会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

债务纠纷 - 公司需向徐汇区人民法院履行对上海鸿孜4221.76万元到期债务[3] - 法院判决公司十日内支付澳银投资848万元[4] - 案件受理费7.12万元，保全费0.5万元，合计7.62万元由公司承担[5] 合同纠纷 - 富欧航电与上海观峰合同买卖纠纷涉案金额449.29万元[6] - 上海大华与上海观峰租赁合同纠纷涉案金额154.17万元[6] 立案情况 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案，累计收到49份立案材料[7] - 已调解21起，累计金额128.03万元，未结案金额179.77万元[7] - 部分案件在诉前调解阶段，金额为688.52万元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1150万元 - 1700万元，比上年同期下降0.05%-47.90%，上年同期亏损1149.42万元[6] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损450万元 - 800万元，比上年同期增长26.49%-58.65%，上年同期亏损1088.25万元[6] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.0266元/股 - 0.0393元/股，上年同期亏损0.0266元/股[6] 非经常性损益情况 - 本报告期内公司非经常性损益金额大幅上升，对投资者诉讼计提预计负债667.08万元[1] 行业情况与公司经营成果 - 本报告期硅橡胶行业供需仍不平衡，公司通过优化经营实现同比减亏[7]

财务数据 - 安徽迈腾2023年末总资产19131.49万元，净资产2298.24万元，营收9567.87万元[4] - 安徽迈腾2024年4月末总资产1958.64万元，净资产2112.80万元，1 - 4月营收8104.61万元[4] - 租赁年租金5018408.95元，含设备、房屋、土地租金[1][5] 租赁信息 - 租赁期2024年6月12日至2029年6月11日，租金三月一付[1][5] - 2024年6月12日董事会和独立董事会议通过租赁议案[1][8] 其他 - 安徽迈腾注册资本10000万人民币[3] - 租赁构成关联交易，不构成重大资产重组[2] - 交易可改善销售区域集中情况[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 6 月 4 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于租赁关联方资产并签订相关合同的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于租赁关联方资产并签订相关合同的公告》。 特此公告。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-029 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议的公告 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 13 日 1 ...

公司事件 - 2021年11月25日公司控股股东江苏伟伦因涉嫌单位行贿罪被立案调查[1] - 江苏伟伦因犯虚开发票罪和单位行贿罪，数罪并罚共被执行罚金180万元[1] 经营情况 - 本次事项不影响公司生产经营活动及规范运作[1] - 目前公司管理团队和人员结构稳定，各项经营工作正常开展[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2024年6月13日[4]

公司信息 - 上海宏达新材料注册资本43247.5779万元，2002年4月24日注册[15] - 安徽迈腾新材料注册资本10000万元，2018年8月30日注册[17] 评估信息 - 评估目的为确定安徽迈腾部分资产年租赁价格，为天长新东诚提供参考[19] - 评估基准日2024年4月30日，结论有效期至2025年4月29日[3][43] - 评估方法采用成本法，价值类型为市场价值[12] 租赁价格 - 安徽迈腾部分资产年租赁价5876966.05元，含房屋等三类[3][13] 资产情况 - 房屋建（构）筑物等多项资产，土地出租面积50626.76平米[20][21] 其他 - 天长新东诚5月29日成立，两套系统7 - 8月投用[40]

股东出席情况 - 出席股东大会股东7人，代表股份160,195,043股，占总股份37.0414％[4] - 现场投票股东2人，代表股份34,440,100股，占总股份7.9635％[4] - 网络投票股东5人，代表股份125,754,943股，占总股份29.0779％[5] - 出席中小股东5人，代表股份19,300股，占总股份0.0045％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决：同意160,181,443股，占比99.9915％[6] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》中小股东表决：同意5,700股，占比29.5337％[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决：同意160,181,543股，占比99.9916％[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决：同意5,800股，占比30.0518％[15] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决：同意160,186,843股，占比99.9949％[25] - 提案11.00同意34445700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％[27] - 提案11.00中小股东同意5700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5337％[28] 其他情况 - 本次股东大会未出现否决提案的情形[3] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[30]

会议安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议决议召开股东大会[9] - 2024年5月16日控股股东提请两项议案作临时提案[9] - 2024年5月30日下午14:00召开股东大会现场会议[11] 参会情况 - 现场2人代表34,440,100股，占7.9635%[13] - 共7人代表160,195,043股，占37.0414％[13] 议案表决 - 9项议案参会股东同意160,181,443股，占99.9915％[18] - 利润分配预案同意160,181,543股，占99.9916％[24] - 修订《公司章程》同意160,186,843股，占99.9949％[30] - 调整关联交易额度同意34,445,700股，占99.9605％[31]

市场扩张和并购 - 公司将通过全资子公司出资设立全资孙公司新东诚[2] - 新东诚注册资本为495万元人民币[2][3] - 公司持有新东诚100%股份[2][3] 其他新策略 - 新东诚经营范围包括新材料技术研发、推广服务等[3] - 本次投资资金来源为公司自有资金[2][4] - 新公司运营情况将对公司未来发展产生积极影响[4]