资金管理 - 公司可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[2] - 赎回部分理财产品，收回本金1.1亿，收益766,632.79元，年化收益率1.78%[3][4] - 2024年7月8日，用1.1亿闲置资金买保本型理财产品，预期年化收益率1.20%-2.39%[5] - 公告日前12个月内，未到期理财产品金额1.7亿[7] 风险控制 - 投资虽低风险，但受市场波动影响收益不可预期[8] - 只与合法金融机构交易，投资产品不得质押[9] - 财务和审计部门分析跟踪、审计监督，控制风险[10][11] 影响 - 现金管理不影响募资项目实施，可提高资金使用效率[13]

股权结构 - 2024年1 - 2月原控股股东股份司法扣划，公司变为无控股股东、实控人[9] - 截至2024年5月20日，第一大股东持股14,977,281股，比例3.01%[11] - 截至2024年5月20日，第二大股东持股5,933,800股，比例1.19%[11] - 原控股股东合计持股比例由3.36%降至0.65%[12] 公司治理 - 2024年5月20日深交所出具2023年年报问询函[5] - 公司法人治理结构健全，各主体依法履职[15] - 现任经营管理层稳定，无控股股东不影响经营[15]

人事变动 - 2024年4月16日对周韡韡免职停职，19日解聘其副总经理职务[2] 公司治理 - 英博数科有完善治理结构和内控机制，能独立有效运营[2] - 英博数科印章等由公司委派人员管理，核心人员公司任命调整[3] 整改措施 - 对内部文件泄露问题采取加强培训等整改措施[5] 未来策略 - 推进完善内部管理制度，加强对子公司监督[8] - 严格按规则及时准确完整披露公司信息[8]

股权结构 - 2024年1 - 2月原控股股东股份被司法扣划，公司变为无控股股东、无实际控制人[1] - 截至2024年5月20日，香港中央结算有限公司持股14,977,281股，占比3.01%为第一大股东，无持股超5%股东[2][3] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会出席股东代表股份13,567,872股，占比2.7226％[6] - 年度股东大会出席股东代表股份23,799,135股，占比4.7756％[6] 营收与利润 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.74亿元、5.46亿元、6.20亿元[7] - 2021 - 2023年公司扣除非经常损益后归母净利润分别为 - 959.75万元、 - 8,788.76万元、 - 7,144.61万元[7] - 安妮股份2021 - 2023年营业收入分别为3.94亿元、3.61亿元、3.68亿元，扣非归母净利润分别为0.07亿元、 - 1.22亿元、 - 1.26亿元[9] - 盛通股份2021 - 2023年营业收入分别为24.05亿元、22.39亿元、23.96亿元，扣非归母净利润分别为0.58亿元、 - 0.04亿元、 - 0.06亿元[9] - 2023年公司印刷行业营业收入增长13.91%[54] 产品收入占比 - 2023年票证产品收入4.44亿元，占比72%；包装办公用纸收入1.09亿元，占比17%；其他收入0.67亿元，占比11%[10] - 2022年票证产品收入3.86亿元，占比71%；包装办公用纸收入1.00亿元，占比18%；其他收入0.60亿元，占比11%[10] - 2021年票证产品收入3.90亿元，占比68%；包装办公用纸收入1.60亿元，占比28%；其他收入0.24亿元，占比4%[10] 重大合同 - 与北京京能合同交易总金额为99968.20万元，截至2023年12月31日交付62台设备，收款49984.10万元，业务未确认收入[12] - 与百川智能合同期限三年，报告期履约进度0%，截至回复日未产生收入[13] - 与紫光晓通合同金额494059351.87元，因政策设备紧缺，合同履行延后[14] 英博数科情况 - 2023年度英博数科研发费用582.27万元，占营业收入比重27.36%[20] - 截至2023年底英博数科员工46人，其中技术人员24人[20] - 英博数科研发成果拥有专利1项，软件著作权5项[20] - 到2025年算力规模超300EFLOPS，智算算力占比达35%[30] 预付款项 - 报告期内公司预付款项2.75亿元，较期初增长6571.97%[35] - 一年以内账龄的预付款占比99.97%，前五名预付账款对象合计占比98.56%[35] - 向供应商一预付1.41亿元采购200台服务器[36] - 向供应商二预付1.15亿元采购98台算力一体机[36] - 向供应商三预付0.14亿元采购2240吨木浆[36] 供应商情况 - 供应商一注册资本5000万，供应商二注册资本16292万，供应商三注册资本5000万[38] - 供应商一和三参保人数为0，供应商二参保人数为84[38] - 供应商三2022年采购总额2.24亿，已实现收入1149.63[39] - 供应商一预付1.41亿货款，已收到退款1.23亿[39] - 供应商二2023年12月付款1.05亿，2024年1月付款1.03亿[39] 资产情况 - 本期存货余额2.51亿元，新增合同履约成本1.63亿元[41] - 2022年建设投资额0.52亿元，2023年为2.45亿元，同比上升371.47%[44] - 报告期内投资活动现金流量净额为 -2.32亿元，较上年减少633.37%[44] - 报告期内新增购置机器设备2.30亿元[44] - 新增租赁1.09亿元，使用权资产账面价值为1.11亿元，较期初增长579.73%[47] - 租赁负债9987.52万元，较期初增长1122.72%[47] - 本期递延所得税资产1.13亿元，较上期大幅增加[49] 减值与准备 - 资产减值准备中坏账准备余额为1,961.76，存货跌价准备余额为709.51，固定资产减值准备余额为979.64[53] - 内部交易未实现利润中关联交易固定资产溢价部分净值为227.06，可抵扣亏损对应的税法口径可抵扣亏损为57,857.04[53] - 软件补偿款对应的合同负债为55.43，预计负债为1,417.33，递延收益为833.18，租赁负债为11,234.32[54] - 股权激励费用对应的管理费用发生额为641.29[54] - 截止2023年12月31日，公司递延所得税负债余额0.96亿元，经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债净额为0.15亿元[54] 人事变动 - 2024年4月16日公司决定对周韡韡英博数科总经理职务免职、鸿博股份副总经理职务停职，4月19日召开董事会对其鸿博股份副总经理职务解聘[56] - 周韡韡存在不服从母公司管理、擅自对外接受媒体采访等违规情况[56] 公司运营 - 英博数科建立了完善的法人治理结构和内部控制机制，能独立有效运营，不存在违规运作情形[57] - 目前英博数科印章等由公司委派人员统一管理，业务在公司监督指导下进行[57]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.74亿元、5.46亿元、6.20亿元[2] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为 - 959.75万元、 - 8788.76万元、 - 7144.61万元[2] - 2023年票证产品收入4.44亿元，占比72%；包装办公用纸收入1.09亿元，占比17%；其他收入0.67亿元，占比11%[5] - 2022年票证产品收入3.86亿元，占比71%；包装办公用纸收入1.00亿元，占比18%；其他收入0.60亿元，占比11%[5] - 2021年票证产品收入3.90亿元，占比68%；包装办公用纸收入1.60亿元，占比28%；其他收入0.24亿元，占比4%[5] - 2023年公司印刷行业营业收入增长13.91%[53] 合同情况 - 与北京京能合同交易总金额为99968.20万元，截至2023年12月31日交付62台设备，收款49984.10万元，未确认收入[10] - 与百川智能合同期限三年，合同金额138240万元，截至回复日未产生收入，履约进度延后[12] - 与紫光晓通合同金额49405.94万元，因政策原因合同履行存在不确定性[13] 研发与业务布局 - 开展印刷新材料、新技术研发，布局AI算力领域，设立英博数科[7] - 2023年度英博数科研发费用582.27万元，占营业收入比重27.36%[18] - 截至2023年底英博数科员工46人，其中技术人员24人[18] - 目前英博数科研发成果拥有专利1项，软件著作权5项[18] - 到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智算算力占比达到35%[28] - 英博数科与北京京能合作建设智算中心，京能出资，英博数科提供设备销售及部署服务[15] - 英博数科与百川智能签署协议，向其提供高性能GPU算力及技术服务，百川智能按使用情况付费[16] - 英博数科向紫光晓通采购GPU服务器相关设备，合同履行因政策环境变化延后[17] - 算力出租业务目标客户为AI大模型研发企业等，盈利模式分基础算力及设备出租业务、AI云服务[23] 资金与投资 - 报告期内预付款项2.75亿元，较期初增长6571.97%，一年以内账龄占比99.97%，前五名预付账款对象合计占比98.56%[35] - 主要预付账款用于采购GPU服务器和木浆贸易，供应商一预付1.41亿、供应商二预付1.15亿、供应商三预付0.14亿[36] - 供应商一协议取消，预付款退回，已收到退款1.23亿；供应商二暂未实现收入；供应商三已实现收入，2024年销售1149.63万元、采购1147.27万元[38] - 2022年建设投资额0.52亿元，2023年为2.45亿元，同比上升371.47%[46] - 报告期内投资活动现金流量净额为 -2.32亿元，较上年减少633.37%，新增购置机器设备2.30亿元[46] - 2023年建设投资额主要为英博数科购建服务器及配套设备支出，属开拓新业务[47] - 2023年购买服务器支出约1.8亿，购买配套设备支出约0.6亿[47] - 2023年末在建工程及工程物资期末余额338万，主要为待安装配套设备[47] - 公司AI创新赋能中心项目建设期3年，预计投资总额30,605.96万元，其中设备购置26,754.80万元[48] 税务相关 - 公司本期递延所得税资产1.13亿元，较上期大幅增加[49] - 2023年12月31日，公司递延所得税负债余额0.96亿元，经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债净额为0.15亿元[52] - 2023年末资产减值准备可抵扣暂时性差异1,987.25万元，递延所得税资产326.56万元，期初可抵扣暂时性差异1,533.69万元，递延所得税资产258.52万元[53] - 2023年末内部交易未实现利润可抵扣暂时性差异227.06万元，递延所得税资产34.06万元，期初可抵扣暂时性差异251.38万元，递延所得税资产37.71万元[53] - 2023年末可抵扣亏损可抵扣暂时性差异41,725.51万元，递延所得税资产8,464.32万元，期初可抵扣暂时性差异16,227.21万元，递延所得税资产2,530.59万元[53] - 2023年末软件补偿款可抵扣暂时性差异55.43万元，递延所得税资产8.31万元，期初可抵扣暂时性差异92.39万元，递延所得税资产13.86万元[53] - 2023年末预计负债可抵扣暂时性差异1,417.33万元，递延所得税资产212.60万元，期初可抵扣暂时性差异1,578.18万元，递延所得税资产236.73万元[53] - 2023年末递延收益可抵扣暂时性差异753.01万元，递延所得税资产185.47万元，期初可抵扣暂时性差异779.65万元，递延所得税资产191.26万元[53]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2024年4月29日决议召开本次会议，4月30日发布通知[8] - 本次会议于2024年5月21日14：30现场召开，网络投票时间为当天9：15 - 15：00[8][9] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东共66人，代表股份23,799,135股，占公司股份总数4.7756%[10] - 出席现场会议股东16人，代表股份9,312,700股，占公司股份总数1.8687%[10] - 参加网络投票股东50人，代表股份14,486,435股，占公司股份总数2.9069%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意23,675,435股，占比99.4802％[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意23,701,335股，占比99.5891％[16] - 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》同意23,675,435股，占比99.4802％[17] - 《2023年度财务决算报告》同意23,669,535股，占比99.4554％[18] - 《2023年度利润分配预案》同意23,676,535股，占比99.4849％；中小投资者同意21,188,435股，占比99.4247％[20] - 《关于2024年度公司向银行申请综合授信的议案》同意23,721,235股，占比99.6727％；中小投资者同意21,233,135股，占比99.6345％[21] - 《关于2024年担保额度预计的议案》同意23,721,235股，占比99.6727％；中小投资者同意21,233,135股，占比99.6345％[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意22,355,259股，占比93.9331％；中小投资者同意19,867,159股，占比93.2248％[23] - 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意23,714,135股，占无关联股东表决权股份总数99.6428％；中小投资者同意21,226,035股，占无关联中小投资者表决权股份总数99.6011％[23] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》同意23,692,435股，占比99.5517％；中小投资者同意21,204,335股，占比99.4993％[24] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意23,680,835股，占比99.5029％；中小投资者同意21,192,735股，占比99.4449％[25] - 中小投资者对各议案表决同意率均超99%[15][16][17][18]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-051 （2）网络投票时间：2024年5月21日 鸿博股份有限公司 2023年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月21日（周二）下午14：30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月21日9：15至2024年5月21日15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章 ...

公司基本信息 - 公司于2008年4月11日核准首次发行2000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本495,341,488元，营业期限自1999年6月15日至2049年6月15日[7] - 公司成立时股份总额6000万股，尤玉仙等股东认购情况及占比[13] - 公司股份总数495,341,488股，均为普通股[14] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份的注销或转让时间及比例规定[19] - 董监高任职期间、上市1年内、离职后股份转让限制[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东对违规收益收回及相关决议的诉讼权利[23][27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[32][33] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] - 连续90日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[71] - 单次交易金额不超公司最近一期经审计净资产值30%的对外投资等事项由董事会审议批准[73] - 公司与关联自然人、法人不同金额关联交易的董事会审议规定[73] - 董事会会议记录保存期限为10年[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1至8名，总经理每届任期三年，可连聘连任[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集临时会议[87] - 监事会召开会议需提前10日通知全体监事，会议记录保存期限为10年[89] 财务及利润分配相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前5天通知[101][102] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[107] - 公司合并、分立、减资、解散等对债权人的通知及公告要求[111][112][115] - 控股股东定义为持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[121]

深圳证券交易所 关于对鸿博股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 183 号 鸿博股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2024 年 1 月至 2 月，公司原控股股东河南 辉熠贸易有限公司、河南寓泰控股有限公司因外部合同纠纷 导致所持股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际 控制人。请你公司结合截至目前最新股权结构、表决权委托 情况（如有）、董事会构成、生产经营决策、公司治理、是 否存在股权代持情形等情况详细说明认定上市公司为无控 股股东、实际控制人的依据及充分性。请律师核查并发表明 确意见。 2.年报显示，2021 至 2023 年你公司营业收入分别为 5.74 亿元、5.46 亿元、6.20 亿元，扣除非经常损益后归母 净利润分别为-959.75 万元、-8,788.76 万元、-7,144.61 万 元。请你公司：（1）结合近年来主营业务经营状况、同行 业可比公司情况、收入结构变化情况等说明最近三年连续亏 损的原因及合理性；（2）结合目前经营计划、行业发展趋 势，说明在连续多 ...

业务进展与合作 - 英博数科与百川智能签订三年期《云服务协议》，提供英伟达智算服务等，业务正常开展 [1] - 英博数科与北京京能项目已收到合同金额80%的款项，项目全力推进，所有设备交付并完成最终部署后确认收入 [2] 公司规划与转型 - 公司立足于安全印务业务，未来将向人工智能领域转型，2024年围绕通用人工智能全栈式服务商定位，在智算中心建设等方面投入拓展 [2] - 公司持续优化业务结构，提升内部管理，努力扭亏为盈，推动高质量发展 [2] 系统建设情况 - 英博数科搏博云平台已对定向邀约客户开始内测 [3] 激励计划 - 公司曾公布2022年、2022年第二期和2023年限制性股票激励计划，后续择机推出相关激励计划 [3] 公司治理与监管 - 无实际控制人状态不影响公司日常经营，公司有规范法人治理结构和独立经营能力 [2][3] - 2024年4月独立董事出具《关于强化公司治理水平的督促函》，指出潜在风险并提建议，公司完成内部独立董事履职制度修订 [3][4] 业绩相关 - 2023年度业绩预告修正原因是智算中心建设设备采购项目，审计机构要求所有设备交付并完成最终部署后确认收入，相关收入从营业收入扣除 [4] 可持续发展 - 公司重视可持续发展，环境、社会责任和公司治理等信息详见定期报告及社会责任报告 [3]