证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-007 上海宏达新材料股份有限公司 三、公司应对措施及可能影响判断 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司""宏达新材"）2023 年 6 月收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》（【2021】沪 0104 执 6361 号）（以下简称"通知书"）。根据上述《到期债务履行通知书》，上 海澳银投资管理有限公司（以下简称"澳银投资"）与上海鸿孜企业发展有限公 司（以下简称"上海鸿孜"）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿， 要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上海鸿孜 42,217,580.18 元到期债务。 收到通知书后公司积极应对，向徐汇区人民法院提出书面执行异议，后续公 司未再收到徐汇区人民法院相关文书。2023 年 8 月 25 日，公司收到上海市闵行 区人民法院送达的《应诉通知书》（【2023】 沪 0112 民初 40494 号）和《民事 起诉状》。上海澳银以债权人代位权纠纷将公司诉至 ...

人员变动 - 杨平因个人原因辞去公司第七届职工代表监事一职[2] - 张德顺当选公司第七届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 张德顺1975年8月出生，中专学历[4] - 张德顺2024年6月起任天长新东诚新材料有限公司总经理[4] 会议信息 - 2025年2月17日公司召开职工代表大会[2]

核心观点 - 公证天业会计师事务所及签字注册会计师王震、王雨、张飞云因在宏达新材2019年、2020年年度财务报表审计中存在虚假记载和未勤勉尽责行为，被深交所给予纪律处分 [2][6][18] - 宏达新材2019年、2020年年度报告虚增收入、利润，存在虚假记载 [6] - 公证天业在审计过程中未充分识别风险、未发现内部控制缺陷、未对异常迹象保持职业怀疑、实质性程序执行不到位 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 违规行为细节 2019年审计违规 - 风险识别与评估明显不到位：未充分了解被审计单位环境，未识别新增通信业务导致的重大错报风险，未将营业收入评估为特别风险 [7] - 未发现子公司内部控制缺陷：对账与调节流程未执行、生产与仓储岗位违反职责分离要求 [8] - 未对异常迹象保持职业怀疑：客户与供应商高度集中、交易规模不匹配、与自然人独资企业异常交易、毛利率异常高 [9][10] - 实质性程序执行不到位：访谈问题设计简单、函证程序未核查地址不一致、未检查回函轨迹 [11] 2020年审计违规 - 风险识别与评估程序不到位：未充分评估舞弊风险，未将营业收入列为特别风险 [12] - 函证程序执行不到位：未核查被询证方信息真实性、未关注不同被询证方收件信息一致、未检查回函轨迹 [13][14][15] - 商誉减值审计程序不到位：未发现资产组划分不准确、未复核评估关键参数 [16] - 未对异常迹象保持职业怀疑：不同客户收货人相同、供应商代表与客户收货人重叠 [17] 纪律处分结果 - 王震被禁止6个月出具证券业务文件（2025年1月20日至7月19日） [20] - 张飞云被禁止3个月出具证券业务文件（2025年1月20日至4月19日） [20] - 公证天业被公开谴责 [21] - 王震、张飞云、王雨被公开谴责 [22] - 违规行为记入诚信档案 [23] 公司背景 - 公证天业前身为无锡公证会计师事务所（1982年成立），2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） [24]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年1月21日召开[1] - 应到董事5人，实到董事5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-004 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 第七届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 1 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议由监事会主席邱云锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了如下议案： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 上海宏达新材料股份有限公司 监事会 2025年1月22日 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元至4500万元，同比增加亏损2.17%至53.26%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1500万元至2700万元，同比减少亏损39.07%至增加亏损9.68%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0694元/股至0.1041元/股[3] 盈利影响因素 - 硅橡胶行业供需格局未明显改善，扣非后净利润同比减亏但仍亏损[5] - 截至2024年12月31日，公司累计收到164份投资者诉讼起诉材料，涉诉金额19186163.38元，影响本年度净利润[5] 业绩不确定性 - 如后续新增诉讼案件，公司将对2024年度利润进行期后调整，存在不确定性[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

股价情况 - 宏达新材股票代码为002211[1] - 2024年12月17 - 19日股价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 其他情况 - 主业高温硅橡胶经营等未重大变化[4] - 公告日期为2024年12月20日[11]

法律诉讼 - 公司需向徐汇区法院履行对上海鸿孜4221.758018万元到期债务[3] - 上海澳银以债权人代位权纠纷起诉公司，涉案848万元，二审维持原判[4][6] - 公司因信披违规被立案，累计涉诉1918.616338万元，143件未结案[7] - 富欧航电与公司合同纠纷，二审维持原判，公司需支付货款等[7] - 上海大华与公司租赁合同纠纷，公司不承担连带责任，涉诉154.174624万元[7] - 东莞新东方两起合同纠纷一审审理中，涉诉金额分别为427.05万元、126.21万元[7][8]