审计机构变动 - 公司拟改聘北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[3] - 改聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议生效[13][14] 北京德皓国际情况 - 截止2024年10月，合伙人54人，注册会计师269人，签过证券报告注会96人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[5] - 2023年审计上市公司59家，同行业35家[5] - 2023年末职业风险基金105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年受刑事、行政处罚0次，18名从业人员受行政监管18次、自律监管5次（非执业期）[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人郑基近三年为5家上市公司签报告[6] - 拟签字注会欧阳孝禄近三年为2家上市公司签报告[6] - 项目质量复核人员胡晓辉近三年签署或复核超10家次[6] 大华所情况 - 大华所已连续5年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[8]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-026 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议决 议，公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度公司营收同比增长11.64%，归属于上市公司11.36%，实现营业收入和扣非净利润双增长[1] - 内销收入增长超过20%，业务占比进一步提升，出口业务基本持平，综合毛利率保持总体稳定[1] - 公司三季度末资产负债率在12%左右，负债主要是经营性负债[2] - 子公司至期光子2024年上半年实现营收2820万元，亏损572万元[3] 公司业务相关 - 公司主要从事晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售，产品用于固体激光器、光纤激光器制造等多领域[1] - 公司生产的部分光学元件产品可用于光通讯领域，目前通讯光学业务占比还比较小[2] - 公司未生产KBBF晶体[2] - 二期D楼建设项目预计施工期限两年，目前进展顺利已完成桩基工程，建成后将增加厂房面积近4万平米[2] 公司战略与发展 - 践行“光电行业发展的有力推动者”使命，推进产品结构优化，形成“一站式”光电解决能力，不与下游客户竞争[2] - 订单季节性特征不明显，每年第四季度略低于其他季度受假期和库存控制因素影响[2] - 在巩固现有产品优势基础上，寻求新兴市场机会，保持研发创新推进发展[3] 公司股东与子公司情况 - 与大股东物构所相关课题组在研发方面保持联系寻求支持合作[2] - 至期光子去年设立员工持股平台，前期引入外部投资者增资，目前无进一步股权融资计划[3] 公司分红情况 - 拟进行2024年中期利润分配，向全体股东每10股分配1元现金股利[1][2] - 在确保公司稳健发展前提下，未来将继续保持稳定分红政策[2]

福建福晶科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"），由 公司董事长任组长，总经理任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的 领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范管理福建 福晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、监事和高级管理 人员持有公司股份的变动事宜，特制订本制度。 第一条 公司董事、监事和高级管理人员买卖或持有本公司股份及其衍生品 种时，应当遵守本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、 及时、完整，同意公司股票挂牌交易的证券交易所(下称"交易所")及时公布相 关人员持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润167,996,506.27元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派现1元（含税），共派47,025,000元[2] - 2024年5月10日股东大会通过中期分红议案[3] - 董事会、监事会、独立董事均通过中期利润分配方案[5][6][7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，母公司未分配利润817,900,671.25元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润884,982,077.46元[1] - 公司现有总股本470,250,000股[2]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-020 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事 和高管。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开时间和方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列 席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度 报告》。 （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》详见巨潮资讯 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2024年10月22日发出[3] - 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开[3] - 应参会监事3人，实际参会3人[3] - 会议由监事会主席张戈先生召集和主持[3] 审议结果 - 以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 以3票同意审议通过《2024年中期利润分配方案》[5]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为22,561.75万元，同比增长8.96%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为66,511.37万元，同比增长11.64%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,842.94万元，同比增长9.47%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16,799.65万元，同比增长2.66%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,849.07万元，同比增长2.79%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1243元，同比增长9.52%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3572元，同比增长2.64%[1] - 公司2022年全年营业收入为6,651,137,251.3元，同比增长11.6%[13,14] - 公司2022年全年净利润为1,786,677,483.6元，同比增长3.2%[15] - 公司2022年全年研发费用为688,918,922.1元，占营业收入的10.4%[15] - 公司2022年全年销售费用为132,430,278.5元，占营业收入的2.0%[15] - 公司2022年全年管理费用为701,854,052.6元，占营业收入的10.6%[15] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为2,389,237,030.3元[15] - 公司2022年全年投资活动产生的现金流量净额为-1,759,303,630.0元[15] - 公司2022年全年筹资活动产生的现金流量净额为-1,799,500,000.0元[14] - 公司2022年全年实现营业收入6.235亿元，同比增长5.8%[17] - 公司2022年全年实现归属于母公司所有者的净利润1.68亿元，同比增长2.6%[16] - 公司2022年第三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金5.925亿元，同比增长4.4%[17] - 公司2022年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额1.285亿元，同比增长2.8%[17] - 公司2022年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-1.438亿元[17] - 公司2022年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-4.695亿元[17] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额2.502亿元[17] - 公司2022年第三季度基本每股收益0.3572元，稀释每股收益0.3572元[16] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额1.68亿元，同比增长2.6%[16] - 公司2022年第三季度归属于少数股东的综合收益总额1.067亿元，同比增长11.8%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为194,303.22万元，较上年度末增长10.32%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为157,288.22万元，较上年度末增长8.72%[1] - 公司流动资产合计为10.64亿元，较期初增加9.14%[12] - 公司非流动资产中长期股权投资为6,424.46万元，较期初增加1.54%[12] - 公司非流动资产中其他非流动金融资产为4,983.97万元，较期初减少20.32%[12] - 公司2022年全年资产总额为19,430,321,986.7元，较上年增长10.3%[13,14] - 公司2022年全年归属于母公司所有者权益为15,728,821,817.5元，较上年增长8.7%[14] 股东情况 - 公司前10名股东中，中国科学院福建物质结构研究所持有公司20.58%的股份，为公司实际控制人和控股股东[9] - 公司前10名股东中，部分股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] - 公司前10名无限售流通股股东中，部分股东参与转融通业务出借股份[11] 其他 - 公司2024年前三季度收到的税费返还为758.02万元，同比增长319.37%[7]

报告公司投资评级 福晶科技维持"买入"投资评级[9] 报告的核心观点 1. 业绩环比改善,紧抓机遇争取国内市场份额[4] 2. 非线性光学和激光晶体技术领先国际,不断丰富产品矩阵体系[5] 3. 持续加强研发投入,有效推进核心技术创新迭代[6][8] 4. 预计公司业绩将迎来增长[9] 分类总结 业绩表现 - 2024年上半年,公司实现营业收入4.39亿元,同比增长13.07%;实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比下降0.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元,同比增长11.91%[3] - 公司抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇,加快市场布局,内销收入同比增长24.32%[4] - 晶体元器件营收同比增长20.03%,其中非线性光学晶体营收同比增长17.69%,激光晶体营收同比增长23.64%,精密光学元件营收同比增长19.26%[4] 技术实力 - 公司深耕激光和光通讯关键元器件领域,在非线性光学晶体和激光晶体领域处于国际领先地位[5] - 公司成功实现应用于5G通讯的新型棱镜反射式镀金光栅的批量生产,在声光产品与光隔离器领域取得显著突破[5] - 公司持续加强技术创新,2024年上半年研发费用投入4351.10万元,同比增长26.84%[6][8] - 公司自主开发的1550nm超高反射率反射镜和355nm大幅面高功率远心场镜获得行业奖项[8] 发展前景 - 预测公司2024-2026年收入分别为8.70、11.32、13.03亿元,EPS分别为0.50、0.61、0.74元[9] - 公司作为光学元件领域的领先企业,准确抓住市场发展机遇,加大研发投入,随着产品矩阵体系的丰富和完善,以及核心技术的创新迭代,预计业绩将迎来增长[9]