会议参与 - 2023年董事出席董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年审计委员会召开5次会议[5] - 2023年战略委员会召开2次会议[6] 意见发表 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[3][4] 未来规划 - 2024年开展独立董事专门会议工作[7] - 2024年独立董事提供更多建设性意见[14]

福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈嘉 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 孙敏 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

会议参与 - 2023年董事会6次、股东大会2次均亲自参加[1] - 2023年薪酬与考核委员会参与1次会议[4] - 2023年审计委员会参与5次会议[5] 意见发表 - 2023年多次就多项事项发表同意独立意见[2][3] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6][7] 沟通考察 - 2023年与内部审计负责人及年审会计师密切沟通[9] - 2023年对公司进行现场考察并与多方密切联系[11]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财报内控错报≥资产总额1%为重大缺陷[8] - 非财报内控损失≥500万元为重大缺陷[8] 报告期情况 - 报告期内无财报内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[10]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 陈嘉 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 福建福晶科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-011 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼七层公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

福建福晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000121 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000121 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

业绩数据 - 2023年全年营业收入78,163.56万元，同比增长1.73%[3] - 国外营收同比下降20.05%，国内营收同比增长24.68%[3] - 晶体元器件业务营收同比增长4.29%，精密光学元件营收同比下降10.61%，激光器件营收同比增长16.03%[3] - 2023年净利润20,907.42万元，同比下降7.65%[3] - 2023年加权平均净资产收益率14.80%，同比下降2.60个百分点[3] - 2023年经营活动现金流量净额21,724.65万元，同比减少30.12%[3] 公司治理 - 2023年召开六次董事会会议[6] - 2023年召开2次股东大会会议[7] - 2023年审计委员会召开5次会议[12] - 第六届董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] 信息披露与投资者关系 - 2023年度披露公告45项，挂网披露文件68项，深交所信息披露考核结果为A[15][16] - 2023年4月组织业绩说明会，征集问题5个，回复99人次，回复率100%[17] - 2023年5月董事长等参加接待日，回复43人次[17] - 公司在投资者关系管理评价中获A级评价[17] 制度修订与议案审议 - 2023年修订《财务审批制度》《总经理工作细则》[18] - 2023年独立董事对董事会议案无异议[14] - 2022年度董事、高管薪酬考核无异议[13] - 2023年审议计提资产减值准备、聘请会计师事务所等议案[13] - 2023年审议各季度及半年度财务报表[13] - 2023年审议子公司增资扩股等议案[13]

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 至少每三年审议一次股东分红回报规划[4] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[5] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[6] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[8] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出安排，比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出安排，比例最低40%[9] - 成长期有重大支出安排，比例最低20%[9] 其他规定 - 年末资产负债率高于70%可不分红[8] - 须在二个月内完成股利派发[10]