新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李晓龙为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-054 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开，符合 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）11:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-050 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第七届董事会三年任期即将届满，公司控股股东克拉玛依市城市建 设投资发展有限责任公司（简称"克拉玛依城投"）根据公司章程相关规定，提名 推荐林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。本议案在提交董事会前， 公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。 经董事会审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大 会选举。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名刘红现为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

2024 年 12 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十六次（临时）会议和第七届监 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案》。结合 2024 年实际运行情况及公司业务发展的需要，对 2024 年度日常关 联交易预计额度进行调整，总额增加 1,145.00（不含税）万元。调整后，公司 2024 年 度日常关联交易预计金额将从 5,453.60 万元人民币增加至 6,598.60（不含税）万元。 具体情况如下： 单位：万元 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2024-052 新疆准东石油技术股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次调整的日常关联交易基本情况 2024 年1月19 日、5 月17 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开了第七届董事会 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2024-053 新疆准东石油技术股份有限公司 关于部分应收账款核销的公告 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2024年12月25日 - 1 - 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第七届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于部分应收账款核销的议 案》。为真实反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《关于 上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和公司《财务管理制度》等相关 规定，公司对账龄期限较长的应收款项进行了梳理，将部分应收款项做资产损失的核 销处理，核销金额共计 622,826.01 元。 公司本次坏账核销的应收账款在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期 损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准 则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和 股东利益的情形，决策程序亦符合有关法律法规等相关 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 薪酬管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立合法、规范、有序的薪酬体系，体现按劳取酬 的基本原则，充分考虑员工劳动保障、岗位贡献大小等因素，使员 工分享因自身贡献给公司带来的收益，调动员工积极性、增进员工 归属感，根据《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规和新疆准 东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 子公司可参照本制度规定的标准、结合所处行业及实 际开展业务情况制定本单位的薪酬制度，按照公司《控股子公司管 理制度》和《制度建设管理暂行规定》履行相关决策程序后执行。 第三条 公司的薪酬管理遵循以下原则： （一）符合国家法律法规要求。 第四条 本制度所涉及的名词解释： （一）实习员工：指尚未毕业、在公司进行实践活动的在校学 （二）与岗位贡献、公司经济效益和业绩完成情况挂钩。 （三）公平、竞争、激励，标准性与灵活性有效结合。 （四）立足骨干岗位，向关键、技术、艰苦岗位倾斜。 （五）以岗定薪，岗变薪变。 （ ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓龙作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公 司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-048 新疆准东石油技术股份有限公司 关于董事会换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会将于 2025 年 1 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司章程的相关规定，公司董事会拟组织开展董事会换届工作，履 行相关程序后召集股东大会选举产生公司第八届董事会（以下简称"本次换届"）。为保 证本次换届顺利进行，现就相关事项公告如下： 一、第八届董事会的组成、任期和选举方式 根据公司章程规定：公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事和 6 名非独立董 事；董事会任期自股东大会选举产生之日起 3 年。本次换届选举采取累积投票制。 二、本次换届的程序 （一）符 ...

北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为新疆准东石油技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师现场 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材 ...