股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于11月27日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东1875人，代表股份33479974股，占比6.7474％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东1873人，代表股份32729974股，占比6.5962％[6] 议案表决情况 - 议案1 - 4总表决同意股数及占出席股东会有效表决权股份总数比例分别为98.1236％、98.6189％、93.5487％、97.5382％[9][12][14][17] - 议案1 - 3中小股东总表决同意股数及占出席股东会中小股东有效表决权股份总数比例分别为98.0806％、98.5872％、93.4009％[11][13][15]

会议信息 - 2024年11月11日决议召开本次会议[8] - 2024年11月27日14：30现场召开，网络投票9：15 - 15：00[8][9] 股东情况 - 出席股东共1,875人，代表股份33,479,974股，占比6.7474%[10] 议案表决 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》同意股数32,851,770股，占比98.1236%[14][15] - 《关于增加经营范围的议案》同意股数33,017,570股，占比98.6189%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数31,320,094股，占比93.5487%[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意股数32,655,770股，占比97.5382%[19]

公司基本信息 - 公司于2008年4月11日核准首次发行2000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为495,341,488元，营业期限自1999年6月15日至2049年6月15日[7] - 公司成立时股份总数为6,000万股[14] 股权结构 - 发起人尤玉仙、尤丽娟等认购不同数量股份及占比[14] - 公司股份总数为495,341,488股，每股面值1元[15] - 章棉桃、张建军等合计持股6000，占比100%[15] 股份发行与收购 - 章程授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] - 公司收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[24] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[29] 股份变动报告 - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行股份达3%时，应在3日内书面报告，此后每增减3%也需报告[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[33] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及其控股子公司对外财务资助总额超最近一期经审计净资产50%后提供的资助需股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的资助对象提供财务资助需股东会审议[37] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[41] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[42] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会15日前通知[48] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[51] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[61] - 股东会审议恶意收购相关议案，需出席股东所持表决权四分之三以上决议通过[63] 董事相关 - 董事任期每届三年，可连选连任[72] - 发生恶意收购，非经原提名人提议，任期内解除董事职务，公司须支付相当于其年薪及福利待遇总和五倍的离任赔偿金[74] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[80] 财务资助与投资 - 公司及控股子公司对外财务资助总额占上市公司最近一期经审计净资产50%以内[81] - 公司连续十二个月内提供的财务资助不超过公司最近一期经审计总资产的30%[81] - 公司进行对外投资等单次交易金额不超过最近一期经审计净资产值的30%，由董事会审议批准[86] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上（含30万元）的关联交易，由董事会审议批准[86] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上（含300万元）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%），由董事会审议批准[87] - 公司与关联人交易金额3000万元以上（含3000万元）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%），除披露外，还需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[87] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[89] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[90] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[90] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理1至8名，总经理每届任期三年[94][95] - 监事任期每届为3年[99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[102] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[106][107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司利润分配形式包括股票、现金、股票与现金结合三种，原则上每年分配，可中期现金分红[110] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5天通知[117] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[126] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[126] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[127] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[130] - 公司解散应在15日内成立清算组[131]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会11月27日14:30召开[1] - 股权登记日为11月21日[4] - 会议登记时间为11月25日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为11月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"362229"，投票简称为"鸿博投票"[14] 议案审议 - 会议审议议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] 投资者定义 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[7] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东会结束[17]

会议信息 - 公司将于2024年11月27日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年11月27日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 本次会议股权登记日为2024年11月21日[4] 审议事项 - 会议审议增加经营范围、修订《公司章程》等议案，需2/3以上表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15至15:00[16] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月25日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[7]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护企业形象和投资者权益[2] - 建立舆情管理台账，整理归档新闻宣传材料[14] - 遇重大危机必要时采用新闻发言人制度[17] 舆情相关定义 - 舆情包括负面报道、传言等影响投资取向信息[3] - 分为敏感、负面和危机信息三大类[6] 管理机构与阶段 - 舆情风险管理机构有领导小组、证券部等[4] - 发展阶段有危机预警、处理及总结重塑阶段[7] 危机相关情况 - 危机来源分6大类，业绩波动是高发诱因[8] - 处理原则有速度第一和真诚沟通原则[9][10] - 处理流程包括监测、汇报、评估等[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日召开[1] - 会议通知于2024年11月5日送达相关人员[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 会议决议 - 以3票赞成通过续聘2024年度审计机构议案[1]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-073 鸿博股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开的第六届董 事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事 会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）为公司 2024 年 审计机构，任期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2023 年度财务报告审计工作中，严格遵 守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-071 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为，上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）在担任公 司 2023 年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果，较好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的顺 利进行，公司董事会审计委员会、董事会同意继续聘任上会所为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要 求和审计范围与上会所协商确定具体审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为125,685,691.06元，同比下降25.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,458,845.51元，同比下降3,567.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,149,083.91元，同比下降275.66%[3] - 总资产为3,331,627,717.45元，同比增长8.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,486,425,254.10元，同比下降4.18%[3] - 货币资金为497,783,314.24元，同比下降40.23%[5] - 交易性金融资产为155,000,000.00元，同比增长100.00%[5] - 存货为786,097,435.11元，同比增长222.64%[5] - 合同负债为713,918,811.59元，同比增长54.89%[5] - 投资收益为22,246,333.30元，同比增长111.25%[6] - 公司2024年第三季度净利润为-54,563,992.07元，去年同期为-8,679,752.02元[14] - 归属于母公司股东的净利润为-62,022,891.75元，去年同期为-32,291,242.85元[14] - 基本每股收益为-0.1258元，去年同期为-0.0655元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,149,083.91元，去年同期为13,178,600.32元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,862,357.28元，去年同期为-264,827,169.79元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-203,757,144.64元，去年同期为-8,339,028.65元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-312,769,360.23元，去年同期为-259,985,384.76元[16] - 期末现金及现金等价物余额为489,626,806.04元，去年同期为807,539,059.02元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,566,466.42元，去年同期为1,604,735,740.43元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,444,484,717.36元，去年同期为1,386,430,374.18元[16] 资产负债 - 总资产为3,331,627,717.45元，同比增长8.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,486,425,254.10元，同比下降4.18%[3] - 货币资金为497,783,314.24元，同比下降40.23%[5] - 交易性金融资产为155,000,000.00元，同比增长100.00%[5] - 存货为786,097,435.11元，同比增长222.64%[5] - 合同负债为713,918,811.59元，同比增长54.89%[5] - 期末货币资金余额为497,783,314.24元，期初为832,887,519.36元[10] - 期末交易性金融资产余额为155,000,000.00元，期初为0.00元[10] - 期末应收账款余额为217,276,969.55元，期初为227,695,893.28元[10] - 期末存货余额为786,097,435.11元，期初为243,645,498.93元[10] - 期末流动资产合计为1,861,066,385.56元，期初为1,656,918,952.97元[10] - 公司总资产从3,081,200,737.26元增加到3,331,627,717.45元[11] - 非流动资产合计从1,424,281,784.29元增加到1,470,561,331.89元[11] - 流动负债合计从1,142,724,705.32元增加到1,421,816,108.54元[11] - 非流动负债合计从276,930,656.74元增加到330,132,050.35元[12] - 所有者权益合计从1,661,545,375.20元减少到1,579,679,558.56元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为130,592[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为6.29%，持股数量为31,227,875股[7] - 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈4号私募证券投资基金持股比例为1.33%，持股数量为6,620,600股[7] 股本变动 - 公司回购注销限制性股票2,152,775股，占回购注销前公司股本总额的0.43%[9] - 回购注销完成后，公司总股本由498,344,263股变动为496,191,488股[9] 收入与成本 - 营业总收入从461,136,656.90元减少到390,902,244.84元[13] - 营业总成本从479,551,856.10元增加到488,334,967.25元[13] - 研发费用从17,268,862.15元增加到19,312,603.15元[13] - 投资收益从10,530,831.12元增加到22,246,333.30元[13] - 利息收入从3,786,202.68元减少到1,633,216.07元[13]