业绩数据 - 2024年归属股东净利润 -39,042,575.83元，2023年 -29,362,241.92元，2022年39,599,269.03元[5] - 2024年扣非净利润 -19,432,227.73元，2023年 -24,616,986.62元，2022年 -45,990,809.20元[5] - 2025年一季度经营性现金流净额1369.69万元[6] 股票情况 - 2025年4月24日停牌一天，4月25日开市起复牌[2] - 4月25日起被实施“其他风险警示”，简称变为“ST宏达”，涨跌幅限制变为5%[2] 未来策略 - 拓展长三角市场，攻坚高毛利产品和客户营销[6] - 通过“带量采购”降成本，自动化改造提效，加强费用管控[6] - 拟通过银行授信提高资金弹性[6] - 密切关注相关事件进展，消除专网通信影响[7] 投资者沟通 - 被实施其他风险警示期间通过多种方式接受投资者咨询[8]

债务转让 - 上海鸿孜将上海观峰31736580.18元借款本金及相应利息、违约金转让给江苏伟伦[2] 债务豁免 - 江苏伟伦豁免上海观峰36913478.4元债务，含本金31736580.18元及利息、违约金5176898.22元[3] 审议流程 - 经独立董事会议同意，第七届董事会第四次会议审议通过，尚需2024年度股东大会审议[4] 影响 - 优化公司资产结构，预计计入当期资本公积，不影响2024年年报及2025年一季度财报[5] 备查文件 - 第七届董事会第四次会议决议和《债务豁免声明书》[6]

授信担保 - 公司拟申请综合授信额度不超1亿元[3] - 预计提供担保总额度1亿元，占2024年末净资产412.85%[2] - 申请及担保需经2024年年度股东大会审议通过生效[3][4] 子公司业绩 - 东莞新东方2024年营收23200.33万元[5] - 漳州新东达2024年营收2294.92万元[5][6] - 天长新东诚2024年营收9478.25万元[6][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37][38] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[39] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围的单位包括上海宏达新材料等多家公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构等多项内容[5] - 重点关注的高风险领域有采购业务等六个方面[5] 制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理架构[6] - 公司完善人力资源管理体系，梳理多项制度[9] - 公司制定多项资金活动相关制度，保障资金安全[12] - 公司完善采购管理制度，建立供应商管理和评价体系[14] - 公司制定《研发管理制度》规范研发项目管理[19] - 公司制定《工程建设管理制度》等规范工程项目管理[20] - 公司实施全面预算管理，制定《预算管理制度》等[22] 业务情况 - 公司报告期内未开展对外担保事项[24] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有基于利润总额、资产总额、收入总额的定量标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价有金额和影响程度的定量标准[36] 审计与改进 - 审计发现公司存在系统内单据不连续的一般缺陷[39] - 公司拟加强操作规范培训、统一信息管理权限确保交易单号完整性[39] 未来展望 - 2025年公司将持续完善、规范内部控制制度并强化监督检查[40]

财报与会议时间 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日披露[1] - 2024年度业绩说明会于2025年5月14日15:00 - 17:00召开[1] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深交所互动易平台参与[1] 参会人员与提问方式 - 董事长黄俊等出席业绩说明会[1] - 投资者可于2025年5月13日17:00前通过邮箱zhengquanbu@002211sh.com提问题[2]

二〇二五年四月二十四日 上海宏达新材料股份有限公司 经核查独立董事许良虎、顾其荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等要求，上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事许良虎、顾其荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

业绩数据 - 2024年净亏损3904.26万元，经营现金流净额 -2029.50万元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为 -39042575.83元、 -29362241.92元、39599269.03元[3] - 2024 - 2022年扣非归母净利润分别为 -19432227.73元、 -24616986.62元、 -45990809.20元[3] - 2025年一季度经营性现金流净额1369.69万元[5] 诉讼情况 - 上海金融法院受理182件投资者诉讼，涉案22736360.04元[4] - 已和解20件，涉案1888162.03元，赔付1280572.10元[4] - 162件，金额20848198.01元正在审理[4] 其他情况 - 2024年末净资产2422.17万元，有诉讼预计负债2084.82万元[3] - 近三年扣非前后净利润孰低者均为负值[2] - 深交所将对公司股票实施其他风险警示[2]

人员数据 - 2024年末利安达合伙人73，注册会计师449，签过证券服务审计报告的152人[1] 业绩数据 - 2024年利安达审计收入52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987万元[1] - 2024年上市公司审计客户24家，年报审计收费2584.32万元[2] 风险保障 - 截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额11677.32万元[3] 处罚情况 - 利安达近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施5次、自律监管0次、纪律处分0次[5] - 13名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次、监管措施12次、自律监管0次[5] 审计费用 - 本期审计费用105万元，财务审计75万元，内控审计30万元，与上期持平[5] 公司决策 - 2024年10月17日董事会、11月27日股东大会通过续聘利安达为审计机构[5] - 2025年4月22日审计委员会通过《2024年年度报告》等议案[13] 审计评价 - 审计委员会认为利安达2024年年报审计表现良好，按时完成，报告客观完整[15]

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 3、期限及授权 三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过三千万元人民币的等值外币。开展外汇套 期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保 证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资 金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总 经理或总经理授权的人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业 务相关合同。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期 保值业务额度的股东大会审议通过之日止。 四、公司拟采取的风险控 ...

理财计划 - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][3] - 投资期限至2024年年度股东大会决议之日[4] - 投资方式为中短期低风险理财，不投股票及衍生品[2][4] 流程安排 - 2025年4月22日相关会议审议通过理财议案[3][5] - 议案需提交2023年度股东大会审议[3] 风险控制 - 委托理财有政策、信用等风险[6] - 公司将采取措施控制风险，内审每季度审计[7][8] 理财目的 - 适度委托理财利于提高资金效率和增加收益[9]