福建福晶科技股份有限公司全体股东： 福建福晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建福晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度、评价方法及实际管理情况， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-005 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第七届 董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值 准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称 "公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2024 年末存在可能发生减 值迹象的 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-011 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议决 议，公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的 9：1 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-003 2、召开时间和方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信发送给全体监事。 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》（本议案需提交股东大会审议） 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-002 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司 监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，吴少凡董事以 通讯表决方式参会，其余董事参加现场会议。 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》 与会董事 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-006 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 218,790,226.51 元，母公司实现净利润 219,952,801.00 元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,995,280.10 元。截至 2024 年末，母公司报表未分配利润为 800,008,065.71 元，资本公积余额为 32,308,696.18 元，合并报表未分配利润为 866,755,517.60 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利 润为 800,008,065.71 元。 3、2024 年度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股 东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 47,025,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。 4、公司已实施 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000093 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建福晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 福建福晶科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000093 号 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建福晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 福建福晶科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001157 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001157号 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000838 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建福晶科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000838 号 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建福 晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司 ...

福建福晶科技股份有限公司 2024 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 6 次董事会，2 次股东 大会，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会，没有缺席、委托他人出 席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董事会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 独立董事 2024 年度述职报告 （朱霖） 2024 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发 表独立意见，切实维护公司及全体股东的 ...