股东投票情况 - 260人现场和网络投票，代表132,170,506股，占比30.5614％[3] - 3人现场投票，代表3,337,652股，占比0.7718％[3] - 257人网络投票，代表128,832,854股，占比29.7896％[4] - 257名中小股东现场和网络投票，代表3,097,711股，占比0.7163％[4] 选举结果 - 黄俊当选非独立董事，同意股数129,142,179股，占比97.7088％[5] - 袁斌当选非独立董事未通过，同意股数10,360股，占比0.0078％[10] - 许良虎当选独立董事，同意股数129,206,032股，占比97.7571％[11] - 邱云锋当选非职工代表监事，同意股数129,205,098股，占比97.7564％[15] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股数131,917,906股，占比99.8089％[17] - 中小投资者对该议案同意股数2,845,111股，占比91.8456％[17]

公司治理 - 2024年11月27日完成第七届董事会和监事会换届选举[1] - 第七届董事会和监事会任期三年[3][4] - 第七届董事会董事长为黄俊，非独立董事3人，独立董事2人[2] - 第七届监事会主席为邱云锋，非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4][6] 人员聘任 - 聘任徐国兴为总经理，王燕杰为财务总监兼董事会秘书等[5][7] - 高级管理人员等任期三年[6] 人员变动 - 第六届董事会董事袁斌不再担任公司职务，未持股[9] 人员信息 - 徐国兴等相关人员出生时间、任职经历及均未持股[10][11][13][15]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-052 上海宏达新材料股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥 其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下： 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。经第七 届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求，以现场的方式召开公司第七届 董事会第一次会议。会议由董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 依据《公司章程》相关规定，黄俊 ...

股票情况 - 宏达新材股票代码为002211[1] - 2024年11月20 - 22日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 公司状况 - 经营情况和内外部环境未发生重大变化[4] - 公告日期为2024年11月23日[11]

会议时间 - 现场会议于2024年11月27日14:00开始[2] - 网络投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月20日[3] 会议信息 - 审议7项提案，提案1应选3人，提案2、3应选2人[5] - 召开地点为上海市黄浦区打浦路15号3603室[4] - 联系电话为021 - 64036071，传真为021 - 64036081 - 8088[6] 投票信息 - 网络投票代码为362211，投票简称为宏达投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[15] 选举信息 - 选举非独立董事应选3人，独立董事和非职工代表监事应选2人[19] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3，选举独立董事和监事为×2[12] 待表决议案 - 《关于续聘会计师事务所的议案》待表决[20]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满将换届选举[2] - 第六届监事会同意提名邱云锋、符晓兵为非职工监事候选人[3] - 选举议案需提交股东大会审议并累积投票表决[4] 候选人信息 - 邱云锋、符晓兵现任公司监事会职务，未持股[7][8] - 两人与大股东无关联关系[7][9]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十次会议于2024年11月11日召开，5位董事实到[1] 提名情况 - 提名黄俊等4人为第七届非独立董事候选人，4票同意1票反对[1] - 董事袁斌因应增至5人对非独立董事提名议案投反对票[2] - 提名许良虎、顾其荣为第七届独立董事候选人，5票同意[4] 议案表决 - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》5票同意[5]

人员提名 - 许良虎被提名为宏达新材第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 许良虎及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 许良虎近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 许良虎无证券市场禁入等限制情况[6] - 许良虎担任独立董事相关数量和时长合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名顾其荣为第7届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年11月06日[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合要求[6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[6]

证券代码: 002211 证券简称: 宏达新材 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾其荣作为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 董事会提名为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海宏达新材料股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...