Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建福晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 福建福晶科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001157 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001157号 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈炳玉） 2024 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发 表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报 如下： （一）出席董事会及股东会情况 2024 年本人担任独立董事期间，公司共召开 2 次董事会，1 次股东大会， 本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董事会 | 2 | 2 | 0 | 0 ...

（孙敏） 2024 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会 会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项 发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙敏，女，1967 年 8 月出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，厦 门大学法学专业。2002 年起至今任福建汇德律师事务所执业律师、合伙人。2019 年 12 月起至今任福建榕基软件股份有限公司独立董事。自 2024 年 5 月起任公司 独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度在本人担任独立董事期间，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大 会，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会，没 ...

经核查独立董事陈嘉、朱霖、孙敏的任职经历以及独立性自查表等文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建福晶科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

福建福晶科技股份有限公司 2024 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 6 次董事会，2 次股东 大会，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会，没有缺席、委托他人出 席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董事会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 独立董事 2024 年度述职报告 （朱霖） 2024 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发 表独立意见，切实维护公司及全体股东的 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈嘉） 2024 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发 表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈嘉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，中 国人民大学硕士学历，厦门大学 EMBA。历任福建三元达通讯股份有限公司董事 会秘书兼副总经理，兴业证券股份有限公司私人银行部客户总监，福建平潭盈方 得资产管理有限公司风控总监。2021 年 5 月起任本公司独立董事。报告期内， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况 本人担任董事 ...

福建福晶科技股份有限公司 2025年第一季度报告 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-012 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计：□是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 239,207,860.70 | 207,615,749.73 | 15.22% | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,914,529.10 | 48,290,153.05 | 3.36% | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 49,354,937.89 | 47,122,257.48 | 4.74% | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,142,204.83 | 16,434,444.68 | 241.61% | ...

福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc. 二〇二四年年度报告 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 2025 年 04 月 福建福晶科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人郭宗慧及会计机构负责人（会计主管人员）钟 泉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任 何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中披露的风险因素及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 470250000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入875,715,492.95元，同比增长12.04%[4] - 2024年营业利润254,720,137.78元，同比增长9.75%[4] - 2024年利润总额254,331,339.39元，同比增长10.14%[4] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润218,791,157.49元，同比增长4.65%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润215,533,051.45元，同比增长11.24%[4] 资产与权益相关数据变化 - 2024年末总资产1,999,366,623.26元，较期初增长13.52%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,576,942,137.59元，较期初增长9.00%[4] 股本相关数据变化 - 2024年公司总股本规模扩张10.00%，达470,250,000.00 [4] 研发费用相关数据变化 - 2024年研发费用比上年同期增加约10.00%[6] 净资产收益率相关数据变化 - 2024年加权平均净资产收益率14.36%，较上年下降0.44个百分点[4]

福建福晶科技股份有限公司 2024年中期（三季度）权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权董 事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。公司 于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2024 年中期利润分 配方案》。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会及董事会审议通过的利润分配方案等情况 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-028 1、本公司 2024 年中期（三季度）权益分派方案为：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利 人民币 47,025,000.00 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分配 方案披露至实施期间公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则 ...