财务总监职责与权限 - 对公司和董事会负责[2] - 提供财务建议、协助重大事项决策[5] - 参与重大经营事项、监督决策执行[6] 任职与离职 - 由总经理提名，经董事会聘任或解聘[10] - 任期与同届董事会一致，可连聘连任[10] - 辞职需提前1个月提交书面报告[10] 其他规定 - 应具备遵纪守法等条件[4] - 对财务报告等负直接责任[7] - 遵守信息保密制度[10] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过实施，原细则废止[12]

业绩展望 - 预计2024年度净资产转正，扣非净利润-28.5亿至-19亿，扣除后营收11亿至16.5亿[4] 风险警示 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市和其他风险警示[4] 审计进展 - 华兴所2024年12月进驻开展审计，截至披露日仍在进行[5] - 与会计师无重大分歧，暂不存在非无保留意见事项[5] 报告披露 - 2024年年度报告预约2025年4月24日披露[6]

委托理财额度 - 公司开展委托理财最高额度不超10亿元[3] - 额度可循环投资、滚动使用，余额不超额度[3] 投资相关 - 投资安全性高、流动性好、期限不超一年的理财产品[4] - 资金为闲置自有资金，不使用募集和信贷资金[7] 审议与期限 - 2025年3月25日董事会通过委托理财议案[8] - 使用期限自审议通过日起12个月内有效[5] 风险与管理 - 委托理财可能因市场波动收益未达预期[9] - 多部门分工负责理财实施与监督[10] 信息披露 - 定期报告披露银行理财产品投资及收益情况[10]

公司变更 - 2025年2月11日审议通过变更注册资本并修订公司章程议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[3] 股本与资本 - 以2024年总股本转增4,362,982,708股，总股本增至7,479,398,928股[2] - 注册资本变更为747,939.8928万元[3] 其他信息 - 2024年12月23日法院裁定批准重整计划[2] - 公告于2025年3月25日发布[6]

会议信息 - 合力泰第七届董事会第十七次会议于2025年3月25日通讯表决召开[2] - 会议通知及议案文件于2025年3月18日送达相关人员[2] - 应参加会议董事9名，实际参加9名[2] 理财投资 - 预计2025年度使用不超10亿元闲置自有资金进行银行短期理财投资[2] 议案通过 - 《关于预计2025年度委托理财额度的议案》等4项议案全票通过[3][4][5][6] 细则修订 - 修订后的《总经理工作细则》《财务总监工作细则》生效，原细则废止[5][6]

业绩情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值[5] - 2021 - 2023年连续三年扣非净利润孰低者均为负[5] 风险提示 - 2024年5月6日起被实施退市警示[3] - 2024年度财报若不符规定，股票将面临终止上市风险[7] - 因涉嫌信披违规有被行政处罚风险[9]

业绩情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值[5] - 2021 - 2023年连续三年扣非净利润孰低者均为负[5] 风险提示 - 2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示[3] - 2024年度财报若出现特定情形，股票将面临终止上市风险[7] - 近期接受监管检查，存在被行政处罚风险[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月27日15:00现场召开，网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[6] - 公告召开股东大会日期为2025年2月12日，距召开日达15日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共992人，持股1,902,263,555股，占比25.4334％[7][8] - 出席现场会议2人，代表股份1,151,999,039股，占比15.4023％[8] - 参加网络投票990人，代表股份750,264,516股，占比10.0311％[8] - 中小投资者股东991人，代表股份752,260,272股，占比10.0578％[8] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意1,887,400,905股，占比99.2187％[12] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意737,529,722股，占比98.0418％[13] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》同意1,887,608,705股，占比99.2296％[15] 其他情况 - 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对日常关联交易额度议案回避表决[14] - 弃权120.82万股，占中小股东所持股份0.1606％[16] - 中小股东部分股份占比为1.7875％[16] - 股东大会决议合法有效[16][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东992人，代表股份1,902,263,555股，占比25.4334％[4] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度担保额度的议案》总表决同意1,887,400,905股，占比99.2187％[5] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》总表决同意737,529,722股，占比98.0418％[7] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》总表决同意1,887,608,705股，占比99.2296％[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月27日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月24日[3] - 登记时间为2025年2月25日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00[6] 投票信息 - 投票代码为"362217"，投票简称为"合泰投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月27日9:15 - 15:00[15] 议案信息 - 会议审议三项议案，含担保、关联交易、变更注册资本及修订章程[3] - 担保额度议案需经出席股东大会有表决权股东三分之二以上通过[3] - 关联交易额度议案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决[4]