股票情况 - 宏达新材股票代码为002211[1] - 2024年12月10 - 12日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 其他情况 - 主业高温硅橡胶经营及环境未重大变化[4] - 公告日期为2024年12月13日[11]

文章核心观点 宏达新材近期股价表现活跃，三季报显示营收增长但净利润下降 [1] 股价表现 - 宏达新材7个交易日内录得4个涨停，累计涨幅33.41%，累计换手率147.08% [1] - 截至9:57，该股今日成交量8116.45万股，成交金额4.47亿元，换手率18.77%，最新A股总市值达25.21亿元 [1] - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] 龙虎榜交易情况 - 买卖居前营业部中，机构净卖出2788.03万元，营业部席位合计净买入2258.98万元 [1] 三季报数据 - 前三季度公司共实现营业总收入2.22亿元，同比增长25.58% [1] - 前三季度公司实现净利润 -0.18亿元，同比下降16.64% [1]

诉讼情况 - 近日收到116份起诉材料，涉诉金额16,108,213.60元[3] - 截至披露日累计收到164份起诉材料，涉诉金额19,186,163.38元[3] - 143件诉讼未结案，涉诉金额17,905,889.12元[3] 具体案件 - 富欧航电与上海观峰合同买卖纠纷涉案4,492,890.60元[5] - 上海大华与上海观峰租赁合同纠纷涉案1,541,746.24元[5] - 澳银投资代位追偿到期债务42,217,580.18元，一审判付848万[5] - 澳银投资申请保全848万，公司账户被冻结365,325.32元[5] - 东莞新东方诉亿凡硅橡胶涉案4,270,500元[5] - 华道申等诉东莞新东方涉诉1,262,100元[6]

股票情况 - 宏达新材股票代码为002211[1] - 2024年12月4 - 5日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 公司状况 - 控股股东等无应披露未披露重大事项[4] - 公司经营及环境未发生重大变化[4]

股东大会信息 - 2024年11月11日决议召开，11月12日公告通知[9] - 11月27日14:00现场会议，网络投票9:15 - 15:00[10] - 召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合[13][15] 出席情况 - 现场3人代表3,337,652股，占0.7718%[13] - 共260人代表132,170,506股，占30.5614％[13] 表决结果 - 选举多名董事、监事，各有同意股数及占比[17][18][19][20][22][23][24][25] - 续聘会计师事务所同意股数131,917,906股，占99.8089%[27]

公司治理 - 2024年11月27日完成第七届董事会和监事会换届选举[1] - 第七届董事会和监事会任期三年[3][4] - 第七届董事会董事长为黄俊，非独立董事3人，独立董事2人[2] - 第七届监事会主席为邱云锋，非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4][6] 人员聘任 - 聘任徐国兴为总经理，王燕杰为财务总监兼董事会秘书等[5][7] - 高级管理人员等任期三年[6] 人员变动 - 第六届董事会董事袁斌不再担任公司职务，未持股[9] 人员信息 - 徐国兴等相关人员出生时间、任职经历及均未持股[10][11][13][15]

股东投票情况 - 260人现场和网络投票，代表132,170,506股，占比30.5614％[3] - 3人现场投票，代表3,337,652股，占比0.7718％[3] - 257人网络投票，代表128,832,854股，占比29.7896％[4] - 257名中小股东现场和网络投票，代表3,097,711股，占比0.7163％[4] 选举结果 - 黄俊当选非独立董事，同意股数129,142,179股，占比97.7088％[5] - 袁斌当选非独立董事未通过，同意股数10,360股，占比0.0078％[10] - 许良虎当选独立董事，同意股数129,206,032股，占比97.7571％[11] - 邱云锋当选非职工代表监事，同意股数129,205,098股，占比97.7564％[15] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股数131,917,906股，占比99.8089％[17] - 中小投资者对该议案同意股数2,845,111股，占比91.8456％[17]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-052 上海宏达新材料股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥 其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下： 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。经第七 届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求，以现场的方式召开公司第七届 董事会第一次会议。会议由董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 依据《公司章程》相关规定，黄俊 ...

公司治理 - 2024年11月27日召开会议选举产生第七届监事会成员[1] - 第七届监事会第一次会议3名监事全到[1] - 选举邱云锋为第七届监事会主席，表决全票通过[1]

监事会组成 - 公司第七届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] 新监事信息 - 2024年11月27日杨平当选职工代表监事，任期三年[2] - 杨平财务管理专业本科，中级会计师，现任职公司财务部[5] - 杨平未持股，与大股东无关联，无不良任职情形[6]