证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-005 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产 减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2023 年末存在可能发生减 值迹象 ...

第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 福建福晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核，委员会由董事会产生， 对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长和董事；高 级管 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技公告编号：2024-009 福建福晶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届董 事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、投资概况 2、投资额度 投资额度不超过人民币 1.00 亿元，在不超过上述额度范围内，资金可以循环滚动 使用，公司及子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过人民币 1.00 亿元。 3、投资品种 投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。为控制风险， 公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委 托理财产品及其他与证券相关的投资。 4、投资额度使用期限 1、投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司闲置自有资金的使用 ...

报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权 益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股 东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和 公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进公司运作，完善和提升公司治理水平，有 效的维护了股东、公司、员工的权益。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担 任的监事一名。 | 会议届次 | | 召开日期 | 召开方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 六 届 七 次 监事会 | | 2023-4-20 | 现场会议 | 《2022 年度监事会工作报告》《、2022 年年度报告及摘要》、 | | | | | | 《2022 年度决算》、《2022 年度利润分配方案》 | | | | | | 《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》、《2023 年 ...

大华核字[2024] 0011001732 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建 福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技）2023年度财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签发了大华审字 [2024] 0011003198号标准无保留意见的审计报告。 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

福建福晶科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011003198 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

福建福晶科技股份有限公司 （一）董事薪酬 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任 的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的 薪酬福利。 2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币 2.00 万元/年。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理 办法》及公司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地 区薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬、独立董事津贴按月发放。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 5.00 万元/年。 （二）监事薪酬 1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实 际工作中 ...

福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 方案》，现将相关事宜公告如下： 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、利润分配方案内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年 母公司报表的年初未分配利润为 660,867,386.04 元，加上本年度实现的净利润 224,397,954.19 元，减去本年度提取的法定盈余公积金 22,439,795.42 元，减去本年度 向全体股东派发的 2022 年度现金股利 106,875,000.00 元及 2023 年半年度现金股利 64,125,000.00 元，2023 年末母公司报表未分配利润为 691,825,544.81 元，资本公积 余额为 75,058,176.18 元，合并报表未分配利润为 759,735,571.19 元。 公司 2023 年度利润分配方案： ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-012 福建福晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"解释17号"），本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处 理"。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关于售后租回交易的会计处理 特别提示： 本次会计政策变更是福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 ...

福建福晶科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 427,500,000.00 元。 | 470,250,000.00 元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 427,500,000 股，均为普通股。 | 470,250,000 股，均为普通股。 | | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 大会做出报告。每名独立董事也应做出述职 | 大会做出报告。独立董事应当向公司年度股 | | 报告。 | 东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 | | | 情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 上届董事会和监事会可以提名下届董事 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持 | | 会 ...