证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-036 鸿博股份有限公司 照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露， 满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。 三、关于开展公司治理自查工作的计划 公司独立董事、审计委员会计划于 2024 年 5 月开展公司治理的自查工作， 自查范围包括但不限于财务报告、内部审计、风险管理等方面，确保公司内部控 制流程得到妥善执行，公司经营合法合规并符合法律法规的规定。就自查中可能 存在的公司治理风险点，管理层应及时整改。 四、关于全面提升公司合规运作意识的意见 关于公司收到独立董事督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月以来，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东因外 部合同纠纷导致所持股份被司法扣划，2024 年 2 月 29 日公司披露《关于公司股 东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更 为无实际控制人。日前，公司第六届董事会独立董事向公司董事会发来了《关于 强化公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会审核， 公司董事会同意解聘周韡韡女士副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解 聘后，周韡韡女士不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司日常生产经营活动产生 重大影响。 截至本公告披露日，周韡韡女士持有公司 85 万股股份，占公司股份总数的 0.17%。 本次解聘其副总经理职务后，周韡韡女士所持股份仍需遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要 求，以及继续履行其做出的股份锁定承诺。 特此公告。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-035 鸿博股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 鸿博股份有限公 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-034 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于解聘公司副总 经理的议案》。 公司董事会同意解聘周韡韡女士副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起 生效。解聘后，周韡韡女士不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司日常生产 经营活动产生重大影响。 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》(2024-035)。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于2024 年4月19日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯 会议的方式召开。本次会议已于2024年4月18日通过电话及邮件等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出了紧 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003857 分 类 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2024〕15号 主 题 词 关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 鸿博股份有限公司及倪辉、浦威： 福建证监局 发布机构 发文日期 1713153120000 名 称 关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 经查，鸿博股份有限公司（以下简称鸿博股份或公司）于2024年1月11日披露2023年度业绩预告，预计 2023年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为盈利3,740万元至5,610万元，扣除非经常性损益 后的净利润（以下简称扣非净利润）为盈利2,840万元至4,260万元。2024年4月13日，公司披露业绩预告修正 公告，因设备销售收入原入账时间未得到审计机构认同，预计2023年净利润更正为亏损5,000万元至5,800万 元，扣非净利润为亏损6,500万元至7,500万元。鸿博股份上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第182号，以下简称《管理办法》）第三条第一款的规定。根据《管理办法》第五十一条第三 款 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 11 日，你公司披露《2023 年业绩预告》显示， 预计 2023 年营业收入为 85,000 万元至 99,800 万元，归属于上 市公司股东的净利润（以下简称净利润）为盈利 3,740 万元至 5,610 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净 利润）为盈利 2,840 万元至 4,260 万元。 2024 年 4 月 13 日，你公司披露《2023 年业绩预告修正公告》 显示，因设备销售收入原入账时间未得到审计机构认同，预计 2023 年营业收入变更为 59,000 万元至 65,000 万元，净利润变 更为亏损 5,000 万元至 5,800 万元，扣非后净利润变更为亏损 6,500 万元至 7,500 万元。 2024 年 4 月 15 日，你公司披露《关于公司及相关人员收到 福建证监局警示函的公告》称，福建证监局决定对你公司及你公 司董事长倪辉、财务总监浦威采取出具警示函的行政监管措施。 1 你公司业绩预告修正公告较原业绩预告存在重大差异且盈 亏性质发生变化，涉嫌违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》的相关规定。本所后续 ...

关于对鸿博股份有限公司的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 4 月 15 日，你公司披露《关于公司及相关人员收到 福建证监局警示函的公告》称，福建证监局决定对你公司及你公 司董事长倪辉、财务总监浦威采取出具警示函的行政监管措施。 1 你公司业绩预告修正公告较原业绩预告告存在重大差异且 盈亏性质发生变化，涉嫌违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定。本所后续将对你公司及相关当事人启动 纪律处分程序。本所希望你公司及当事人认真吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题再次发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 15 日 2 公司部关注函〔2024〕第 63 号 鸿博股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 11 日，你公司披露《2023 年业绩预告》显示， 预计 2023 年营业收入为 85,000 万元至 99,800 万元，归属于上 市公司股东的净利润（以下简称净利润）为盈利 3,740 万元至 5,610 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净 利润）为盈利 2,840 万元至 4,260 万元。 2024 年 4 月 13 日，你 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-033 鸿博股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会 福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人 员采取出具警示函措施的决定（[2024]15 号）》（以下简称"《决定书》"），现将内 容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 2、本次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严 格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。 3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信 息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 "经查，鸿博股份有限公司（以下简称鸿博股份或公司）于 2024 年 1 月 11 日披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）为 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-031 鸿博股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的决议公告 （一）会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年3月14日（周四）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年3月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 14日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年3月14日9：15至2024年3月14日15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （二）出席会议人员的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 13,567,872 股，占上市公司总 股份的 2.7226％。 其 ...

福建至理律师事务所 关于 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二四年三月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）闽理非字第 47 号 鸿博股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-030 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 26 日召开， 会议决定于 2024 年 3 月 14 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 会议通知已于 2024 年 2 月 28 日刊载于巨潮资讯网，本次股东大会将采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示 如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月14日（周四）下午14：30 网络投票时间：2024年3月14日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...