监事会构成 - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[5] - 股东代表监事候选人名单可由占公司发行股份10%以上的股东单独或联合提出[6] - 监事每届任期三年，连选可以连任[6] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[10] 会议召开 - 监事会定期会议应当每六个月召开一次[12] - 出现特定情况，监事会应当在十日内召开临时会议[12] 会议筹备 - 监事会办公室征集会议提案和征求意见至少用两天时间[12] - 监事会办公室收到监事书面提议后三日内发出临时会议通知[13] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] 会议举行 - 监事会会议需全体监事过半数出席方可举行[14] - 监事会会议表决实行一人一票，以投票方式进行[15] - 监事会形成决议需经全体监事过半数同意[15] 会议记录 - 监事会办公室工作人员要对现场会议做好记录[15] - 与会监事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[16] 决议执行 - 监事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[16] - 监事应督促落实监事会决议，主席要通报执行情况[16] 档案保管 - 监事会会议档案由董事会秘书保管，可委托办公室代保管[17] - 监事会会议资料保存期限为十年以上[17] 规则生效与解释 - 议事规则自股东会审议通过后生效，修改亦同[19] - 规则由监事会负责解释，未尽事宜按法律法规和章程执行[19]

涉案金额 - 中国华西起诉状涉案约12870万元，奥特迅反诉约25310万元[2] - 奥特迅应支付工程款约8320.58万元，可执行8137.05万元及利息[5] - 中国华西应支付修复造价183.53万元及鉴定费164.62万元[5] 案件进展 - 案件处于收到一审判决书阶段，公司为本诉被告、反诉原告[2] 判决影响 - 一审判决对公司未来利润有积极影响，以终审为准[2][9]

预计财务表现 - 2024年上半年，奥特迅预计归属于上市公司股东的净利润亏损为1500万元至2100万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损为1945万元至2545万元[2][3] - 基本每股收益预计亏损为0.0605元/股至0.0847元/股，公司预计业绩为亏损，但同向上升[3] 业绩变动原因 - 公司业绩变动原因包括主营业务收入增长、管理费用下降、新能源充电运营业务收入未达预期、储能业务研发投入增加[4][5]

公司业务发展情况 - 公司近年通过了欧标验证,正在积极推进海外业务,主要以产品销售为主[1][2] - 公司国内外主要销售模式为直营销售,同时也存在代理销售,并正在积极招聘海外销售人员[2][3] - 公司在储能、虚拟电厂、微网系统等新型电力领域均有相关业务布局及规划安排[3] 公司业务发展策略 - 公司明确的战略规划是在主营业务的线路上,稳定扎实地进行相关业务的拓展及延伸[3] - 公司将继续加强销售团队建设,提升团队的整体素质和执行力,同时加大市场开拓力度[5][6] - 公司将加大直流守护电源的推广力度,并推动直流及配套产品的创新和升级[5] - 公司将在新能源汽车发展较好的地区积极开拓,布局产品,形成产品使用效应和区域联合效应,打造品牌影响力[5][6] - 公司加大了对海外销售及海外技术支持工程师的招聘,以更好地开拓海外市场[6] 公司经营情况 - 公司高端工业电源是一个天花板较低的小众市场,经过多年深耕经营,将来将向智能化方向发展[4] - 公司2021年推出新产品电力用直流守护电源系统,2023年全面进入市场销售[4] - 公司2018年开始在全国各地投资、建设及运营大功率的电动汽车兆瓦级柔性充电堆,2022年、2023年分别推出了不同标准的产品[4] - 公司2011年已进入储能领域的应用研究,但这是一个重资金投入的行业,商业化盈利模式还在市场进一步摸索之中[4][5]

公司概况 - 奥特迅成立30年来专注于大功率电力、电子的创新及其应用,拥有自主知识产权和独创行业换代产品 [6] - 公司是我国电力自动化电源细分行业的龙头企业,专注于"专、精、特、新"的深耕经营 [6] - 公司产品包括高端工业电源、电力用直流守护电源系统、大功率集约式柔性公共充电站等 [6][10] 业务发展 - 公司正在积极拓展海外市场,已通过欧洲CE和美国UL认证,为国内外电动汽车大功率充电市场奠定基础 [6][10] - 公司正在加大直流守护电源的推广力度,并持续推动直流及配套产品的创新和升级 [11] - 公司正在优化销售团队和组织架构,加大市场开拓力度,拓展新的优质客户群体和市场领域 [11][12] 财务状况 - 公司2023年度营收为3.54亿元,不触及退市风险警示标准 [3] - 公司正在采取多项措施,包括加强销售团队建设、执行降本增效政策、加大市场开拓力度等,期望在2024年实现销售利润的增长和优质电力市场份额的扩大 [3][4][12] 充电设备优势 - 公司自主研发的兆瓦级超充堆(1080kW)可实现600kW的大功率充电,满足不同车型的差异化充电需求,充电设备利用率远高于常规充电设备 [2][8] - 公司正在全国各地投资建设大功率的集约式柔性公共充电示范站,以展示集约式柔性公共充电模式的优势和运行效果,带动公司充电设备的销售 [2]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）8人，代表股份131,079,083股，占比52.8958%[7] - 现场会议股东6人，代表股份131,072,283股，占比52.8931%[7] - 网络投票股东2人，代表股份6,800股，占比0.0027%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票占99.9999%，中小投资者同意票占99.9975%[9][10][11][12][13][14][18][19][20] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》等议案同意票占99.9948%，中小投资者同意票占99.8331%[15][16][17] 独立董事选举 - 选举刘进军为独立董事，同意票131,078,983股，占比99.9999%，中小投资者同意票占99.9975%[1] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月9日15：00，地点为深圳奥特迅电力大厦十楼会议室[4][5] - 网络投票2024年5月9日，交易系统9：15 - 9：25等时段，互联网9:15 - 15:00[3] 律师意见 - 广东华商律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年4月16日及19日公告股东大会通知及补充通知[4] - 2024年5月9日15:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00为网络投票时间[5] - 参加股东大会股东及代表8名，持表决权股份131,079,083股，占比52.8958%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.99%[15][16][17][19] - 《2023年度利润分配预案》等中小股东同意率超99.99%[20][26][28][29] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》等中小股东同意率超99.83%[21][24][25] 其他情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 审议议案无特殊决议和关联交易，未修改或提新议案[30] - 律师认为股东大会合法有效[31]

财报与会议信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月16日披露[1] - 2023年度业绩网上说明会于2024年5月13日15：00 - 17:00举办[2] 参会方式 - 电脑端可通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目搜索公司代码或简称参会[3] - 手机端可扫描二维码参会[3] 人员与提问 - 出席人员包括董事长、总裁廖晓霞女士等[5] - 投资者可于2024年5月13日前在“互动易”平台或邮箱提问[7] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0755 - 26520515，邮箱atczq@atc - a.com[8]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入67064739.18元，较上年同期减少1.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14598690.13元，较上年同期减少26.10%[4] - 2024年第一季度营业总收入为67064739.18元，较上期67845087.64元有所下降[21] - 2024年第一季度营业总成本为82942836.82元，较上期82856322.92元略有上升[22] - 2024年第一季度净利润为 - 15474389.83元，较上期 - 11870291.06元亏损扩大[23] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0589，较上期 - 0.0467有所下降[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22595505.36元，较上年同期增长38.41%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 22595505.36元，较上期 - 36686015.43元亏损收窄[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5189966.19元，较上期 - 6055192.97元亏损收窄[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14603283.59元，上期为4996047.91元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 42388996.95元，较上期 - 37738157.21元亏损扩大[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为104630505.52元，较上期219601702.81元减少[27] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额10105759.10元，较期初减少51.79%，因应收票据到期解付[7] - 预付账款期末余额17647519.56元，较期初增长33.72%，因预付货款增加[7] - 使用权资产期末余额51367876.90元，较期初增长41.35%，受新增租赁合同影响[7] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计522,125,524.29元，较期初564,398,196.76元有所减少；非流动资产合计1,002,944,641.00元，较期初977,006,133.53元有所增加[16][17] - 2024年第一季度末货币资金为104,630,505.52元，较期初147,329,139.09元减少；应收账款为121,228,833.21元，较期初127,346,075.09元减少[16] - 存货为199,230,513.24元，较期初190,227,957.84元增加；合同资产为14,583,055.92元，较期初11,876,872.00元增加[16] - 固定资产为370,297,385.02元，较期初335,927,262.40元增加；在建工程为322,602,923.82元，较期初348,498,678.56元减少[17] 负债项目变动 - 应付票据期末余额2223883.03元，较期初减少65.75%，因应付票据减少[7] - 流动负债合计273,537,825.71元，较期初281,731,946.81元减少；非流动负债合计208,426,588.85元，较期初201,092,001.11元增加[17][18] - 短期借款为54,079,669.88元，较期初57,238,813.72元减少；应付票据为2,223,883.03元，较期初6,493,414.18元减少[16][18] - 合同负债为56,214,080.12元，较期初51,677,065.03元增加；一年内到期的非流动负债为44,172,964.51元，较期初42,919,177.58元增加[18] 股东权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计1,042,454,870.06元，较期初1,057,053,802.00元减少；少数股东权益为650,880.67元，较期初1,526,580.37元减少[19] - 未分配利润为78,510,761.55元，较期初93,109,451.68元减少[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30201[12] - 欧华实业有限公司持股比例51.25%，为第一大股东，质押股份10000000股[12] - 前十大无限售条件股东中，欧华实业有限公司持股127,003,614股，李攀持股3,209,200股，深圳市欧立电子有限公司持股2,313,370股等[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1187549.01元，含政府补助2149177.08元等[6] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15：00开始，网络投票当天进行[4] - 股权登记日为2024年4月29日[5] - 会议地点在深圳奥特迅电力大厦十楼会议室[6] - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[8] 股东提案 - 2024年4月18日欧华实业推举刘进军为独立董事候选人[2] - 欧华实业持股比例51.25%[2] 投票信息 - 普通股投票代码"362227"，简称为"奥特投票"[19] - 2024年5月9日可通过深交所系统和互联网投票[20][21] 登记信息 - 登记时间为2024年4月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为深圳奥特迅电力大厦公司证券部[13]