福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈炳玉） 2024 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发 表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报 如下： （一）出席董事会及股东会情况 2024 年本人担任独立董事期间，公司共召开 2 次董事会，1 次股东大会， 本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董事会 | 2 | 2 | 0 | 0 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈嘉） 2024 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会 议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发 表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈嘉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，中 国人民大学硕士学历，厦门大学 EMBA。历任福建三元达通讯股份有限公司董事 会秘书兼副总经理，兴业证券股份有限公司私人银行部客户总监，福建平潭盈方 得资产管理有限公司风控总监。2021 年 5 月起任本公司独立董事。报告期内， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况 本人担任董事 ...

经核查独立董事陈嘉、朱霖、孙敏的任职经历以及独立性自查表等文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建福晶科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为8.757亿元，同比增长12.04%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.188亿元，同比增长4.65%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.155亿元，同比增长11.24%[17] - 2024年基本每股收益为0.4653元/股，同比增长4.66%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为14.36%，同比下降0.44个百分点[17] - 第一季度营业收入为2.08亿元，第二季度为2.32亿元，第三季度为2.26亿元，第四季度为2.11亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4829万元，第二季度为6128万元，第三季度为5843万元，第四季度为5079万元[21] - 公司全年实现营业收入875,715,492.95元，比上年增长12.04%[77][79] - 公司归属于上市公司股东的净利润21,879.02万元，比上年增长4.65%[77] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.180亿元，同比增长0.35%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为8951万元，为全年最高[21] - 光电子行业毛利率53.76%，同比下降2.42个百分点[82] - 研发费用97,535,150.11元，比上年增加11.89%[77][88] - 研发投入金额2024年为97,535,150.11元，同比增长11.89%[91] - 研发投入占营业收入比例2024年为11.14%，较2023年下降0.01个百分点[91] - 经营活动现金流入2024年为883,614,487.34元，同比增长8.13%[93] - 投资活动现金流入2024年为37,127,585.31元，同比增长56.98%[93] - 筹资活动现金流入2024年为76,567,037.12元，同比下降33.15%[93] - 现金及现金等价物净增加额2024年为-21,221,804.86元，同比改善79.15%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为218,005,022.52元，同比增长0.35%[93] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-201,719,218.50元，同比改善14.61%[93] 各条业务线表现 - 非线性光学晶体元器件营收234,608,035.85元，占比26.79%，同比增长14.89%[79] - 精密光学元件营收311,351,116.89元，占比35.55%，同比增长24.18%[79] - 激光器件营收164,880,672.41元，占比18.83%，同比增长5.44%[79] - 公司主营业务为晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售[25] - 公司主营业务涉及晶体元器件、精密光学元件和激光器件，产品包括激光晶体、非线性光学晶体等[43] - 公司提供"一站式"飞秒超快激光解决方案，包含声光调制器、普克尔盒等关键元件[51] - 公司是全球全固态纳秒紫外激光器主流元器件方案提供商，核心产品为高性能Nd:YVO4和LBO晶体[53] - 公司精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、球面透镜等，应用于激光器、光通讯波分复用器等领域[47] - 公司激光器件产品包括磁光器件、声光器件等，应用于固体激光器、光纤激光器等领域[49] - 公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件生产企业，市场占有率全球第一[64] - 公司提供"晶体+光学元件+激光器件"一站式光电服务[64] 各地区表现 - 国内销售收入535,326,940.99元，占比61.13%，同比增长14.79%[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年加强市场调研，深入了解行业动态和客户需求变化趋势[110] - 针对激光市场，公司计划稳定工业纳秒紫外和光纤激光器业务，发挥晶体、光学和激光器件三大核心业务的协同优势[111] - 针对光通讯市场，公司计划加强光通讯市场开发和关键客户合作，拓展光通讯用复杂光胶光学组件和高端滤光片业务[111] - 公司计划强化品牌建设，增强品牌推广力度，积极参加行业展会，提升品牌知名度和美誉度[112] - 公司计划聚焦产品研发，明确新产品研发方向，持续推动产品升级迭代[113] - 公司计划优化内部管理，重点优化产品研发流程、生产管理流程、供应链管理流程等关键环节[114] - 公司计划稳步推进二期D楼项目建设，争取年内实现封顶[115] - 公司面临市场竞争加剧的风险，部分友商通过降价抢占市场份额，可能导致产品价格下降[117] - 公司面临国际环境和贸易政策变化的风险，可能对海外市场开拓和原材料采购成本产生影响[118] 研发和创新 - 2024年全年研发费用投入9,753.52万元，比上年增加11.89%[69] - 2024年申请软著4项、专利38项（发明专利14项、实用新型专利21项、外观专利3项）[69] - 2024年获得软著授权4项、专利授权14项（发明专利3项、实用新型专利9项、外观专利2项）[69] - 研发人员数量2024年为289人，同比增长7.43%[90] - 研发人员中本科及以上学历占比2024年为82.35%，较2023年提升5.71个百分点[91] - 300MHz保偏光纤耦合声光调制器荣获"维科杯·2024创新奖"[69] - 355nm大幅面高功率远心场镜获得"红光奖--激光器件创新奖"[69] - 1550nm超高反射率反射镜（超级反射镜）入选"激光金耀奖铜奖"[69] 市场趋势和行业前景 - 2024年全球激光材料加工设备市场规模约为230亿美元[31] - 预计到2030年底全球超快激光器市场规模将达46亿美元，复合年增长率超过17%[31] - 全球光传输市场预计2025年恢复增长，未来五年复合年增长率（CAGR）约达4%[35] - 数据中心互连（DCI）的长途DWDM需求将以12%的CAGR增长[35] - 公司生产的通讯光学元件是制造光模块的基础，包括衍射光栅、偏振分束/合束器（PBS）、波片等[33] - 公司产品应用于400G ROADM全光网扩展C+L波段一体化方向，并探索800G以上的T比特级光传送网技术[35] - 国家政策支持激光和光通信行业发展，如《基础电子元器件产业发展行动计划》重点发展高速光通信芯片等[38] - 全固态纳秒紫外激光器市场持续增长，公司作为LBO和Nd:YVO4晶体主要供应商受益[67] - 工业超快激光器市场增长，公司布局超快光学元器件产品并批量供应[67] - 光通信光器件行业回暖，公司聚焦ROADM节点核心器件WSS并提供衍射光栅[68] - 公司光栅产品涵盖平面光栅、棱镜光栅、球面光栅等，满足AI算力驱动需求[69] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司召开两次股东大会，投资者参与比例分别为21.64%和22.47%[137] - 公司第七届董事会设董事九名，其中独立董事三名，符合法律法规要求[127] - 报告期内公司共召开六次董事会会议，程序合规[127] - 公司第七届监事会设监事三名，其中职工代表监事一名[129] - 报告期内公司共召开五次监事会会议，监督运作规范[129] - 公司资产独立，拥有与生产经营适配的生产设备、专利及商标等[134] - 公司财务独立，设立专业财务部门并开设独立银行账户[136] - 公司业务独立，具备完整的研发、生产、采购与销售体系[132] - 公司人员独立，高管专职于公司且不在控股股东处任职[134] - 公司机构独立，各职能部门与控股股东无隶属关系[135] - 董事长陈辉期初持股2,374,198股，期末持股增至2,611,618股，增加237,420股（10%）[140] - 副董事长陈秋华期初持股169,179股，期末持股增至186,097股，增加16,918股（10%）[140] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初持股2,543,377股，期末持股增至2,797,715股，增加254,338股（10%）[141] - 2024年5月10日公司董事洪杨平、独立董事孙敏、监事林恒丰被选举上任[143] - 2024年5月10日公司董事洪茂椿、独立董事陈炳玉、监事毛江高因任期届满离任[143] - 总经理陈秋华2018年5月8日上任，2021年5月起兼任副董事长[142] - 副总经理蔡德全2009年5月8日上任，2021年5月起兼任董事[142] - 财务总监郭宗慧2009年5月8日上任[140] - 董事会秘书薛汉锋2020年5月20日上任，任期至2024年[140] - 独立董事朱霖2021年5月20日上任，现任福建永荣锦江股份有限公司独立董事[144] - 公司独立董事津贴每人每年五万元，按月平均发放[151] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为998.67万元[152] - 董事长陈辉和副董事长陈秋华税前报酬均为224.14万元[152] - 财务总监郭宗慧税前报酬为114.20万元[152] - 副总经理廖洪平税前报酬为124.58万元[152] - 董事会秘书薛汉锋税前报酬为91.49万元[152] - 监事李霞税前报酬为98.19万元[152] - 独立董事孙敏、陈嘉、朱霖税前报酬分别为2.92万元、5.00万元、5.00万元[152] 子公司表现 - 子公司睿创光电2024年营业收入为2,499.24万元，同比增长45.86%，净利润为595.03万元，同比增长410.81%[107] - 子公司至期光子2024年营业收入为7,609.60万元，同比增长180.08%，亏损额同比收窄[107] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本4.7025亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总计派发47,025,000元[169] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[168] - 公司可分配利润为800,008,065.71元[168] - 分配预案的股本基数为470,250,000股[168] - 公司未进行资本公积转增股本和送红股[169] - 公司严格按照股东分红回报规划执行利润分配方案[167] - 独立董事在现金分红政策中履职尽责并发挥应有作用[168] - 公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划正在履行中[183] 其他财务数据 - 公司总资产为19.99亿元，同比下降13.52%至17.61亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.77亿元，同比增长9.00%至14.47亿元[18] - 2024年非经常性损益合计为325.81万元，其中政府补助为835.53万元[21][22] - 投资收益为2,917,120.71元，占利润总额的1.15%，主要来自权益法核算的长期股权投资[96] - 公允价值变动损益为-5,572,574.98元，占利润总额的-2.19%，主要来自以公允价值计量的金融资产变动[96] - 资产减值损失为-12,943,837.22元，占利润总额的-5.09%，主要为本期计提的存货跌价损失[96] - 其他收益为10,358,858.11元，占利润总额的4.07%，主要来自政府补助和增值税加计扣除[96] - 货币资金期末余额为311,134,243.93元，占总资产的15.56%，较年初下降2.33个百分点[98] - 存货期末余额为288,414,245.02元，占总资产的14.43%，较年初上升1.40个百分点[98] - 在建工程期末余额为65,200,601.10元，占总资产的3.26%，较年初上升0.86个百分点[98] - 金融资产公允价值变动损益为-5,553,568.13元，主要来自其他非流动金融资产的公允价值变动[99] - 前五名客户合计销售金额187,420,212.01元，占年度销售总额21.39%[84] - 前五名供应商合计采购金额51,598,023.85元，占年度采购总额24.52%[85] 社会责任和环境保护 - 公司2024年向福州市鼓楼区慈善总会捐赠9.00万元用于东西部协作[180][181] - 公司向甘肃定西定向采购农副产品11.80万元以支持贫困地区[181] - 公司及子公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[178] - 公司严格遵守环境保护法律法规，通过了ISO14001:2015环境管理体系认证[178] 其他重要内容 - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）[25] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[184] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[191] - 2024年度与控股股东物构所的日常经营性关联交易预计不超过1300万元[199] - 报告期内日常经营关联交易实际发生额在预计范围内[199] - 报告期内公司未与其他关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的日常经营关联交易[199] - 2024年度日常经营关联交易预计公告于2024年4月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网[199] - 公司报告期不存在托管、承包及重大租赁情况[200] - 报告期末公司在职员工总数1,941人，其中生产人员1,487人[163] - 公司员工教育程度中大专以下学历占比最高，达994人[163] - 公司制定了《薪酬管理制度》等系列薪酬政策，注重公平与绩效结合[164] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[174] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告重大缺陷[174] - 公司2024年度内部控制自我评价报告显示内部控制有效[171] - 公司改聘北京德皓国际会计师事务所，境内审计费用为130万元，内部控制审计费用为45万元[188][189]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入239,207,860.70元，较上年同期增长15.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润49,914,529.10元，较上年同期增长3.36%[3] - 投资收益1,228,840.31元，较上期增长235.35%，因本期联营企业盈利增加[7] - 营业总收入本期为239,207,860.70元，上期为207,615,749.73元[17] - 净利润本期为52,961,173.35元，上期为49,810,491.93元[18] - 基本每股收益本期为0.1061，上期为0.1027[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用28,732,949.72元，较上期增长33.86%，因本期研发材料投入增加[7] - 营业总成本本期为178,651,283.98元，上期为149,074,953.07元[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,047,500,613.96元，较上年度末增长2.41%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,627,145,520.33元，较上年度末增长3.18%[3] - 短期借款19,500,000.00元，较上期增长39.23%，因本期子公司增加短期信用贷款[7] - 截至2025年3月31日，公司资产总计2,047,500,613.96元，较期初1,999,365,560.31元增长约2.41%[13][15] - 流动资产合计1,112,749,973.29元，较期初1,077,116,149.74元增长约3.31%[13] - 非流动资产合计934,750,640.67元，较期初922,249,410.57元增长约1.36%[13][14] - 负债合计286,847,786.64元，较期初292,243,451.60元下降约1.85%[14][15] - 所有者权益合计1,760,652,827.32元，较期初1,707,122,108.71元增长约3.13%[15] - 货币资金期末余额340,445,098.33元，较期初311,134,243.93元增长约9.42%[13] - 应收账款期末余额332,492,117.39元，较期初298,020,367.67元增长约11.57%[13] - 固定资产期末余额581,931,348.53元，较期初573,144,021.59元增长约1.53%[13] - 长期借款期末余额69,466,517.12元，较期初59,566,517.12元增长约16.62%[14] - 经营活动产生的现金流量净额56,142,204.83元，较上年同期增长241.61%[3] - 经营活动现金流入小计本期为259,051,483.96元，上期为201,469,765.09元[19] - 经营活动现金流出小计本期为202,909,279.13元，上期为185,035,320.41元[19] - 投资活动现金流入小计本期为17,076,828.56元，上期为30,579,459.34元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为15,400,000.00元，上期无[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为29,556,340.52元，上期为 - 61,606,748.27元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64,888[10] - 中国科学院福建物质结构研究所持股比例20.58%，持股数量96,800,000股[10] - 中国科学院福建物质结构研究所持有公司96,800,000股人民币普通股，为实际控制人和控股股东[11]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入875,715,492.95元，同比增长12.04%[4] - 2024年营业利润254,720,137.78元，同比增长9.75%[4] - 2024年利润总额254,331,339.39元，同比增长10.14%[4] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润218,791,157.49元，同比增长4.65%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润215,533,051.45元，同比增长11.24%[4] 资产与权益相关数据变化 - 2024年末总资产1,999,366,623.26元，较期初增长13.52%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,576,942,137.59元，较期初增长9.00%[4] 股本相关数据变化 - 2024年公司总股本规模扩张10.00%，达470,250,000.00 [4] 研发费用相关数据变化 - 2024年研发费用比上年同期增加约10.00%[6] 净资产收益率相关数据变化 - 2024年加权平均净资产收益率14.36%，较上年下降0.44个百分点[4]

福建福晶科技股份有限公司 2024年中期（三季度）权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权董 事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。公司 于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2024 年中期利润分 配方案》。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会及董事会审议通过的利润分配方案等情况 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-028 1、本公司 2024 年中期（三季度）权益分派方案为：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利 人民币 47,025,000.00 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分配 方案披露至实施期间公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-027 福建福晶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （5）股权登记日：2024年12月10日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、股东出席情况 （1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东626人，代表股份105,642,387 股，占公司总股份的22.4652％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份101,045,051股，占公司总股份的21.4875％。 通过网络投票的股东622人，代表股份4,597,336股，占公司总股份的0.9776％。 2、本次股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年12月17日14:50； 2）网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

北京德恒律师事务所 关于 福建福晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于福建福晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-4 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年12月17日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所 ...

2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-024 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事 和高管。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，陈辉董事因故 委托陈秋华董事出席表决。 4、列席人员：资料抄送公司监事、高管列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》。 具体信息详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 披露的《关于改 ...