权益变动 - 本次股份权益变动性质为国有股权无偿划转，变动数量78,616,278股，比例29.9999%[2][79] - 权益变动前公司不持有上市公司股份，变动方式为国有股行政划转或变更[79] - 本次权益变动未触发要约收购义务，公司无需支付对价[5][36] 公司信息 - 信息披露义务人是克拉玛依市投资控股有限责任公司，注册资本200,000万元，2019年8月23日设立[2][13] - 克拉玛依市国资委持有克拉玛依投控100%股权，为控股股东和实际控制人[14] - 克拉玛依城投持有准油股份47169968股，占总股本18%，拥有29.9999%股份表决权[28] 财务数据 - 2023 - 2021年建管费收入分别为106.93万元、80.00万元、100.99万元[20] - 2023 - 2021年末资产总额分别为16953.09万元、16827.05万元、16654.76万元[21] - 2023 - 2021年末所有者权益总额分别为122.15万元、128.84万元、120.29万元[21] - 2023 - 2021年资产负债率分别为99.28%、99.23%、99.28%[21] - 2023 - 2021年营业收入分别为106.93万元、80.00万元、100.99万元[21] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 6.69万元、8.55万元、25.13万元[21] - 2023年末货币资金较2022年末减少，应收账款2023年末有数据，2022年末无[65] - 2023年末在建工程较2022年末增加，应付职工薪酬和长期应付款也增加[65][66] - 2023年末经营活动现金流入、流出及净额有变化，投资活动现金流出及净额为负[72] - 2023年末现金及现金等价物净增加额为负，期末余额较2022年末减少[72] 相关承诺 - 截至报告披露日，公司无修改上市公司章程等重大影响计划[41][42][44][45] - 本次权益变动不改变上市公司独立性，公司承诺多方面保持独立[46][47] - 截至报告披露日，公司及其控制企业与上市公司无同业竞争，承诺避免[50] - 公司就规范关联交易出具多项承诺，承诺函在间接控股期间持续有效[54][55] 交易情况 - 报告披露日前24个月内，公司及其董监高与上市公司及其子公司未发生超3000万元或超上市公司最近经审计净资产值5%的交易[57] - 报告披露日前24个月内，公司及其董监高与上市公司董监高未发生超5万元的交易[58] - 报告披露日前24个月内，公司及其董监高不存在对拟更换的上市公司董监高补偿或类似安排[59] - 截至报告披露日，公司与上市公司董监高未就未来任职安排达成协议或默契[59]

股权变动 - 2025年4月3日公司控股股东上层股权将调整，克拉玛依市国资委划转克拉玛依城投100%股权至克拉玛依投控[2] - 股权变更后控股股东仍为克拉玛依城投，实控人仍为克拉玛依市国资委[2] 克拉玛依投控信息 - 成立于2019年8月23日，注册资本20.00亿元，法定代表人为石勇[6] - 股东和实控人为克拉玛依市国资委[6] 其他 - 股权调整不影响公司业务结构和经营活动[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[7] - 公告于2025年4月8日发布[9]

关联交易金额 - 2023.10.31 - 2024.12.31与昆仑银行关联交易380.32万元[4][11] - 预计2025年度与昆仑银行关联交易不超510万元[4][9] 贷款情况 - 2023.1.1 - 2024.7.21四笔贷款本金4700万元，年化利率6.40%[8] - 2023.6.5 - 2025.10.20七笔贷款本金10200万元，年化利率5.50%[8] 2025年预计收支 - 预计2025年存款利息收入30万元[9] - 预计2025年贷款利息支出480万元[9] 其他 - 公司控股股东董事长自2023.10.31起任昆仑银行董事[3][6] - 2025年第一次独董会同意关联交易议案提交审议[12][13]

会议情况 - 公司第八届监事会第二次（临时）会议于2025年3月10日召开[3] - 本次会议应出席监事5名，实际出席5名[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度投资预算的议案》表决全票通过[4] - 《关于确认及预计关联交易的议案》表决全票通过[8] 后续安排 - 2025年度投资预算议案纳入全面预算提交股东大会审议[4] - 关联交易具体内容详见2025年3月11日公告[5]

投资计划 - 2025年拟进行经营性投资12872.76万元，含更新和新投项目[4] - 2024年度向特定对象发行股份募资6660.20万元[4] - 2025年无“第二类投资”计划，暂不包括权益性投资[5] 高管薪酬 - 2024年度实际收入达或超预算90%，高管基本年薪考核部分全额发放[6] - 预计2024年度扣非净利润亏损，高管无绩效年薪和业绩奖励[6] 议案表决 - 《2024年度高级管理人员薪酬考核兑现议案》7票同意通过[5] - 《确认及预计与昆仑银行关联交易议案》9票同意通过[6] - 2025年第一次独立董事专门会议3票同意通过关联交易议案[7] 会议与公告 - 2025年3月6日发董事会会议通知，3月10日在克拉玛依召开[3] - 公告于2025年3月11日发布，指定媒体为《证券时报》等[9]

公司事项进展 - 2024年7月3日发布清算注销能安合伙公告[3] - 2024年11月1日能安合伙递交注销申请[3] - 2025年2月19日能安合伙完成清算注销手续[4] 影响说明 - 注销不纳入合并报表范围[4] - 注销不会对业务和盈利产生重大不利影响[4]

会议时间 - 2024年12月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年12月25日公告召开股东大会通知[6] - 2025年1月16日上午11:00现场会议召开[7] 投票情况 - 2025年1月16日9:15 - 15:00可互联网投票，9:15－9:25等时段可交易系统投票[8] - 现场6名代表79,858,283股占比30.4738%，网络100名代表1,388,709股占比0.5299%[9] - 现场和网络共106名代表81,246,992股占比31.0037％，中小投资者100名代表967,009股占比0.3690%[10] 会议结果 - 多项选举议案及《关于修订<薪酬管理制度>的议案》获通过[15][28] - 股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29]

股东参会情况 - 现场和网络投票股东及代理人106人，代表股份81,246,992股，占公司股份总数31.0037%[4] - 现场参会股东及代理人6人，代表股份79,858,283股，占公司股份总数30.4738%[5] - 网络投票股东100人，代表股份1,388,709股，占公司股份总数0.5299%[5] - 中小股东出席100人，代表股份967,009股，占公司有表决权股份总数0.3690％[5] 选举情况 - 选举林军为非独立董事，同意80,609,289股，占出席会议有表决权股份总数99.2151%[7] - 选举李晓龙为独立董事，同意80,600,614股，占出席会议有表决权股份总数99.2044%[10] - 选举甘建萍为非职工代表监事，同意80,600,606股，占出席会议有表决权股份总数99.2044%[12] 表决情况 - 总表决同意81,223,592股，占出席会议股东所持股份的99.9712%[14] - 总表决反对19,000股，占出席会议股东所持股份的0.0234%[14] - 总表决弃权4,400股，占出席会议股东所持股份的0.0054%[14] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 备查文件包含2025年第二次临时股东大会决议和律师出具的法律意见书[17] - 公告日期为2025年1月17日[19]

监事会会议 - 公司第八届监事会第一次（临时）会议于2025年1月16日召开[2] - 选举甘建萍为监事会主席，任期至下一届监事会产生[2] - 审议通过《关于第八届监事会监事职责分工的议案》[2] 监事信息 - 甘建萍、刘艳、佐军、原野、焦波当选第八届监事会监事[6][9][11][14][15] - 各位监事任职资格均符合规定，均未持有公司股份[7][10][12][14][16] 职责分工 - 甘建萍全面负责监事会工作[8] - 刘艳负责监事会办公室日常工作[10] - 佐军监督财务报表、分析融资项目可行性[13] - 原野监督权益性重大投资[13] - 焦波监督关联交易、对外担保等事项[16]

人事变动 - 林军当选公司第八届董事会董事长[1] - 简伟被聘任为公司总经理[1] - 吕占民被聘任为公司董事会秘书[1] - 吕占民等5人被聘任为公司高级管理人员[5] - 刘艳被聘任为公司内部审计负责人[6] - 战冬被聘任为公司证券事务代表[7] - 刘峰被聘任为公司副总经理、安全总监[21] - 蒋建立被聘任为公司总工程师[23] - 张敏当选公司第八届董事会非独立董事，被聘任为副总经理兼财务总监[24] - 张明明被聘任为公司副总经理[26] 股份持有 - 简伟持有公司348,130股股份[18] - 吕占民持有公司887,175股股份[20] - 蒋建立持有公司股份422,400股[23][24]