新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-017 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）审 议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律 法规及公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）11:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 －9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:1 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-013 公司现任 5 名监事全部现场出席。 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届监事会第三次会议（2024 年度监事会）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日以 电子邮件的方式书面发出关于召开第八届监事会第三次会议（2024 年度监事会）的会议 通知、会议议案及相关资料。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 4 月 16 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产 楼 A 座 515 室以现场会议方式召开。 3.监事出席会议情况： 4.监事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。 5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-012 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）的通知和 会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 4 月 14 日 16:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科 研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 3．审议了《2024年度内部控制评价报告》。 本次会议由董事长 ...

权益变动 - 本次股份权益变动性质为国有股权无偿划转，变动数量78,616,278股，比例29.9999%[2][79] - 权益变动前公司不持有上市公司股份，变动方式为国有股行政划转或变更[79] - 本次权益变动未触发要约收购义务，公司无需支付对价[5][36] 公司信息 - 信息披露义务人是克拉玛依市投资控股有限责任公司，注册资本200,000万元，2019年8月23日设立[2][13] - 克拉玛依市国资委持有克拉玛依投控100%股权，为控股股东和实际控制人[14] - 克拉玛依城投持有准油股份47169968股，占总股本18%，拥有29.9999%股份表决权[28] 财务数据 - 2023 - 2021年建管费收入分别为106.93万元、80.00万元、100.99万元[20] - 2023 - 2021年末资产总额分别为16953.09万元、16827.05万元、16654.76万元[21] - 2023 - 2021年末所有者权益总额分别为122.15万元、128.84万元、120.29万元[21] - 2023 - 2021年资产负债率分别为99.28%、99.23%、99.28%[21] - 2023 - 2021年营业收入分别为106.93万元、80.00万元、100.99万元[21] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 6.69万元、8.55万元、25.13万元[21] - 2023年末货币资金较2022年末减少，应收账款2023年末有数据，2022年末无[65] - 2023年末在建工程较2022年末增加，应付职工薪酬和长期应付款也增加[65][66] - 2023年末经营活动现金流入、流出及净额有变化，投资活动现金流出及净额为负[72] - 2023年末现金及现金等价物净增加额为负，期末余额较2022年末减少[72] 相关承诺 - 截至报告披露日，公司无修改上市公司章程等重大影响计划[41][42][44][45] - 本次权益变动不改变上市公司独立性，公司承诺多方面保持独立[46][47] - 截至报告披露日，公司及其控制企业与上市公司无同业竞争，承诺避免[50] - 公司就规范关联交易出具多项承诺，承诺函在间接控股期间持续有效[54][55] 交易情况 - 报告披露日前24个月内，公司及其董监高与上市公司及其子公司未发生超3000万元或超上市公司最近经审计净资产值5%的交易[57] - 报告披露日前24个月内，公司及其董监高与上市公司董监高未发生超5万元的交易[58] - 报告披露日前24个月内，公司及其董监高不存在对拟更换的上市公司董监高补偿或类似安排[59] - 截至报告披露日，公司与上市公司董监高未就未来任职安排达成协议或默契[59]

股权变动 - 2025年4月8日发布控股股东上层股权结构拟变更提示性公告[4] - 克拉玛依市国资委将克拉玛依城投100%股权无偿划转给克拉玛依投控[4] - 2025年4月9日收到详式权益变动报告书[4] 变动影响 - 克拉玛依投控将成间接控股股东，不影响控股东和实控人[3][4] - 不触及要约收购，不影响业务结构和正常经营[4] 其他 - 克拉玛依城投正履行工商变更登记手续[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[4]

股权变动 - 2025年4月3日公司控股股东上层股权将调整，克拉玛依市国资委划转克拉玛依城投100%股权至克拉玛依投控[2] - 股权变更后控股股东仍为克拉玛依城投，实控人仍为克拉玛依市国资委[2] 克拉玛依投控信息 - 成立于2019年8月23日，注册资本20.00亿元，法定代表人为石勇[6] - 股东和实控人为克拉玛依市国资委[6] 其他 - 股权调整不影响公司业务结构和经营活动[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[7] - 公告于2025年4月8日发布[9]

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2025-009 新疆准东石油技术股份有限公司 关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 3 月 10 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了 《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》。2023 年 8 月 10 日，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"） 成为公司的控股股东。经自查，克拉玛依城投的董事长、法定代表人石勇先生（关联 自然人），自 2023 年 10 月 31 日起担任昆仑银行股份有限公司（以下简称"昆仑银 行"）董事。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，将昆仑银 行认定为公司关联法人，公司与昆仑银行的存贷款业务构成关联交易。 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-008 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 6 日以 电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第八届监事会第二次（临时） 会议于 2025 年 3 月 10 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼以现场会议与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事刘艳、 佐军、焦波现场出席，监事甘建萍、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍 主持。会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式通过以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的议案》 经审议，监事会成员 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-007 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日， 以电子邮件方式书面发出召开第八届董事会第二次（临时）会议的通知、会议议案及相关 材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 3 月 10 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况： 5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议了《关于 2025 年度投资预算的议案》。 本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。 ...

公司事项进展 - 2024年7月3日发布清算注销能安合伙公告[3] - 2024年11月1日能安合伙递交注销申请[3] - 2025年2月19日能安合伙完成清算注销手续[4] 影响说明 - 注销不纳入合并报表范围[4] - 注销不会对业务和盈利产生重大不利影响[4]