| | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及微信发送全体监事。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-030 福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开时间和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、监事出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、主持人：本次会议由监事会主席张戈先生主持。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-033 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 ...

业绩总结 - 2023年上半年公司归母净利润110,261,718.85元[1] 利润情况 - 截至2023年6月30日，母公司报表未分配利润670,736,257.08元[1] - 截至2023年6月30日，合并报表未分配利润734,516,330.94元[1] 分红方案 - 公司总股本427,500,000股，每10股派现1.5元（含税）[2] - 共派发现金股利64,125,000.00元（含税）[2] 审议情况 - 董事会、监事会、独董均通过分配方案，尚需股东大会审议[3][4][5][7]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-029 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、召开时间和召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，摘要于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度利 润分配方案》 具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（http: ...

合规情况 - 2023年1 - 6月公司无控股股东等违规非经营性占用资金情况[1] - 2023年1 - 6月公司未发生及延续对外担保事项[2] 利润分配 - 公司2023年半年度利润分配方案兼顾各方利益，将提交股东大会审议[3]

公司经营概况 - 2022年度公司总营收同比增长11.57%，归母净利润比上年增长18.30%，一季度营收和净利润与上年同期基本持平[1][2] - 精密光学元件营收占比略有提升至36%左右，晶体元器件营收占比为40%多，激光器件营收占比接近20%[2] - 2022年度公司前五大客户占比约20%，最大客户占比约6%，对单一客户依赖度不高[2] 产品应用市场 - 公司主要服务客户为固体激光器、光纤激光器厂商及部分光通讯领域客户，激光客户占比70%多，光通讯领域占比10%左右[2] - 公司少量光学产品应用于AR、激光雷达、光学设备、分析仪器、生命科学、科研等领域[2][3] - 公司前期与部分激光雷达厂商开展合作并提供相关光学元件，但目前业务占比很小[3] 生产能力及新产品开发 - 公司二期D楼建设项目目前仍在积极办理建设审批手续，争取尽快开工建设，建设周期预计2-3年[3] - 公司产品大部分为小批量、多批次的个性化产品，难以实现整条加工线自动化，但已在晶体生长环节实现自动化控制，后道加工部分也在进行机械化和自动化探索[3][4] - 公司设立全资子公司至期光子，专注于高端光学应用领域的超精密光学元件等产品的研发、制造和销售[4] 未来发展规划 - 公司坚持立足主业，一方面对既有产品持续优化升级，另一方面加大新产品开发和新兴市场拓展力度，推进高端光学、新型功能晶体等产品研发[4] - 公司与科研院所保持密切联系和交流，积极争取成熟科研成果的产业化[3] - 公司通过企业文化建设、合理薪资、培训和晋升机会等方式吸引和留住人才[3]

福建福晶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单 位名称 及人员 姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 15 日上午 09:00~17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公 司接待 人员姓 名 1、财务总监郭宗慧 2、董事长陈辉 3、董秘薛汉锋 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、 请问尊敬的董事长，2023 年福晶的主要经营目标是什么？ 答：在下游需求未见大起色的背景下，争取做好主业，回报股东，谢谢！ 2、做为中科院系科研性企业，市盈率长期低于腾景科技、光库科技、茂莱光学 等同行企业，为什么？ 答：业务定位和服务领域不同，谢谢！ 3、能否介绍一下贵公司国内、国外的主要客户有哪些？ 答：国外的如相干、通快、IPG、光谱物理、lumentum 等，国内的有大族、锐科、 光迅等。 ...

公司概况 - 福建福晶科技股份有限公司参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1][2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[2] - 公司高管将就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[2] 活动信息 - 活动时间为2023年5月15日(周一)16:00-17:30[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次活动[2]

业绩相关 - 2023年一季度业绩与上年同期基本持平[2] - 2023年1季度收入同比减少34万元，下降0.18%，属正常业务波动[7] - 今年一季度归属于上市公司股东的净利润为152,880,207.50元，略高于去年同期[6] - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元，待股东大会审议通过后尽快实施[6] - 2022年美元升值带来汇兑损益1145万元[5] - 2023年利润与2022年基本一致[5] - 公司预计2023年对外出口业绩基本平稳增长[3] 用户数据 - 截至4月20日，公司股东数为48347户[5] 未来展望 - 预计今年激光和光通讯市场小幅增长[4] 新产品和新技术研发 - 公司高频高功率电光调制器基于BBO晶体，应用于激光领域[7] - 应用于光通讯领域的精密光学元件产品已推向武汉光迅、lumentum等光器件厂商[7] 市场扩张和并购 - 公司筹备二期扩产，预计今年三季度动工，达产后厂房使用面积增加近一倍[3] - 2期厂房建设在履行相关程序，具备条件会尽快动工[6] - 至期光子主要生产超高精密光学元件，预计6月份正式投产[6][7] 其他新策略 - 公司光学镜头业务重新整合到子公司至期光子运作[7] - 睿创光电以光栅专利参股，目前发展良好[7] 业务结构 - 公司主要产品LBO非线性光学晶体国际市场占有率超过80%[2] - 功能晶体业务占公司营收40%左右[2] - 光通讯领域收入占公司营收比例约10%[4] - 公司业务国内占比大约一半[4] - 海外业务超过一半，主要客户是国际主流的固体激光器头部厂商[6] 业务状态 - 公司激光雷达业务量不大，暂无量产计划[3] - 公司通过了汽车质量体系16949认证，努力开拓汽车雷达市场[3] - 公司未生产KBBF晶体和LSBO晶体，未从事光伏产业业务[2][3] - 公司为光模块客户提供光学产品，但未涉及光模块业务[3] - 公司是国内唯一提供从晶体到光学和激光器件一站式服务的公司[4] - 公司产能充足，主要因市场整体需求有限导致出货量不够[5] 子公司情况 - 子公司福建至期光子科技有限公司今明两年主要完成开发任务，当年盈利可能性不大[3] - 子公司至期光子两年后可申请高新企业认证[4]