人事变动 - 石会峰自2023年12月21日起担任公司独立董事[2] - 2023年公司续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[10] 履职情况 - 2023年12月21 - 31日，石会峰现场出席董事会和股东大会各1次[3][4] - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[11][12] 委员会情况 - 石会峰担任多委员会委员，2023年度各委员会未开会[5]

融资情况 - 向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元[1] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募资及不超2亿自有资金现金管理[3][4][10][11][12][13] - 期限12个月，额度内可滚动使用[4][11] - 产品需安全保本、流动性好、期限不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务部实施并建台账[5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策流程 - 2023年4月24日，公司审议通过续聘大华事务所为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月18日，该议案经2022年度股东大会审议通过[2] 审计工作情况 - 大华事务所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月12日，公司审议通过2023年度财务报告等议案[6] 审计沟通监督 - 审计委员会核查评价大华事务所资质能力，与审计人员沟通审计情况[5] - 审计中董事会审计委员会与审计会计师充分沟通交流[6] - 公司审计委员会督促事务所出具审计报告，认为其完成工作且行为规范[7]

募集资金情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元于2021年11月30日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金净额35,261.95万元，期末余额10,576.51万元[4] - 公司募集资金发行费用总计708.04万元，置换预先支付的自筹资金160万元[13] - 2023年度募集资金总额为35261.95万元，本年度投入5344.09万元[25] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,830.81万元[4] - 已累计投入募集资金总额为25421.87万元[25] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目本年度投入5344.09万元，累计投入14830.81万元，进度60.08%[25] - 补充流动资金本年度投入0，累计投入10591.06万元，进度100.12%[25] 项目情况 - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目未达进度，因市场差异谨慎投入，完成时间延至2024年12月31日[26] 其他情况 - 2023年公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金及不超1亿元自有资金现金管理[16] - 2023年度未变更募集资金投资项目实施地点、主体和方式[9] - 2023年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2023年度不存在募集资金投资项目节余资金和超募情况[17][18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[25]

人事变动 - 深圳奥特迅证券事务代表陈世豪因个人原因辞职[2] - 工作已完成交接，辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 辞职后不再担任公司其他职务[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[2] 公告信息 - 公告日期为2024年3月29日[5]

募资情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] - 募投项目拟投入80,000万元，公司变更拟投入金额[2] 资金使用 - 截止2023年11月30日，募资净额35,261.95万元，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,678.28万元，利息净额729.25万元，期末余额10,721.86万元[5] 项目延期 - 公司拟将充电站项目从2023年12月31日延期至2024年12月31日，获董事会、监事会通过，独立董事和保荐机构同意[4][7][8][9][11]

股东大会信息 - 公司董事会于2023年12月6日公告召开2023年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月21日14：50召开，网络投票时间为2023年12月21日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共6名，持表决权股份131,074,383股，占比52.8939%[8] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持表决权股份131,071,283股，占比52.8927%[10] - 参加网络投票的股东1人，持表决权股份3,100股，占比0.0013%[12] 选举结果 - 选举廖晓霞等非独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[16] - 选举石会峰等独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[21] - 选举袁亚松、陈展基为非职工代表监事，均获131,071,284股，占比99.9976%[24][26] 议案表决 - 修订《独立董事工作制度》议案，同意131,071,283股，占比99.9976%，反对3,100股，占0.0024%[27] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等程序及人员资格均符合规定[7] - 律师认为会议审议事项与公告相符，表决等结果合法有效[27][28]

募资情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[2] - 募投项目原计划投入80,000万元，实际净额低于该金额[3] 资金使用 - 截至2023年11月30日，净额35,261.95万元，补流投入10,591.06万元，充电站投入14,678.28万元，利息729.25万元，余额10,721.86万元[5][6] 项目延期 - 现拟将充电站项目完成时间从2023年12月31日延至2024年12月31日[8] - 2023年12月21日董事会、监事会审议通过延期议案[10][11] - 独立董事同意，保荐机构无异议[12][13]

人事变动 - 同意续聘廖晓霞为公司总裁[1] - 同意续聘吴云虹为公司财务总监兼董事会秘书[1] - 同意续聘李志刚为公司副总裁兼总工程师[1] - 同意聘任麦炜杰为公司副总裁[1] 项目安排 - 同意部分募集资金投资项目延期事项[2]

股东参会情况 - 出席会议股东代表6人，代表股份131,074,383股，占比52.8939%[8] - 现场5人代表131,071,283股，占比52.8927%；网络1人代表3,100股，占比0.0013%[8] 选举结果 - 廖晓霞等4人当选非独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[10] - 石会峰等3人当选独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[15] - 袁亚松等2人当选非职工监事，获131,071,284股，占比99.9976%[19] 议案审议 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意131,071,283股，占比99.9976%；反对3,100股，占比0.0024%[21] 会议信息 - 现场会议2023年12月21日14：50，网络投票2023年12月21日[5] - 现场会议在深圳奥特迅电力大厦十楼会议室[6] - 股东大会召集、召开与表决程序合规[7]