活动概况 - 活动主题为"闽都五载追光·聚力四链融合"，旨在深化科技创新与产业创新深度融合，促进科技资源开发共享和技术成果双向转化，推动金融创新服务实体经济 [1] - 活动由福建省科技厅、福建省创新研究院、福州市人民政府主办，闽都创新实验室等机构承办 [4] 参会人员与机构 - 参会人员包括中国科学院院士洪茂椿、福建省科技厅副厅长黄舒、福建省创新研究院副院长张云峰等政府及科研机构代表 [2] - 来自省内高校科研院所、光电信息企业、金融投资机构等100多人参会 [2] 实验室定位与成果 - 闽都创新实验室被定位为科技体制改革创新的"试验田"、抢占全球科技制高点的先锋队、培育战略科技力量的孵化器 [2] - 实验室五年来在科研攻关、成果转化方面取得显著成绩，致力于建设世界科技强国和推动福建高质量发展 [3] 合作与签约 - 实验室与4家光电信息领域福建省重点实验室签约，包括省光子技术重点实验室、省新材料制备与成形技术重点实验室等 [3] - 为冠捷电子、星网锐捷、阿石创等8家光电信息企业共建联合研发中心授牌，推动基础研究和工程应用技术开发领域的合作 [3] 项目路演与融资 - 来自闽都创新实验室和孵化企业的10个科创项目进行了路演，涵盖研发背景、技术特点、市场前景等内容 [4] - 金融机构代表表示将积极关注和支持实验室科创项目的发展，提供融资支持和服务 [4] 活动意义 - 活动为科创项目提供了展示机会，也为金融机构和投资机构提供了发掘优质项目的平台 [4] - 通过科技与资本的深度融合，将有力推动科技创新成果的转化和应用，为福州市乃至福建省的经济社会高质量发展注入新的活力 [4]

关联交易金额 - 2025年度与物构所预计日常关联交易总额不超1000万元[1] - 2025年预计向物构所销售商品300万元，已发生40.2万元，上年32.66万元[3] - 2025年预计向物构所采购或接受劳务100万元，上年21.36万元[3] - 2025年预计接受物构所劳务600万元，上年63.77万元[3] 2024年关联交易情况 - 2024年采购或接受劳务实际21.36万元，预计200万元，占比0.10%，差异率 -89.32%[4] - 2024年接受劳务实际63.77万元，预计800万元，占比47.67%，差异率 -92.03%[4] - 2024年销售产品实际32.66万元，预计300万元，占比0.04%，差异率 -89.11%[4] 其他 - 独立董事同意2025年度日常经营关联交易预计议案[12] - 董事会通过后公司按需与关联方签业务合同[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[5] - 变更按财政部《企业会计准则解释第18号》执行[4][7] - 变更对财务无重大影响，不追溯调整[3][9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] 业绩情况 - 2024年度北京德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[4] 客户情况 - 2024年北京德皓国际审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[4] 风险保障 - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 后续安排 - 2025年度审计费用由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定[7] - 2025年4月公司审计委员会、董事会和监事会会议均同意续聘北京德皓国际[8][9][10]

理财决策 - 2025年4月28日会议审议通过用闲置自有资金买理财产品议案，待股东大会审议[1] - 投资额度不超2亿，可循环滚动，任一时点余额不超2亿[1] 产品与期限 - 投资低风险、流动性好的银行短期理财产品，不投证券相关产品[1] - 额度使用期限自议案经股东大会通过起12个月内有效[2] 资金与授权 - 资金源于公司及子公司闲置自有资金，拟向无关联金融机构购买[2] - 授权董事长或指定代理人决策，财务部实施管理[2] 影响与风险 - 使用闲置资金理财不影响主业，利于提高资金效率和业绩[3] - 投资理财受市场波动影响，收益不可预期[4] 风控措施 - 采取筛选品种、财务跟踪、内审监督等风控措施[4]

福建福晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权 益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会， 列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和公司财务 状况等方面进行了检查和监督，促进公司运作，完善和提升公司治理水平，有效地维护 了股东、公司、员工的权益。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月，公司完成了监事会换届，第七届监事会由三名监事组成，其中股东 代表担任的监事两名，职工代表担任的监事一名。 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 六 届 十 一 | 2024-4-19 | 现场会议 | 审议通过 16 | 项议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023 | | | | | | 年年度报告及摘要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分 | | | | | 配方案》、《2023 ...

薪酬适用 - 适用对象为公司全体领薪董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 津贴标准 - 未任职非独立董事津贴2万元/年[3] - 独立董事津贴5万元/年[3] - 未任职监事津贴1万元/年[4] 发放规则 - 董监高薪酬、独立董事津贴按月发放[6] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[7] 其他要点 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[7] - 薪酬方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[8] - 董监薪酬方案需股东大会审议，高管经董事会审议[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入87,571.55万元，比上年增长12.04%[3] - 2024年非线性光学晶体营收较上年增长14.89%，激光晶体营收增长8.63%，精密光学元件营收增长24.18%，激光器件营收增长5.44%[3] - 2024年管理费用较上年减少11.62%，研发费用较上年增加11.89%[3] - 2024年公司净利润21,879.02万元，比上年增长4.65%[3] - 2024年公司扣非净利润21,553.21万元，比上年增长11.24%[3] - 2024年加权平均净资产收益率14.36%，比上年下降0.44个百分点[3] - 2024年经营活动现金流量净额21,800.50万元，比上年增加0.35%[3] 公司治理 - 2024年5月公司完成董事会换届，第七届董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 2024年度公司召开六次董事会会议[6] - 2024年度公司董事会召集召开2次股东大会会议[7] 未来展望 - 2025年董事会围绕发展战略推进制度建设、强化规范治理[20] - 2025年董事会组织员工确保生产经营稳定，激发企业潜能[20] - 2025年董事会加强人员培训，提升决策和治理水平[21] - 2025年董事会推动公司高质量可持续发展，保障股东与公司利益[21] 其他 - 2024年度共披露公告28项，定期报告4项，临时公告24项，挂网披露文件65项[16] - 深交所对公司2023 - 2024年度信息披露考核结果为A[16] - 2024年4月组织业绩网上说明会，征集问题21个，回复投资者提问70人次，回复率100%[18] - 公司在福建证监局2023 - 2024年度投资者关系管理评价中获A级评价[18] - 2024年度修订多项制度，新制定2项制度[19] - 截至2024年底，公司整体运作规范，治理情况符合相关要求[19]

业绩总结 - 2022 - 2024年营业收入分别为76837.55万元、78163.56万元、87571.55万元[76] - 2022 - 2024年净利润分别为22639.04万元、20907.42万元、21879.02万元[76] - 2024年实施两次利润分配，2023年度派发现金股利4275.00万元，2024年中期派发现金股利4702.50万元[69][70] - 截至2024年12月31日，公司市值152.36亿元，较年初提高21.56%，年内最高市值181.36亿元，最低77.45亿元[71] 用户数据 - 截至2024年末，股东总人数63,620户，较上年末减少13,609户，中科院物质结构研究所期末持股比例为20.58%[67] - 2024年度客户满意度调查93.01分，优于2023年[47] 未来展望 - 公司计划每年发布一次社会责任报告[10] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申请软著4项、专利38项，获得软著授权4项、专利授权14项[45] - 截止2024年底公司拥有软著4项、有效专利139项[45] - 2024年申请发明14件，实用新型20件，外观3件，软著5件，年底拥有软著4项、有效专利139项（发明专利23项、实用新型专利114项、外观专利2项）[58] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为244人、269人、289人[76] - 2022 - 2024年研发人员占比分别为15.97%、15.89%、14.89%[76] - 2022 - 2024年研发投入合计分别为7733.28万元、8717.38万元、9753.52万元[76] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将主要利益相关方确定为股东、客户、供应商等，通过多种渠道保持常态化沟通[16] - 公司参考GRI Standards明确实质性议题作为管理及报告重点内容[20] 其他 - 本报告是公司发布的第17份社会责任报告[5] - 截至2024年底，公司本部有员工1471人，主园区总面积超45,000平方米[14] - 2024年公司完成信息化建设项目12项，完成率92%[22] - 2024年公司年度用电量为30695000千瓦时，能源强度为350.51千瓦时/万元营收，能源效率为0.0029万元营收/千瓦时[24] - 2024年公司水资源消耗量为78681吨，水资源消耗强度为0.90吨/万元营收，水资源效率为1.11万元营收/吨[24] - 2024年公司顺利通过ISO9001、ISO14001、ISO45001和IATF16949体系的监督审核[22] - 报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸[6] - 2022 - 2024年二氧化碳间接排放量分别为15525.37045吨、16020.49吨、17833.795吨[28] - 2024年环境目标中环境污染事件为零次、危险废弃物处置合格率100%、生产污水达标排放100%、生产废气达标排放100%、厂界噪音达标排放100%均达成[30] - 2024年公司组织参与职工技能竞赛等活动，荣获“安康杯”先进单位荣誉、“五一先锋号”等称号[32] - 2024年度公司完成培训25项，人均培训课时为106.2小时[34] - 2024年公司新员工岗前三级培训100%覆盖[37] - 2024年员工职业病发病率持续为零[38] - 全年工作场所危害因素检测100%合格[27] - 公司排污登记有效期至2025年6月15日[27] - 排放因子参照标准为0.5810 tCO₂/MWh[29] - 公司薪酬体系包括基本工资、奖金、津贴补贴等，员工享有住房公积金和企业年金[33] - 2024年公司本部（不含子公司）人数为1471人，其中男性817人、女性654人[42] - 2024年公司参加美国西部光电展、慕尼黑上海光博会等多场展会[48] - 2024年公司职业健康目标中重大事故、职业急性中毒、重伤及以上人身伤害事故均为零[40] - 2024年公司年度工伤事故频率控制在8‰以内，工作场所危害因素检测合格率达100%[40] - 2024年公司向福州市鼓楼区慈善总会东西部协作捐赠9万元[55] - 2024年公司向对口援建贫困地区甘肃定西定向采购农副产品11.8万元[55] - 2024年公司获得所在地政府颁发的“功勋企业”“爱心企业”荣誉[54] - 2024年向福建卢嘉锡科学教育基金会捐赠15万元[57] - 2024年度召开六次董事会、五次监事会和二次股东大会[64] - 2024年度组织编写并披露65项公告，深交所2023 - 2024年度信息披露考核结果为A[66] - 福建上市协会2023 - 2024年度投资者关系管理评价结果为A，获第五届“全景投资者关系金奖”多项奖项[67] - 2024年证券部通过深交所互动易平台回复投资者咨询172条，回复率100%[67] - 2024年4月24日业绩说明会收到投资者提问70条，回复70条，回复率100%，征集问题21条，占比30%[69] - 公司内控制度建设符合相关要求，截至2024年12月31日内部控制有效且无重大缺陷[73] - 公司重视廉洁反腐，制定规范、培训干部、全员签承诺书等[74] - 2024年7 - 9月公司党总支开展多项党建活动[78] - 报告期内公司履行社会责任无负面情况，生产经营符合政策[80] - 2024年公司围绕经营计划推进业务，兼顾各方利益履行社会责任[81]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告错报≥资产总额1%为重大缺陷等[8] - 非财务报告损失≥500万元为重大缺陷等[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[10]