外汇业务方案 - 2025年4月22日审议通过开展不超3000万元外汇套期保值业务议案，待2024年度股东大会审议[1] - 涉及外币为美元、欧元、英镑等，业务含远期结售汇等[2] - 每个会计年度累计业务总额不超3000万元等值外币[2] 业务执行安排 - 董事会授权总经理或其授权人审批方案及签合同[3] - 授权有效期自股东大会通过至下年度相关大会通过[4] 其他要点 - 交易对方为银行等金融机构，存在汇率等风险[4][5] - 用自有资金缴纳保证金，按准则核算披露[2][7][8]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各月会议审议通过多项议案[2][3][4] 公司状况 - 监事会督促依法运作，无重大违规[5] - 财务制度健全，报告真实准确[6] - 关联交易合规，未损害股东利益[7]

业绩总结 - 2024年硅橡胶业务营收3.48亿元，同比升47.99%[2] - 2024年硅橡胶业务毛利2308.66万元，同比增69.30%[2] 公司治理 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会2次[4][8] 未来展望 - 2025年巩固成果提业绩，完善治理与内控[14][15]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告 中强调事项段涉及事项的专项说明 目 录 页次 委 托 单 位 : 上 海 宏 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 1-4 专项说明 关于对上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中 涉及事项的专项说明 利安达专字[2025]第 0163 号 上海宏达新材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"宏达新材公司") 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了带有持续经营重大不确定性事项段和带强调事项段的 无保留意见审计报告(利安达审字[2025]第 0333 号 ...

股价与风险警示 - 公司股票2025年4月21 - 22日收盘跌幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 2025年4月21日披露可能被实施其他风险警示公告[5] - 若2024年度财报被出具特定审计意见，股票将被实施警示[7] 财报披露 - 《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》预约4月24日披露[7] 经营情况 - 主业高温硅橡胶经营及环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东和实控人无买卖公司股票情形[4]

文章核心观点 宏达新材因审计机构将出具带“持续经营重大不确定性”段落的审计意见，股票交易可能被实施其他风险警示，且公司长期业绩低迷，还未走出财务造假阴影，未来能否突围未知 [1][3][8] 股价表现 - 宏达新材今日开盘封死跌停板，报价3.06元/股，总市值滑落至13.23亿元 [1] 审计情况 - 审计机构明确公司2024年度财务会计报告将被出具带“持续经营重大不确定性”段落的审计意见，若最终审计报告维持此结论，公司股票交易将被实施其他风险警示 [3] - 公司正积极配合审计工作，争取消除影响审计意见类型的风险事项，最终审计意见以利安达正式报告为准 [3] 业绩表现 2024年业绩预告 - 预计全年归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元至4500万元，同比增加亏损2.17%至53.26% [4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1500万元至2700万元，同比减少亏损39.07%至增加亏损9.68% [5] - 基本每股收益亏损0.0694元/股至0.1041元/股 [5] - 硅橡胶行业供需格局未明显改善，公司虽推动扣非后净利润同比减亏，但整体仍亏损，且涉诉事项对本年度净利润产生显著影响 [5] 过往业绩 - 2021 - 2023年营业收入从5.54亿元锐减至2.35亿元，净利润表现大起大落，2021年归母净亏损3.38亿元，2022年扭亏为盈3959.93万元，2023年再度亏损2936.22万元 [6] 财务造假事件 - 2023年4月，证监会认定公司2019 - 2020年存在多项违法事实，对公司及相关责任人处以合计1550万元罚款，引发投资者集体索赔，加剧市场对其治理能力的质疑 [8] 潜在影响 - 若被实施其他风险警示，公司将面临投资者信心受挫、股价承压、融资难度增加、成本上升等连锁反应，经营恶化还可能触发退市风险 [8]

业绩风险 - 2024年度财报或被出具带持续经营重大不确定性段落审计意见[2] - 若被出具上述意见，股票交易将被实施其他风险警示[2] 应对措施 - 正配合审计，争取消除影响审计意见风险事项[5] - 持续披露审计进展及风险提示[5] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[5] - 公告发布于2025年4月21日[6]

宏达新材审计风险警示 - 审计师认为公司2024年度财务会计报告将被出具带持续经营重大不确定性段落的审计意见 [1] - 若审计意见最终确认 公司股票交易将被实施其他风险警示 [1] - 公司正配合审计机构工作 试图消除影响审计意见类型的风险事项 [1]

增资情况 - 公司拟对新东诚增资1005万元，增资后注册资本增至1500万元[2] - 东莞新东方拟现金增资1005万元，增资后出资额1500万元，持股100%[5] 财务数据 - 2024年9月末新东诚总资产10802.49万元，净资产411.83万元[4] - 截止9月末主营业务收入4552.64万元，净利润 - 83.17万元[4] 其他要点 - 本次增资不构成关联交易和重组，无需股东大会审议[2] - 增资利于业务开展，不影响合并报表和当期成果[6]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-011 上海宏达新材料股份有限公司 关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联 方担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，公司全资孙公司天长新东诚新材料有限公 司(以下简称"新东诚")拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。上 述申请授信事宜尚需新东诚与银行协商签署相关合同，授信额度、授信期限等具 体信息将以最终签订的合同为准。授信有效期内，授信额度可循环使用。 二、接受关联方担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司业务发展需要，公司关联方安徽迈腾新材料有限公司（以下简称 "安徽迈腾"）为新东诚向银行申请的不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，提 供连带责任担保，不收取担保费，期限一年。 该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次 ...