审计组织架构 - 公司董事会下设立审计委员会和内部审计机构，内审负责人由审计委员会提名、董事会任免[3] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门在会计年度结束前二个月提交下一年度审计工作计划[13] - 内审人员在项目审计开始前2天通知被审计单位[13] 审计异议处理 - 被审计单位对审计结论有异议，应在10日内提出复审申请[14] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施，审阅年度计划并督促实施[7] 内部审计范围及内容 - 内部审计范围包括公司各部门、子公司及有重大影响的参股公司[10] - 内部审计内容涵盖财务、内控、基建项目、经济责任等审计[10][11] 审计档案管理 - 审计结束后需建立审计档案，未经批准不得销毁和泄露资料[16] 审计奖惩措施 - 审计部可对执行内部审计工作成绩显著者提表扬或奖励建议[18] - 内部审计机构可对被审计单位违规行为责令改正并提处分或经济处罚建议[18] 违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料、阻碍检查等行为将被处理[18] - 内部审计人员滥用职权等行为将依法追究责任[18] 制度执行与管理 - 本制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[20] - 本制度与国家法律或修改后《公司章程》抵触时按其执行[20] - 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释[20] - 本制度自董事会审议通过之日起实行[20]

股份转让规定 - 董事、高管任职及任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[4][5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[5] 减持与增持要求 - 董事、高管减持需提前15个交易日报告并披露计划，实施完毕或时间届满2个交易日内公告[5][6] - 披露增持计划实施期限不超6个月，期限过半披露进展，定期报告时未完成需披露情况[9][10] 股票买卖限制 - 不得在买卖公司股票6个月内反向操作，不得在特定报告公告前买卖[7] - 董事、高管不得在内幕信息披露前利用其指使他人或用亲属账户买卖[11] 其他规定 - 股份变动2个交易日内报告并公告，持股变动达规定履行报告披露义务[6][11] - 违反制度本人担责受罚，未尽事宜按相关规定执行[11] - 制度经董事会审议通过生效，最终修订权和解释权归董事会[12]

对外投资决策 - 制度适用于公司及子公司对外投资行为[4] - 股东会、董事会为对外投资决策机构[4] - 子公司经授权外不得自行决定对外投资[7] 对外投资流程 - 投资方案变更须经原审批程序批准[10] - 签合同前不得支付投资款或移交资产[11] - 实物或无形资产投资须评估确认[11] 对外投资管理 - 财务部负责投资财务管理等工作[11] - 特定情况可收回或转让对外投资[16] - 核销投资需取得不能收回的证明[17] 监督与披露 - 审计委员会及内审部对投资项目审计[20] - 公司及子公司按规定履行信息披露义务[22] 子公司重大事项 - 子公司重大事项应及时报告董事会[22] - 重大事项含收购资产、诉讼仲裁等[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[25]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[11] 信息披露内容 - 年度报告和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] 信息披露流程 - 定期报告由总经理等编制定期报告草案，审计委员会事前审核财务信息，全体成员过半数通过后提交董事会审议[22] - 临时公告由证券部草拟，董事会秘书审核，重大事项按规定提请审批后由董事会秘书披露[23] 信息报告要求 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[23] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告重大信息[23] 信息审核与披露 - 董事会秘书评估审核材料后组织起草信息披露文件初稿交董事长审定，需审批的提交审议后报送交易所并公开披露[24] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，需及时披露财务数据[13] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作出专项说明[13] 股东相关披露 - 持股百分之五以上股东或实际控制人应配合公司履行信息披露义务[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16][17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[17] 信息发布渠道 - 公司依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[5] 信息保存期限 - 公司暂缓、豁免披露信息的登记材料保存期限不得少于十年[28] - 董事等履行职责相关文件及各部门履行信息披露职责相关资料保存期限不少于十年[32] - 定期报告等公司信息披露文件及公告保存期限不少于十年[34] 财务信息要求 - 公司财务信息披露前应执行财务管理和会计核算内部控制制度[33] - 公司年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[34] 投资者关系管理 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[36] - 涉及对公司股价有影响的重大信息，接受媒体采访须征求董事会秘书意见[36] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[36] - 投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度[36] 责任主体与处罚 - 董事长对信息披露事务承担首要责任，董事会秘书为直接负责人[7] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[37] - 持有公司百分之五以上股份的股东等人员在信息公开披露前负有保密义务[40] - 公司董事、高级管理人员应对公司信息披露的真实性等负责，但有充分证据表明其已履行勤勉尽责义务的除外[41] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[42] - 公司董事长、总经理、财务负责人对公司财务会计报告承担主要责任[42] - 因董事、高级管理人员失职导致信息披露违规，公司应给予相应处分并可要求赔偿[42] - 各部门、下属公司信息披露问题造成损失，董事会秘书有权建议董事会处罚责任人[42] - 公司信息披露违规被监管机构处理，董事会应检查制度并处分责任人[42] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》相关规定处罚[42] 制度修订与实施 - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起实施[44]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-022 福建福晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会的设置，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取消后，监事将自动离任，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设 置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责，维 护公司及全体股东的利益。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行修订，主要修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-023 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决 议，公司定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日的 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-021 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 六次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发送给全体监事。 2、召开时间和方式：本次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 福建福晶科技股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 29 日 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 监事会经审核，对公司取消监事会并修订《公司章程》无异议，具体 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-020 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 七次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发送全体董事，并抄送公司全体监事和高 级管理人员。 2、会议召开时间和方式：本次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列 席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》、《 ...

公司业务定位 - 公司是业内少数能够提供晶体+光学元件+激光器件一站式综合服务的供应商 [1] - 产品广泛应用于激光、光通讯、半导体、AR/VR、生命科学、无人驾驶、环境监测设备及检测分析仪器等工业领域 [1] 技术突破与市场地位 - 自主研发的声光器件、磁光器件等产品获得紫外激光器、光纤激光器、超快激光器客户和科研用户认可 [1] - 成功打破国外激光器件供应商的垄断格局 [1] - 瞄准高端领域激光器件市场 力争解决进口核心器件卡脖子问题 [1] 发展前景 - 至期光子项目研发和市场开拓有序推进 [1] - 项目有望持续贡献营收与利润 [1] - 华西证券首次覆盖给予买入评级 [1]

券商目标价涨幅排名 - 东材科技获华泰金融控股(香港)给予买入评级 目标价32.43元 较最新收盘价上涨51.97% 属于塑料行业 [1][3] - 赛力斯获华创证券强推评级 目标价204.57元 涨幅37.62% 属于乘用车行业 [1][3] - 格力电器获光大证券买入评级 目标价54.10元 涨幅36.96% 属于白色家电行业 [1][3] 券商推荐覆盖情况 - 9月25日共有35家上市公司获得券商推荐 包括三元股份、皖维高新、一心堂等公司 [3] - 荣昌生物获华泰金融控股(香港)买入评级 目标价138.89元 涨幅28.01% [3] - 通威股份获华创证券推荐评级 目标价27.84元 涨幅26.72% [3] 评级调高情况 - 人福医药获首创证券从增持调高至买入评级 [4] - 三环集团获华安证券从增持调高至买入评级 [4] 首次覆盖情况 - 9月25日券商共给出10次首次覆盖 包括前沿生物获开源证券买入评级(化学制药行业) [6][7] - 洁特生物获信达证券买入评级(医疗器械行业) 博威合金获中原证券增持评级(金属新材料行业) [6][7] - 博通股份获民生证券谨慎推荐评级(软件开发行业) 雷赛智能获华鑫证券买入评级(自动化设备行业) [6][7] - 福晶科技获华西证券买入评级(光学光电子行业) 仕佳光子获华鑫证券买入评级(通信设备行业) [7] - 美的集团获首创证券买入评级(白色家电行业) 华锐精密获华鑫证券买入评级(通用设备行业) [7] - 广合科技获华鑫证券买入评级(元件行业) [7]