公司当期净利润的影响额 为-218.60 万元，本次交易已于 12 月 29 日提交董事会审议通过，无须提交股东大会审议。 新疆准东石油技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《公司 法》《证券法》和中国证券监督管理委员 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票的相关议案。 根据本次发行方案测算，本次向特定对象发行完成后，公司股东权益变动情况如下： 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-041 新疆准东石油技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动源于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次向特定对象发行 A 股股票的交易对象是公司控股股东克拉玛依市城市建设投 资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"）。本次向特定对象发行 A 股 ...