权益分派 - 2023年度以427,500,000股为基数，每10股派1元，共派42,750,000元，每10股转增1股[2] - 分红前总股本427,500,000股，分红后增至470,250,000股[5] - 股权登记日2024年6月27日，除权除息日2024年6月28日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量2,098,285股，比例0.45%[10] - 无限售条件股份变动后数量468,151,715股，比例99.55%[12] 收益与税款 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益0.4446元[13] - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] - 持股不同期限补缴税款不同[5] 到账时间 - 转增股份与现金红利2024年6月28日到账[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议通知于2024年5月6日发出，5月10日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，吴少凡董事通讯表决，其余董事出席现场会议[3] 人事任免 - 选举陈辉为第七届董事会董事长[4] - 选举陈秋华为第七届董事会副董事长[4] - 聘任陈秋华为公司总经理[5] - 聘任蔡德全、廖洪平为公司副总经理[5] - 聘任郭宗慧为公司财务总监[5] - 聘任薛汉锋为第七届董事会秘书兼证券事务代表[6] - 聘任杨淑莲为公司内审负责人[7] 人员情况 - 相关人员与大股东无关联关系，无不良任职情形且未持股[10]

人事变动 - 公司召开会议选举李霞为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期自2023年度股东大会起三年[1] 人员信息 - 李霞1976年11月出生，2000年7月起在公司工作[2] - 李霞历任多个职务，现任职总经理助理[2] - 李霞与大股东无关联，未持有公司股票[3]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-014 福建福晶科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30； 2）网络投 票时间：2024年5月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月10日9：15-15:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼 七层公司会议室。 （3）召集人：公司董事会。 （4）主持人：董事长陈辉先生。 （5）股权登记日：2024年4月30日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一 次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体监事（候选人）。 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由第六届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-017 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 10 日 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七 届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规 定，选举张戈先生担任第 ...

北京德恒律师事务所 关于 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-3 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年5月10日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 2023年公司受国外客户需求放缓和去库存影响,营收有所下滑,但国内业务受益下游客户加速拓展海外市场、下沉市场应用空间拓宽、超快激光技术快速发展等需求带动,营收同比增长 [4][5] - 公司注重研发投入,积极推动新产品和新工艺的研发,打破了超快激光市场关键核心技术的国外垄断,并大力发展大口径超精密光学元件业务,在精密光学检测领域构筑产品和技术优势 [6][7] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为2.30/2.72/3.27亿元,对应PE为50/42/35倍 [8] 分业务总结 晶体元器件和激光器件 - 2023年晶体元器件和激光器件业务实现营收同比增长 [5] 精密光学元件 - 2023年精密光学元件业务受需求及价格竞争影响,收入同比下降10.6%,毛利率同比下降4.9个百分点 [5] 下游应用 - 下游激光加工系统和光通讯市场有望保持较好增长,为公司带来增长动力 [7]

财务表现 - 福晶科技2024年第一季度营业收入为2.08亿元，同比增长5.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.83亿元，同比下降8.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比下降18.71%[2] - 加权平均净资产收益率为3.28%，较上年同期下降0.47个百分点[2] - 公司本报告期末总资产为178.19亿元，同比增长1.17%[2] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为149.53亿元，同比增长3.36%[2] 非经常性损益项目 - 公司本报告期发生的非经常性损益项目总计为1.17亿元[3] 资产负债表变动 - 公司其他流动资产发生额较上期减少40.91%，主要原因是期初未抵扣的增值税进项税额本期抵扣[4] - 公司应付职工薪酬发生额较上期减少59.95%，主要原因是期初应付职工薪酬余额本期已实际支付[5] - 公司递延收益发生额较上期增加70.26%，主要原因是本期新增的政府补助[6] 资产状况变动 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为980,829,252.49元，较上期略有增长[29] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为801,099,810.00元，较上期略有增长[30] - 公司2024年3月31日的资产总额为1,781,929,062.49元，较上期略有增长[29] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为109,828,501.35元，较上期略有下降[30] - 公司2024年3月31日的非流动负债总额为53,597,946.18元，较上期略有增长[31] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为1,618,502,614.96元，较上期略有增长[31]

福建福晶科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2023 2023年度社会责任报告 关于本报告 ——2023年度社会责任报告 报告简介 本报告是福晶科技股份有限公司发布的第 17份社会责任报告，旨在通过客观、规范、透明 和全面的信息披露，真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 报告时间 2023 年 1 月 1 日 至 2023年 12 月 31 日为主，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告中，"福晶科技"、"福晶"、"公司"、"我们"等均指代福晶科技股份有限公司。 信息来源 本报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、行政文件及报告和第三方 评价报告，报告经董事会审核后发布，公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告发布形式 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布， 您 可 登 陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和 公 司 官 网（http://www. ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 福建福晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《福 建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开，但会议主持人应当说明具体情况。会议也可以采取现场与通讯方式同 1 时进行的方式召开。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事 专门会议 ...