公司治理 - 2023年12月21日公司董事会换届，郭万达不再担任独立董事[4][17] - 2023年独立董事应出席董事会4次、股东大会2次，均现场出席[4] - 2023年独立董事参加1次战略委员会会议，召集1次提名委员会会议[5] 合规运营 - 2023年公司关联交易议案经独立董事审查后提交审议并披露[9] - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，4月26日续聘大华[12] 特殊情况 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[15]

业绩影响 - 2023年末计提资产减值准备8,881,592.81元，使净利润和股东权益均减少7,539,801.77元[2][3] - 2023年冲回合同资产减值准备374,908.68元，坏账和应收账款坏账准备冲回0元[3][4] 决策情况 - 2024年4月15日会议通过计提及冲回资产减值准备议案，无需股东大会审议[1][5] - 董事会、监事会、审计委员会均同意该事项[7][8][9] 计提明细 - 坏账准备计提560,792.29元，存货跌价准备计提8,695,709.20元[2]

募资情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] 募投项目变更 - 原募投项目拟投80,000万元，2021年12月17日变更拟投入金额[2] 项目延期 - 2023年4月24日同意项目建设期延至2023年12月31日[3] - 2023年12月21日同意项目建设期延至2024年12月31日[4] 子公司资金使用变更 - 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司募资使用从4,833.95万元变为6,176.53万元[6] - 上海奥瀚新能源科技有限公司募资使用从2,000.00万元变为533.11万元[6] - 广州奥特迅科技有限公司募资使用从2,600.00万元变为4,066.89万元[6] - 西安奥特迅能源服务有限公司募资使用从1,000.00万元变为0[7] 项目实施变更 - 2024年4月15日董事会同意变更项目实施地点、主体及对全资子公司增资[11] - 2024年4月15日监事会同意变更项目实施地点、主体[12]

财务报告内控审计 - 审计深圳奥特迅电力设备股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 奥特迅公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超1.4亿元担保，有效期12个月[1] - 多家子公司拟获不同额度担保[2] 子公司数据 - 截至2023年底，多家子公司有不同资产负债率和净利润[5][8][9][11] 累计担保占比 - 截至公告日，累计担保5100万占2023年净资产4.86%，若本次全额生效占比18.22%[15]

融资情况 - 向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募集资金及不超2亿自有资金现金管理[4] - 投资产品需安全、保本、流动性好且期限不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务部门实施[5] 风险与措施 - 现金管理有市场、收益、操作风险，采取风控措施[7]

人事变动 - 张大志自2023年12月21日起任独立董事[2] - 2023年续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[9] 会议情况 - 2023年12月21 - 31日，董事会、股东大会各应出席1次，均现场出席[3][4] - 2023年度提名和战略委员会未开会[5] 其他事项 - 2023年未发生独立董事相关提议及聘请情况[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入35467.25万元，上年度31191.84万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计2525.56万元，上年度2254.23万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额32941.69万元，上年度28937.61万元[13]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议下午15：00，网络投票当天交易时间及9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年4月29日[6] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[7] 登记信息 - 2024年4月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[10] - 登记地点为深圳奥特迅电力大厦公司证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码“362227”，简称为“奥特投票”[16] - 深交所交易系统5月9日9：15 - 9：25等时段投票[17] - 深交所互联网投票系统5月9日9:15 - 15:00投票[18]

人事变动 - 石会峰自2023年12月21日起担任公司独立董事[2] - 2023年公司续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[10] 履职情况 - 2023年12月21 - 31日，石会峰现场出席董事会和股东大会各1次[3][4] - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[11][12] 委员会情况 - 石会峰担任多委员会委员，2023年度各委员会未开会[5]