证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-027 福建福晶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （5）股权登记日：2024年12月10日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、股东出席情况 （1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东626人，代表股份105,642,387 股，占公司总股份的22.4652％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份101,045,051股，占公司总股份的21.4875％。 通过网络投票的股东622人，代表股份4,597,336股，占公司总股份的0.9776％。 2、本次股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年12月17日14:50； 2）网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

北京德恒律师事务所 关于 福建福晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于福建福晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-4 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年12月17日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-026 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议决 议，公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-025 福建福晶科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，拟改聘北京 德皓国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司己就本次变更有关事宜 与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更 无异议。 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署过证券 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建 ...

2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-024 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事 和高管。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，陈辉董事因故 委托陈秋华董事出席表决。 4、列席人员：资料抄送公司监事、高管列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》。 具体信息详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 披露的《关于改 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度公司营收同比增长11.64%，归属于上市公司11.36%，实现营业收入和扣非净利润双增长[1] - 内销收入增长超过20%，业务占比进一步提升，出口业务基本持平，综合毛利率保持总体稳定[1] - 公司三季度末资产负债率在12%左右，负债主要是经营性负债[2] - 子公司至期光子2024年上半年实现营收2820万元，亏损572万元[3] 公司业务相关 - 公司主要从事晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售，产品用于固体激光器、光纤激光器制造等多领域[1] - 公司生产的部分光学元件产品可用于光通讯领域，目前通讯光学业务占比还比较小[2] - 公司未生产KBBF晶体[2] - 二期D楼建设项目预计施工期限两年，目前进展顺利已完成桩基工程，建成后将增加厂房面积近4万平米[2] 公司战略与发展 - 践行“光电行业发展的有力推动者”使命，推进产品结构优化，形成“一站式”光电解决能力，不与下游客户竞争[2] - 订单季节性特征不明显，每年第四季度略低于其他季度受假期和库存控制因素影响[2] - 在巩固现有产品优势基础上，寻求新兴市场机会，保持研发创新推进发展[3] 公司股东与子公司情况 - 与大股东物构所相关课题组在研发方面保持联系寻求支持合作[2] - 至期光子去年设立员工持股平台，前期引入外部投资者增资，目前无进一步股权融资计划[3] 公司分红情况 - 拟进行2024年中期利润分配，向全体股东每10股分配1元现金股利[1][2] - 在确保公司稳健发展前提下，未来将继续保持稳定分红政策[2]

福建福晶科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"），由 公司董事长任组长，总经理任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的 领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范管理福建 福晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、监事和高级管理 人员持有公司股份的变动事宜，特制订本制度。 第一条 公司董事、监事和高级管理人员买卖或持有本公司股份及其衍生品 种时，应当遵守本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、 及时、完整，同意公司股票挂牌交易的证券交易所(下称"交易所")及时公布相 关人员持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-020 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事 和高管。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开时间和方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列 席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度 报告》。 （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》详见巨潮资讯 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-021 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度 报告》。 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发送全体监事。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年中期利润 分配方案》。 同意公司制定的《2024年中期利润分配方案》。 三、备 ...