福晶科技(002222)

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福晶科技(002222) - 独立董事2024年度述职报告(孙敏)
2025-04-28 18:14
(孙敏) 2024 年度,本人作为福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求,忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会 会议,利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策,同时对相关事项 发表独立意见,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇 报如下: 一、独立董事的基本情况 本人孙敏,女,1967 年 8 月出生,中国国籍,无其他国家长期居留权,厦 门大学法学专业。2002 年起至今任福建汇德律师事务所执业律师、合伙人。2019 年 12 月起至今任福建榕基软件股份有限公司独立董事。自 2024 年 5 月起任公司 独立董事,报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东会情况 2024 年度在本人担任独立董事期间,公司共召开 4 次董事会,2 次股东大 会,本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会,没 ...
福晶科技(002222) - 独立董事2024年度述职报告(陈炳玉)
2025-04-28 18:14
福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (陈炳玉) 2024 年度,本人作为福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求,忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议,利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策,同时对相关事项发 表独立意见,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报 如下: (一)出席董事会及股东会情况 2024 年本人担任独立董事期间,公司共召开 2 次董事会,1 次股东大会, 本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会,没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下: | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董事会 | 2 | 2 | 0 | 0 ...
福晶科技(002222) - 独立董事2024年度述职报告(陈嘉)
2025-04-28 18:14
福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (陈嘉) 2024 年度,本人作为福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求,忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议,利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策,同时对相关事项发 表独立意见,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 本人陈嘉,女,1973 年 12 月出生,中国国籍,无其他国家长期居留权,中 国人民大学硕士学历,厦门大学 EMBA。历任福建三元达通讯股份有限公司董事 会秘书兼副总经理,兴业证券股份有限公司私人银行部客户总监,福建平潭盈方 得资产管理有限公司风控总监。2021 年 5 月起任本公司独立董事。报告期内, 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (二)出席董事会专门委员会和独董专门会议情况 本人担任董事 ...
福晶科技(002222) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-28 18:14
经核查独立董事陈嘉、朱霖、孙敏的任职经历以及独立性自查表等文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求, 福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 福建福晶科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...
福晶科技(002222) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-28 18:00
福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc. 二〇二四年年度报告 证券代码:002222 证券简称:福晶科技 2025 年 04 月 福建福晶科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人郭宗慧及会计机构负责人(会计主管人员)钟 泉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不构成本公司对任 何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中披露的风险因素及应对措施,敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 470250000 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...
福晶科技(002222) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 18:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入239,207,860.70元,较上年同期增长15.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润49,914,529.10元,较上年同期增长3.36%[3] - 投资收益1,228,840.31元,较上期增长235.35%,因本期联营企业盈利增加[7] - 营业总收入本期为239,207,860.70元,上期为207,615,749.73元[17] - 净利润本期为52,961,173.35元,上期为49,810,491.93元[18] - 基本每股收益本期为0.1061,上期为0.1027[19] 成本和费用(同比环比) - 研发费用28,732,949.72元,较上期增长33.86%,因本期研发材料投入增加[7] - 营业总成本本期为178,651,283.98元,上期为149,074,953.07元[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,047,500,613.96元,较上年度末增长2.41%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,627,145,520.33元,较上年度末增长3.18%[3] - 短期借款19,500,000.00元,较上期增长39.23%,因本期子公司增加短期信用贷款[7] - 截至2025年3月31日,公司资产总计2,047,500,613.96元,较期初1,999,365,560.31元增长约2.41%[13][15] - 流动资产合计1,112,749,973.29元,较期初1,077,116,149.74元增长约3.31%[13] - 非流动资产合计934,750,640.67元,较期初922,249,410.57元增长约1.36%[13][14] - 负债合计286,847,786.64元,较期初292,243,451.60元下降约1.85%[14][15] - 所有者权益合计1,760,652,827.32元,较期初1,707,122,108.71元增长约3.13%[15] - 货币资金期末余额340,445,098.33元,较期初311,134,243.93元增长约9.42%[13] - 应收账款期末余额332,492,117.39元,较期初298,020,367.67元增长约11.57%[13] - 固定资产期末余额581,931,348.53元,较期初573,144,021.59元增长约1.53%[13] - 长期借款期末余额69,466,517.12元,较期初59,566,517.12元增长约16.62%[14] - 经营活动产生的现金流量净额56,142,204.83元,较上年同期增长241.61%[3] - 经营活动现金流入小计本期为259,051,483.96元,上期为201,469,765.09元[19] - 经营活动现金流出小计本期为202,909,279.13元,上期为185,035,320.41元[19] - 投资活动现金流入小计本期为17,076,828.56元,上期为30,579,459.34元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为15,400,000.00元,上期无[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为29,556,340.52元,上期为 - 61,606,748.27元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64,888[10] - 中国科学院福建物质结构研究所持股比例20.58%,持股数量96,800,000股[10] - 中国科学院福建物质结构研究所持有公司96,800,000股人民币普通股,为实际控制人和控股股东[11]
福晶科技(002222) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-03-20 20:05
营业相关数据变化 - 2024年营业总收入875,715,492.95元,同比增长12.04%[4] - 2024年营业利润254,720,137.78元,同比增长9.75%[4] - 2024年利润总额254,331,339.39元,同比增长10.14%[4] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润218,791,157.49元,同比增长4.65%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润215,533,051.45元,同比增长11.24%[4] 资产与权益相关数据变化 - 2024年末总资产1,999,366,623.26元,较期初增长13.52%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,576,942,137.59元,较期初增长9.00%[4] 股本相关数据变化 - 2024年公司总股本规模扩张10.00%,达470,250,000.00 [4] 研发费用相关数据变化 - 2024年研发费用比上年同期增加约10.00%[6] 净资产收益率相关数据变化 - 2024年加权平均净资产收益率14.36%,较上年下降0.44个百分点[4]
主题聚焦|聚焦两会政策导向,关注消费等低位主题
中信证券研究· 2025-03-03 08:24
A股市场趋势 - 市场成交保持高位但波动加大,主题交易有所降温,预计将呈现三大特征:政策影响增强、科技板块催化反应钝化、消费相关主题更受关注[1] - 科技类主题如机器人、AI+开始高位震荡回调,外部环境上美国加征关税威胁导致贸易摩擦升级[2] - 国内经济平稳回升,"两会"召开在即,需重点关注经济增长目标、财政赤字等量化指标及供需两端结构性政策[2] - 市场流动性从高位回落,年报业绩披露期来临,科技板块新催化反应料将钝化[2] - 消费相关主题因估值低位、政策补贴预期及企业融资渠道放宽有望受关注,业绩确定性高的核心资产亦值得关注[2] 主题环境分析 - 全球贸易摩擦可能进一步升级,特朗普签署"美国优先"备忘录限制中美双向投资,但短期内政策未实质性变化[3] - 特朗普宣布对中国再加征10%关税(累计达20%),并对墨西哥、加拿大实施关税措施,全球避险情绪升温[4] - 俄乌冲突各方核心利益分歧加剧谈判僵局,和平前景高度不确定[4] - 上周A股市场情绪转弱,主要指数收绿,创业板指、深证成指跌幅居前,两市日均成交额达1.96万亿元[5] - 资金转向基本面确定性高的板块如新型城镇化、食品饮料、航空运输等,主题轮动加速后回调[5] 催化因素 - "两会"将召开,重点关注需求侧以旧换新、增收减负等政策,供给侧支持AI+新质生产力发展[6] - 美国加征关税及中国反制措施可能扰动全球经济增长,需关注自主可控投资机遇[6] - 世界移动通信大会(MWC)将讨论5G、AI与通信融合等议题,AI新技术或成焦点[6] 重点聚焦主题 - 消费相关主题有望起势,关注悦己经济(生育养老、新型消费)[7] - 半导体国产化主题受自主可控背景推动[7] - 固态电池主题因技术持续进步受关注[7] - 推荐组合包括海底捞、视源股份(悦己经济)、爱科赛博、江波龙(半导体国产化)、三祥新材、有研新材(固态电池)[7]
福晶科技:2024年中期(三季度)权益分派实施公告
2024-12-18 18:47
福建福晶科技股份有限公司 2024年中期(三季度)权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》,授权董 事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。公司 于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《2024 年中期利润分 配方案》。现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会及董事会审议通过的利润分配方案等情况 证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2024-028 1、本公司 2024 年中期(三季度)权益分派方案为:以公司现有总股本 470,250,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元(含税),共派发现金股利 人民币 47,025,000.00 元(含税);不进行资本公积转增股本,不送红股。若本次分配 方案披露至实施期间公司股本发生变化,将按照分配总额不变的原则 ...
福晶科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-12-17 18:32
证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2024-027 福建福晶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 (5)股权登记日:2024年12月10日。 (6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、股东出席情况 (1)股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东626人,代表股份105,642,387 股,占公司总股份的22.4652%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份101,045,051股,占公司总股份的21.4875%。 通过网络投票的股东622人,代表股份4,597,336股,占公司总股份的0.9776%。 2、本次股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 (1)会议召开时间:1)现场会议召开时间:2024年12月17日14:50; 2)网络投 票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...