福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 方案》，现将相关事宜公告如下： 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、利润分配方案内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年 母公司报表的年初未分配利润为 660,867,386.04 元，加上本年度实现的净利润 224,397,954.19 元，减去本年度提取的法定盈余公积金 22,439,795.42 元，减去本年度 向全体股东派发的 2022 年度现金股利 106,875,000.00 元及 2023 年半年度现金股利 64,125,000.00 元，2023 年末母公司报表未分配利润为 691,825,544.81 元，资本公积 余额为 75,058,176.18 元，合并报表未分配利润为 759,735,571.19 元。 公司 2023 年度利润分配方案： ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈嘉） 各位股东： 本人于2021年5月起担任福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2023年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度本人应出席公司董事会 6 次，均亲自参加了公司董事会的讨论， 认真审议了会议议案及相关材料，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票， 出席股东大会 2 次,出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及 利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并指导内部审计与外部 审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连 ...

关联交易金额 - 2024年度与物构所日常关联交易总额预计不超1300万元[1] - 2024年预计向物构所销售300万元，已发生7.41万元，上年134.34万元[4] - 2024年预计向物构所采购200万元，已发生0.32万元，上年52.38万元[4] - 2024年预计接受劳务800万元，已发生13.77万元，上年180万元[4] 2023年情况 - 2023年采购或接受劳务占比0.26%，差异率 -47.62%[5] - 2023年接受劳务占比100%，差异率 -70%[5] - 2023年销售占比0.17%，差异率 -32.83%[5] 其他 - 独立董事同意2024年度日常经营关联交易预计议案[13] - 董事会通过后将与关联方签业务合同[11]

福建福晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明晰董事会的职责权限，规范董事会议事方式和决策程序，提高公司规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 第三条 董事会会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或证券部）应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定和《福建福晶科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 董事会办事机构 公司设立证券部，协助董事会秘书处理董事会日常事务。董事会秘书负责 董事会印章 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-008 3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届 董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 福建福晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会,并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本条例所称的董事是指在本公司正、副董事长和董事，高级管理人 员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提 名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员(召集人)在委员内选举产 ...

经核查独立董事陈炳玉、陈嘉、朱霖的任职经历以及独立性自查表等文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 福建福晶科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-002 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公 司监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》 与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023 年度总经理工作报 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建福晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度、评价方法及实际管理情况， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、 ...