股票情况 - 宏达新材股票代码为002211[1] - 2024年11月20 - 22日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 公司状况 - 经营情况和内外部环境未发生重大变化[4] - 公告日期为2024年11月23日[11]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满将换届选举[2] - 第六届监事会同意提名邱云锋、符晓兵为非职工监事候选人[3] - 选举议案需提交股东大会审议并累积投票表决[4] 候选人信息 - 邱云锋、符晓兵现任公司监事会职务，未持股[7][8] - 两人与大股东无关联关系[7][9]

会议时间 - 现场会议于2024年11月27日14:00开始[2] - 网络投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月20日[3] 会议信息 - 审议7项提案，提案1应选3人，提案2、3应选2人[5] - 召开地点为上海市黄浦区打浦路15号3603室[4] - 联系电话为021 - 64036071，传真为021 - 64036081 - 8088[6] 投票信息 - 网络投票代码为362211，投票简称为宏达投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[15] 选举信息 - 选举非独立董事应选3人，独立董事和非职工代表监事应选2人[19] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3，选举独立董事和监事为×2[12] 待表决议案 - 《关于续聘会计师事务所的议案》待表决[20]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-045 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2024年11月6日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场和通讯相 结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经监事会审查，同意提名邱云锋先生、符晓兵先生为公司第七届监事会股东代表 监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第七届监事会股东代表监事后， 将与后续职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下: 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码: 002211 证券简称: 宏达新材 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾其荣作为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 董事会提名为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海宏达新材料股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

董事会提名 - 公司董事会提名顾其荣为第7届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年11月06日[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合要求[6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会换届 - 2024年11月11日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 第七届董事会拟由5名董事组成，任期三年[2] - 非独立董事4选3差额选举，独立董事2名等额选举[3] 候选人情况 - 黄俊、徐国兴、袁斌现任公司董事会职务[7][9][12] - 王亮退休，顾其荣、许良虎为独立董事候选人[11][13][15] - 顾、许未持股，与大股东和实控人无关联[14][15][16]

人员提名 - 许良虎被提名为宏达新材第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 许良虎及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 许良虎近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 许良虎无证券市场禁入等限制情况[6] - 许良虎担任独立董事相关数量和时长合规[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十次会议于2024年11月11日召开，5位董事实到[1] 提名情况 - 提名黄俊等4人为第七届非独立董事候选人，4票同意1票反对[1] - 董事袁斌因应增至5人对非独立董事提名议案投反对票[2] - 提名许良虎、顾其荣为第七届独立董事候选人，5票同意[4] 议案表决 - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》5票同意[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.097亿元，同比增长82.47%；年初至报告期末营业收入2.223亿元，同比增长25.58%[2] - 营业总收入本期为222,251,485.82元，上期为176,987,024.07元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -327.56万元，同比增长17.81%；年初至报告期末为 -1805.60万元，同比下降16.64%[2] - 营业利润本期亏损9,699,761.16元，上期亏损11,994,921.75元[19] - 利润总额本期亏损18,055,971.93元，上期亏损15,409,817.96元[19] - 净利润本期亏损18,055,971.93元，上期亏损15,479,600.99元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0418，上期为 -0.0358[20] - 稀释每股收益本期为 -0.0418，上期为 -0.0358[20] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产3.803亿元，较上年度末增长22.84%；归属于上市公司股东的所有者权益4520.83万元，较上年度末下降28.54%[2] - 2024年9月30日应收票据600.44万元，较2023年末增长55.69%[5] - 2024年9月30日应收账款3395.03万元，较2023年末增长82.98%[5] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为159,461,134.71元，期初余额为157,838,296.72元[15] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为33,950,323.49元，期初余额为18,553,929.74元[15] - 2024年第三季度末存货期末余额为50,589,904.09元，期初余额为15,190,061.87元[15] - 2024年第三季度末固定资产期末余额为50,320,690.42元，期初余额为56,273,502.68元[16] - 2024年第三季度末使用权资产期末余额为20,872,898.56元，期初余额为2,590,044.02元[16] - 2024年第三季度末应付票据期末余额为125,035,719.46元，期初余额为107,027,346.90元[16] - 2024年第三季度末合同负债期末余额为16,058,899.04元，期初余额为2,843,167.52元[16] - 2024年第三季度末负债合计为335,042,207.29元，期初余额为246,295,189.04元[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 -43.34万元，年初至报告期期末合计 -764.70万元[3] 成本相关 - 2024年前三季度营业成本2.067亿元，同比增长24.20%[5] - 营业总成本本期为231,495,613.76元，上期为189,647,476.89元[18] 现金流量相关 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额 -1424.87万元，同比下降477.82%[2][5] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -301.68万元，同比增长54.17%[5] - 经营活动现金流入小计本期为226,201,998.61元，上期为191,431,523.49元[21] - 经营活动现金流出小计本期为240,450,704.58元，上期为187,660,224.87元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,248,705.97元，上期为3,771,298.62元[21] - 投资活动现金流入小计为108,568,152.06元，上年同期为519,860.00元[22] - 投资活动现金流出小计为111,584,921.60元，上年同期为7,102,909.53元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,016,769.54元，上年同期为 -6,583,049.53元[22] - 筹资活动现金流出小计为2,683,068.38元，上年同期为1,019,667.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,683,068.38元，上年同期为 -1,019,667.68元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,773.62元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -19,918,770.27元，上年同期为 -3,831,418.59元[22] - 期初现金及现金等价物余额为50,439,526.17元，上年同期为74,874,753.83元[22] - 期末现金及现金等价物余额为30,520,755.90元，上年同期为71,043,335.24元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数37113户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 江苏伟伦投资管理有限公司持股比例29.07%，持股数量125,735,743股，28,325,124股被冻结[7] - 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.96%，持股数量34,440,000股，全部被冻结[7] - 江苏伟伦拟将68,190,619股（占总股本15.77%）转让给朱恩伟先生，拟将29,220,000股（占总股本6.76%）转让给李启军先生[14] - 2022年1月4日，江苏伟伦持有的28,325,124股股份、杭州科立持有的34,440,000股股份被司法冻结[13] 诉讼与案件相关 - 公司累计收到49份正式立案材料，已调解21起，累计金额128.03万元，尚未结案金额179.77万元，诉前调解阶段金额688.52万元[9] - 上海澳银投资管理有限公司诉讼请求公司代位偿付848.00万元，公司账户被冻结367,959.99元，案件在二审审理中[11] 租赁相关 - 公司孙公司天长新东诚新材料有限公司租赁厂房及设备，年租金5,018,408.95元，租期五年[10] 股权收购相关 - 公司以2.25亿元收购上海观峰100%股权，已支付1.35亿元，宁波骥勤、江苏卓睿需补偿1.35亿元，暂不确认收回可能性低的1.35亿元[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]