有机硅概念板块表现 - 截至5月16日收盘，有机硅概念上涨1.92%，位居概念板块涨幅第9，板块内28股上涨 [1] - 涨幅居前的个股包括集泰股份（涨停）、宜安科技（+14.40%）、远翔新材（+11.08%）、华密新材（+10.24%） [1] - 跌幅居前的个股包括ST宏达（-2.17%）、宏柏新材（-2.12%）、ST新亚（-1.86%） [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入6.02亿元，20股获主力资金净流入 [1] - 6股主力资金净流入超千万元，宜安科技净流入3.84亿元居首，中旗新材（8799.18万元）、兴发集团（7638.82万元）、新安股份（5608.42万元）紧随其后 [1] - 主力资金净流入比率最高的个股为新安股份（22.24%）、兴发集团（19.35%）、宜安科技（16.89%） [2] 个股资金明细 - 主力资金净流入较高的个股包括回天新材（2592.97万元，流入比率9.23%）、大全能源（1159.69万元，流入比率7.82%） [2] - 主力资金净流出的个股包括集泰股份（-3132.99万元，流出比率3.12%）、ST新亚（-828.77万元，流出比率13.19%）、宏柏新材（-274.64万元，流出比率6.19%） [3][4] 市场对比 - 其他涨幅居前的概念板块包括PEEK材料（+3.40%）、可控核聚变（+2.76%）、草甘膦（+2.72%） [1] - 跌幅居前的概念板块包括赛马概念（-1.41%）、自由贸易港（-1.12%）、养鸡（-1.06%） [1]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开股东大会，召集人为第七届董事会，董事长黄俊主持[4][5] - 194位股东出席，代表131,345,655股，占比30.3706％[5][7] - 现场3人投票，代表2,010,710股，占比0.4649％；网络191人投票，代表129,334,945股，占比29.9057％[7] - 192位中小股东出席，代表4,549,402股，占比1.0519％[7] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意130,791,254股，占比99.5779％；中小股东同意3,995,001股，占比87.8138％[8][9] - 提案2.00总表决同意130,791,154股，占比99.5778％；中小股东同意3,994,901股，占比87.8116％[11][12] - 提案6.00总表决同意130,757,254股，占比99.5520％；中小股东同意3,961,001股，占比87.0664％[20][21] - 提案9.00同意3,820,701股，占比83.9825％；反对632,401股，占比13.9008％；弃权96,300股，占比2.1168％[27] - 提案10.00同意3,446,800股，占比75.7638％；反对1,006,002股，占比22.1128％；弃权96,600股，占比2.1234％[30]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年4月22日决议召开本次股东大会[9] - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会，全部董事、监事出席，高管和见证律师列席[13] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场记名投票并计票、监票[15] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人3人，代表2,010,710股，占公司股份总数的0.4649％[13] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共194人，代表131,345,655股，占公司股份总数的30.3706％[13] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》，同意130,791,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.5779%[17] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》同意股数130,791,154股，占比99.5778％[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数130,735,454股，占比99.5354％[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数130,791,154股，占比99.5778％[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数130,736,754股，占比99.5364％[22] - 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》同意股数130,757,254股，占比99.5520％[23] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数130,427,853股，占比99.3012％[24] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》同意股数130,414,253股，占比99.2909％[25] - 《关于公司债务豁免相关事项的议案》同意股数3,820,701股，占比83.9825％[26] - 《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》同意股数3,446,800股，占比75.7638％[27] 决议情况 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合规定，决议合法有效[32]

股价情况 - 公司股票（ST宏达，002211）连续3个交易日（2025年4月25日、28日、29日）收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司无违反公平信息披露情形[4] - 公司目前无其他应披露未披露事项[6] 重大事项 - 控股股东和实际控制人无应披露未披露重大事项或筹划中重大事项[4] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4] - 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息[4] 主业情况 - 主业高温硅橡胶经营情况及内外部环境未重大变化[4] 其他信息 - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体[7] - 公告日期为2025年4月30日[10]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] 股权登记与投票代码 - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 网络投票代码为362211，简称宏达投票[14] 议案通过条件 - 议案8.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 会议登记与投票系统时间 - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[16] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 公告于2025年4月24日披露[12]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 -39,042,575.83元，未分配利润为 -1,464,499,916.74元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本和利润分配[5] 会议相关 - 第七届监事会第四次会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要》等十一项议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][7][8][9][11][12][13] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及摘要》等六项议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][9][11]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-015 上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 4 月 12 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以 现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到 董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的 规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-017）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.c om.cn）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、《关于 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-39,042,575.83元[3] - 2024年度公司未分配利润为-1,464,499,916.74元[3] - 上年度归属于上市公司股东的净利润为-29,362,241.92元[5] - 上上年度归属于上市公司股东的净利润为39,599,269.03元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-9,601,849.57元[6] 分配情况 - 2024年度不进行资本公积金转增股本和利润分配[3] - 2024年度现金分红总额为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[6]

资金占用 - 2024年期初其他关联方及附属企业非经营性占用资金余额为1201[10] 子公司往来资金 - 莞新东方科技期初2409.60，偿还698.56，期末1711.10[10] - 漳州新东达新材料2024年度往来累计18.79[10] - 鸿嘉信息科技期初7807.31[10] - 每观峰信息科技期初5490.37，偿还29.36，期末5461.01[10] 关联公司往来资金 - 苏明珠硅橡胶材料期初89.18，2024年度累计41.70，偿还230.88[10] - 数迈腾新材料期初956.68，2024年度累计4380.0，偿还5336.69[10] - 数迈腾新材料2024年度其他应收款累计25.46[10] 总体资金情况 - 2024年期初总计26853.14，年度累计4565.96，偿还6295.43，期末25123.6[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入34753.62万元，上年度23483.46万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度扣除项目占营收比重0.15%，上年度0.08%[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额34701.39万元，上年度23465.40万元[12]