财务资助审议 - 对外资助超条件需董事会审议后提交股东会[8] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，保荐人等发表意见[8][10] 担保与协议 - 接受方或第三方应提供充分担保并签协议[7] 风险管控 - 财务部调查、审计部审核风险，按权限履行程序[12][13] 信息披露 - 审议通过后两交易日内公告，含多方面内容[15][16] - 事项有变及时披露并说明，逾期不追加资助[17] 违规追责 - 违规资助造成损失追究相关人员责任[19] 适用范围 - 控股子公司对外资助适用本制度[21]

公司组织架构 - 总裁由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作[4] - 总裁办公会议由总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书组成，董事长可参加[9] 会议安排 - 总裁办公会议每月召开一次，总裁可不定时召集[4] - 每月总裁办公会各部负责人通报运营情况，再讨论专门问题[7] 职责分工 - 总裁主持公司生产经营管理工作，副总裁协助组织生产计划[10][12] - 财务总监协助总裁负责财务管理，董事会秘书协助董事会处理文件[12]

制度修订 - 公司于2025年9月12日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 公司修订多项管理制度，废止监事会议事规则和信息披露委员会工作细则，新增董事离职管理制度[28][29] - 第1 - 5、15 - 17、25项制度修订需提交公司股东会审议[29] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [4] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[5][6] - 监事会、董事会收到股东书面请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产对价出资除外）[9] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[9] 董事任职与职责 - 因贪污等破坏市场经济秩序被判处刑罚等多种情况不能担任公司董事[13] - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[14][15] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，5%列入发展基金，1%列入职工奖励及福利基金[23] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[23] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[26] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[27]

股东会信息 - 2025年9月29日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14：30，网络投票全天[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 相关时间 - 股权登记日为2025年9月24日[5] - 登记时间为2025年9月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 会议详情 - 审议8项修订议案，含《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 登记地点为深圳奥特迅电力大厦公司证券部[10] - 普通股投票代码为"362227"，简称为"奥特投票"[16] 投票时间 - 深交所交易系统9月29日9：15 - 9：25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月29日9:15至15:00投票[18]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年9月12日召开，8位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》[2] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》[3] 后续安排 - 公司将于2025年9月29日14：30召开2025年第二次临时股东会[3]

股东结构 - 截至2025年9月10日收盘 公司股东人数为30364户 [1]

公司经营状况 - 公司连续多年亏损且亏损金额逐步增加 [1] - 公司采取开源节流、降本增效、人才引进和新产品开发等措施来创造利润和提升价值 [1] - 公司对未来发展有信心 [1] 业务发展策略 - 公司按照"生产一代、储备一代、开发一代、规划一代"进行新产品布局 [1] - 公司加速扩充销售队伍和团队质量建设，加强市场销售力度 [1] - 公司积极开展与高校、研究机构及企业的协同研发，完善创新成果转化机制 [1] 未来增长点 - 公司通过增加产品销售的多样性和加快新产品开发进度来寻找新的收入和利润增长点 [1] - 公司未来可能通过产业并购等方式提升竞争力，如有相关事项将按规定及时披露 [1]

公司业务动态 - 公司电源产品供货于阿里巴巴数据中心 [1]

股东结构 - 截至2025年8月29日收盘 公司股东人数为30,703户 [1]

公司业务布局 - 公司曾战略性布局通信用高压直流电源产业以响应通信行业对高效可控供电方案的需求 [2] - 产品已在多个数据中心实现应用 [2] - 根据长期产品线规划已对该业务进行动态优化 [2] 行业需求特征 - 通信行业存在对高效可控供电方案的明确需求 [2]