审计机构聘任 - 公司聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年11月相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112人、注会553人、签过证券审计报告注会185人[1] 审计工作内容 - 上会所对公司2024年度财报及内控有效性审计[3] - 对募集资金等情况核查并出具专项报告[3] 审计评价 - 董事会认为上会所审计表现良好，按时完成2024年年报审计[4]

业绩相关 - 上会所对鸿博股份2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司于2025年3、4月取得客户对相关项目验收报告[1] 其他策略 - 独立董事对保留意见审计报告无异议，同意董事会说明并提请投资者注意风险[1] - 独立董事认为上会所出具保留意见依据和理由符合规定[2] - 独立董事将持续关注工作进度并督促公司做好信息披露[2]

关联资金数据 - 2024年其他关联资金往来期初余额37,545.62万元[2] - 2024年其他关联资金往来累计发生额33,200.20万元[2] - 2024年其他关联资金往来偿还累计发生额32,299.90万元[2] - 2024年其他关联资金往来期末余额38,445.92万元[2] 公司往来数据 - 鸿博昊天科技2024年往来累计发生额8,966.54万元[2] - 钻研（北京）国际文化传媒2024年期初往来资金余额703.33万元[2] - 福建鸿博致远信息科技2024年期初余额2,297.83万元，累计发生额257.71万元[2] - 上海弘博信息技术2024年期初余额264.40万元，累计发生额70.00万元[2] - 福州港龙贸易2024年期初余额33,755.06万元，累计发生额16,115.80万元[2] - 乐特瑞（海南）科技2024年往来累计发生额7,442.50万元[2]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-018 一、担保额度预计概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于 2025 年担保额度预计的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议，具体内 容如下： 1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为子公司英博数科向银行 等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或 履约义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过 191,600 万元的 连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）、四 川鸿海印务有限公司（以下简称"四川鸿海"）、重庆市鸿海印务有限公司（以 下简称"重庆鸿海"）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"）向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 48,400 万元人民币连 带担保额度； 2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带 担保额度； 3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 鸿博股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《审计委员会工作规则》的规定，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2024 年年度 审计工作履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年，1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具 备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证（证书号 32）、会计师事务所执业证 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.10亿元[2] 会议情况 - 2024年度召开1次年度股东会和3次临时股东会[4] - 2024年董事会召开10次会议[5] - 2024年提名、审计等委员会分别召开3、4、2、1次会议[7][8][9][10] 信息披露 - 2024年共发布公告123份，含4份定期报告[13] - 2024年答复投资者提问253条[14] 未来展望 - 2025年董事会将强化战略引领等多方面工作[15]

鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢 aspiration for future inclusiveness to virtues dedication to accomplishments 2024 年度社会责任报告 报告说明 本报告是鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"、"我们"、"本公司"和"公司）根据《公 司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制的《2024年度社会责任报告》。本报告详细总 结了2024年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中 积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 组织范围 报告时间范围： 本报告内容涵盖2024年1月1日-2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"）。 报告组织范围： 如无特别说明，本报告覆盖鸿博股份有限公司。 数据说明 本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并 按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的 除外。 鸿博股份有限公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-021 鸿博股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨2024年度业绩说明会的公告 特此公告。 2025 年 4 月 25 日 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投资者的互动交流， 将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨 2024 年 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将通过互动平台就公司 2024 年度业绩情况、公司治理、发展 战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行在线沟通，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 鸿博股份有限公司董事会 ...

业绩影响 - 公司对截至2024年12月31日多项资产进行减值测试[2] - 本期计提减值准备合计7953.09万元[4] - 核销应收、存货、固定资产共104.84万元[13] - 本次计提和核销减少2024年度利润总额8057.94万元[14] 决策情况 - 董事会和监事会同意本次计提资产减值准备[15][16]

股东会安排 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为5月19日下午14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议地点在福建省福州市仓山区相关地址[6] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[8] - 登记时间为5月13日特定时段，地点在证券部[9] - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[19][20]