证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-038 福建福晶科技股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"福晶科技"或"公司"）于2023年9月28日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、增资概述 根据公司整体发展战略及子公司福建至期光子科技有限公司（以下简称"至期光子"） 经营发展需要，为进一步充实至期光子资本金，加快推进公司超精密光学元件等业务拓展， 至期光子拟通过增资扩股方式引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"远致星火"或"投资人"）作为新股东，至期光子原股东福晶科技、福州启明投 资合伙企业(有限合伙)（以下简称"启明投资"）和福州至合投资合伙企业(有限合伙)（以 下简称"至合投资"）放弃本次增资的优先认购权。 远致星火拟以现金方式对至期光子增资10,000.00万元，其中6,470.5882万元计入至期 光子注册资本，3,529.41 ...

北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-2 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2023年9月12日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-036 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:30； 福建福晶科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份94,252,107股，占上市公司总股份的 22.0473％。通过网络投票的股东18人，代表股份5,110,168股，占上市公司总股份的 1.1954％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9：15-15:00。 2、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七 层公司会议室。 3、召集人 ...

公司概况和经营情况 - 公司主要从事晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售 [1] - 2023年上半年,公司实现营业收入比上年同期下降1.22%,实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降7.28% [1] - 海外市场受加息及高通胀等因素影响,出口收入较上年同期下降12.73%,内销收入较上年同期增长10%,内销业务占比提升至56% [1] - 公司与国内外主流的激光器厂商建立了良好的业务关系,上半年客户结构未发生重大变化 [1] 产品市场情况 - 晶体元器件营收较上年同期下降2.95%,其中非线性光学晶体营收较上年同期下降3.33%,激光晶体营收较上年同期下降2.36% [2] - 精密光学元件营收较上年同期下降10.36% [2] - 激光器件业务得益于新产品的推广以及新客户的拓展,营收较上年同期增长15.21% [2] 财务及投资情况 - 公司近年来均实施了较高比例的现金分红,拟向全体股东每10股分配1.5元现金股利 [3] - 公司存货较年初增加15%左右,系维持公司正常生产经营的需要 [3] - 二期D楼建设项目已签订施工合同,将尽快开工建设,预计施工期限两年,建成后将增加厂房面积近4万平米 [3] 研发及创新 - 公司持续加强技术创新,投入研发费用比上年同期增加10.63% [3] - 公司自主开发的新产品大口径风冷声光调制器、高速声光偏转器等产品已推向客户 [3] - 至期光子于去年底成立,今年上半年实现营收373万元,尚处于亏损状态 [3]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-034 3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订福建福 晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》，详见于同日在《证券时报》和 巨潮资讯网披露的《关于签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号2023-035）。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高 管。 2、召开时间和召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。 福建福晶科技股份有限 ...

福建福晶科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、合同签署概述 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福晶科技"）近期对公司二期 D 楼（施工）项目总承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，本项目中标方为福建 省二建建设集团有限公司（以下简称"福建二建集团"）。公司于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期 D 楼工程施工合同书的议案》，同意公司与中标方福建二建集团签订《建设工程施工合同》 （以下简称"施工合同"或"本合同"），签约合同价为人民币 1.68 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司与福建二建集团不存在关联关系，本合 同的签订不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 1、基本情况 ...

财务状况 - 2023年上半年营业收入为3.89亿元，同比下降1.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降7.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比下降8.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8816.38万元，同比下降17.10%[4] - 基本每股收益为0.2579元，同比下降7.30%[4] - 加权平均净资产收益率为7.67%，同比下降1.63个百分点[4] - 总资产为16.05亿元，较上年度末增长1.27%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为13.85亿元，较上年度末增长0.24%[4] 业务情况 - 公司主营业务为晶体元器件、精密光学元件和激光器件等产品的研发、制造和销售[11] - 公司产品主要用于固体激光器、光纤激光器的制造，是前述激光器系统的关键元器件[14] - 公司产品还应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域[14] - 激光技术是发展高端精密制造的关键支撑技术之一，传统加工技术向高端制造转型带动了激光设备的需求[11] - 根据预测,2023年全球激光设备市场销售将以9%左右的速度增长到235亿美金[11] - 全球光模块市场在2022年-2027年的年复合增长率预计为11%,其中DWDM和以太网光模块将引领增长[11] - 从现在到2027年整个光子学市场将大概保持7.5%的年复合增长率[11] 经营管理 - 公司建立了严格的供应商管理体系,通过现场审核、样品测试等方式建立合格供应商库[15] - 公司主要采取订单式生产,根据客户需求组织生产,对于部分通用性、连续性和标准化程度较高的产品合理备货[15] - 公司通过多种渠道与客户沟通交流,了解需求,推广产品和技术[15] - 公司持续加强技术创新，投入研发费用3,430.33万元，比上年同期增加10.63%[16] - 公司自主开发的"大口径风冷声光调制器"获评"2023中国激光金耀奖"新产品金奖，"高速声光偏转系统"入选2022第三届光环奖"The HALO Awards"激光行业产品奖——"卓越激光器件产品奖"[16] - 公司晶体核心产品处于行业领先地位，是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一[16] - 公司精密光学产品业务规模稳步提升，实现了应用于5G通讯的新型棱镜反射式镀金光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平[16] - 公司自主研发的声光器件、磁光器件等器件产品获得客户认可并实现批量供应，部分器件类产品打破国外厂商垄断局面并实现国产替代[16] 财务管理 - 公司持续推进精细化管理，通过多项管理体系认证，引入信息化管理工具，形成顺畅的管理流程[18] - 公司培养了一批专业技术人才和在线工程师，持续推动公司技术创新和产品迭代[18] - 公司与物构所等科研院所建立战略性技术交流与合作关系，增强公司研发实力[18] - 公司获得与正常经营业务密切相关的政府补助6,996,054.96元[8] - 公司处置非流动资产产生损益36,101.35元[8] 风险应对 - 公司将加强市场调研与分析，挖掘高附加值产品市场，加大研发投入和管理创新，保持市场竞争优势[30] - 公司将密切关注宏观经济环境、贸易政策的变化，加强与国外客户沟通，加大国内市场的开拓力度[30] - 公司将不断优化采购流程和策略，控制不合理的采购价格上涨，加强业务流程管控和工艺改进，提升人力资源管理效率[30] - 公司将及时关注汇率变化，结合实际与客户进一步沟通定价机制，加强外销应收款项催收，根据汇率走势选择结汇方式或预收货款等方式[31]

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-032 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过《2023年半年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司2023年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩、财务状况及未 来发展等因素，有效体现对投资者的现金分红回报，兼顾了公司长远利益和全体股东整 体利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年度）股东 分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。我们同意董事会制定 的2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司第六届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十一次会议和第六届监事会第九次 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及微信发送全体监事。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-030 福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开时间和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、监事出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、主持人：本次会议由监事会主席张戈先生主持。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日 ...