证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-045 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2024年11月6日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场和通讯相 结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经监事会审查，同意提名邱云锋先生、符晓兵先生为公司第七届监事会股东代表 监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第七届监事会股东代表监事后， 将与后续职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下: 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

董事会换届 - 2024年11月11日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 第七届董事会拟由5名董事组成，任期三年[2] - 非独立董事4选3差额选举，独立董事2名等额选举[3] 候选人情况 - 黄俊、徐国兴、袁斌现任公司董事会职务[7][9][12] - 王亮退休，顾其荣、许良虎为独立董事候选人[11][13][15] - 顾、许未持股，与大股东和实控人无关联[14][15][16]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.097亿元，同比增长82.47%；年初至报告期末营业收入2.223亿元，同比增长25.58%[2] - 营业总收入本期为222,251,485.82元，上期为176,987,024.07元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -327.56万元，同比增长17.81%；年初至报告期末为 -1805.60万元，同比下降16.64%[2] - 营业利润本期亏损9,699,761.16元，上期亏损11,994,921.75元[19] - 利润总额本期亏损18,055,971.93元，上期亏损15,409,817.96元[19] - 净利润本期亏损18,055,971.93元，上期亏损15,479,600.99元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0418，上期为 -0.0358[20] - 稀释每股收益本期为 -0.0418，上期为 -0.0358[20] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产3.803亿元，较上年度末增长22.84%；归属于上市公司股东的所有者权益4520.83万元，较上年度末下降28.54%[2] - 2024年9月30日应收票据600.44万元，较2023年末增长55.69%[5] - 2024年9月30日应收账款3395.03万元，较2023年末增长82.98%[5] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为159,461,134.71元，期初余额为157,838,296.72元[15] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为33,950,323.49元，期初余额为18,553,929.74元[15] - 2024年第三季度末存货期末余额为50,589,904.09元，期初余额为15,190,061.87元[15] - 2024年第三季度末固定资产期末余额为50,320,690.42元，期初余额为56,273,502.68元[16] - 2024年第三季度末使用权资产期末余额为20,872,898.56元，期初余额为2,590,044.02元[16] - 2024年第三季度末应付票据期末余额为125,035,719.46元，期初余额为107,027,346.90元[16] - 2024年第三季度末合同负债期末余额为16,058,899.04元，期初余额为2,843,167.52元[16] - 2024年第三季度末负债合计为335,042,207.29元，期初余额为246,295,189.04元[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 -43.34万元，年初至报告期期末合计 -764.70万元[3] 成本相关 - 2024年前三季度营业成本2.067亿元，同比增长24.20%[5] - 营业总成本本期为231,495,613.76元，上期为189,647,476.89元[18] 现金流量相关 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额 -1424.87万元，同比下降477.82%[2][5] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -301.68万元，同比增长54.17%[5] - 经营活动现金流入小计本期为226,201,998.61元，上期为191,431,523.49元[21] - 经营活动现金流出小计本期为240,450,704.58元，上期为187,660,224.87元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,248,705.97元，上期为3,771,298.62元[21] - 投资活动现金流入小计为108,568,152.06元，上年同期为519,860.00元[22] - 投资活动现金流出小计为111,584,921.60元，上年同期为7,102,909.53元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,016,769.54元，上年同期为 -6,583,049.53元[22] - 筹资活动现金流出小计为2,683,068.38元，上年同期为1,019,667.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,683,068.38元，上年同期为 -1,019,667.68元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,773.62元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -19,918,770.27元，上年同期为 -3,831,418.59元[22] - 期初现金及现金等价物余额为50,439,526.17元，上年同期为74,874,753.83元[22] - 期末现金及现金等价物余额为30,520,755.90元，上年同期为71,043,335.24元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数37113户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 江苏伟伦投资管理有限公司持股比例29.07%，持股数量125,735,743股，28,325,124股被冻结[7] - 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.96%，持股数量34,440,000股，全部被冻结[7] - 江苏伟伦拟将68,190,619股（占总股本15.77%）转让给朱恩伟先生，拟将29,220,000股（占总股本6.76%）转让给李启军先生[14] - 2022年1月4日，江苏伟伦持有的28,325,124股股份、杭州科立持有的34,440,000股股份被司法冻结[13] 诉讼与案件相关 - 公司累计收到49份正式立案材料，已调解21起，累计金额128.03万元，尚未结案金额179.77万元，诉前调解阶段金额688.52万元[9] - 上海澳银投资管理有限公司诉讼请求公司代位偿付848.00万元，公司账户被冻结367,959.99元，案件在二审审理中[11] 租赁相关 - 公司孙公司天长新东诚新材料有限公司租赁厂房及设备，年租金5,018,408.95元，租期五年[10] 股权收购相关 - 公司以2.25亿元收购上海观峰100%股权，已支付1.35亿元，宁波骥勤、江苏卓睿需补偿1.35亿元，暂不确认收回可能性低的1.35亿元[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

人员与客户数据 - 2023年末利安达合伙人64人，注册会计师406人，签过证券审计报告的132人[2] - 2023年上市公司审计客户26家，同行业5家[3] 业绩数据 - 2023年审计收入总额48482.02万元，业务收入39912.90万元，证券业务收入15728.70万元[2] - 2023年上市公司审计收费总额2502.66万元[3] 风险保障数据 - 截至2023年末计提职业风险基金4240.99万元，购买职业保险累计赔偿限额12240.99万元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受罚涉及13人[4] - 拟签字项目合伙人王海豹2023年2月9日受上海证监局警示函[8] 审计费用与续聘 - 本期审计费用105万元，较上期不变[10] - 审计委员会提议续聘利安达为2024年度审计机构，费用105万元[11] - 续聘议案已通过董事会，尚需股东大会审议[12][13]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-041 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 10 月 12 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于续聘会计师事务所的公告》 本议案需经公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 1 ...

股价异常 - 宏达新材股票2024年10月11 - 14日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无未披露重大事项[4] - 控股股东异常波动期无买卖股票情形[4] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 财报安排 - 预约2024年10月29日披露三季报[7] - 截至公告日未提供三季报财务数据[7]

股价异动 - 宏达新材股票2024年10月9 - 10日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 控股股东等无应披露未披露重大事项[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 财报安排 - 预约2024年10月29日披露三季报[7] - 未提供三季报数据，无需披露预告或快报[7]

权益变动 - 江苏伟伦将29,220,000股（6.76%）转让给李启军，68,190,619股（15.77%）转让给朱恩伟[9] - 权益变动后李启军持股29,220,000股，占总股本6.76%[13][16] - 标的股份每股转让价2.205元，总价款64,430,100元[18] 支付安排 - 过户登记完成后3天内支付400万元，剩余36个月内付清[18] 其他情况 - 截至报告签署日，无未来12个月增持或减持计划[14] - 本次权益变动无需取得批准[36]

权益变动 - 江苏伟伦将68,190,619股（占总股本15.77%）转让给朱恩伟，29,220,000股（占总股本6.76%）转让给李启军[12] - 本次权益变动前，朱恩伟及其一致行动人合计持有129,072,795股，占29.85%[19][25] - 本次权益变动后，朱恩伟及其一致行动人合计持有99,852,795股，占23.09%[26][28][29] - 本次权益变动后，控股股东由江苏伟伦变更为朱恩伟，实际控制人仍为朱恩伟[33] 股份转让价款 - 朱恩伟与江苏伟伦股份转让总价款为150,360,314.90元，每股转让价2.205元，过户登记完成后36个月内支付[31] - 李启军与江苏伟伦股份转让总价款为64,430,100.00元，每股转让价2.205元，过户登记完成后3天内支付400万元，剩余36个月内支付完毕[32] 未来展望 - 截至报告书签署日，无未来12个月增持或减持上市公司股份具体计划[22] - 截至报告书签署日，暂无未来12个月对宏达新材主营业务及资产结构重大调整或整合明确计划[39] - 暂无对宏达新材资产和业务出售、合并等重组计划[40] - 暂无对宏达新材董事会和高级管理人员结构调整计划[41] - 暂无对宏达新材公司章程修改计划[42] 其他情况 - 朱恩伟控制多家公司，包括江苏伟伦、北京城市之光等[15] - 信息披露义务人受让股份资金来源为自有及自筹资金，合法且不来源于上市公司及其关联方[36] - 本次权益变动对公司独立经营无实质影响[48] - 朱恩伟控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争情形[49] - 本次权益变动后上市公司不会增加关联交易[50]

股份转让 - 江苏伟伦拟转让68,190,619股（15.77%）给朱恩伟，29,220,000股（6.76%）给李启军[2][4] - 朱恩伟受让价每股2.205元，总价150,360,314.90元[7] - 李启军受让价每股2.205元，总价64,430,100.00元[8] 权益变动 - 转让后朱恩伟及其一致行动人持股99,852,795股（23.09%）[4] - 江苏伟伦转让后持股28,325,124股（6.55%）[5] - 控股股东由江苏伟伦变更为朱恩伟，实控人不变[2][4][10] 支付安排 - 朱恩伟过户后36个月内支付价款[7] - 李启军过户后3天内付400万，剩余36个月付清[8] 不确定性 - 协议转让需深交所合规确认，能否完成不确定[2][12]