鸿博股份有限公司战略委员会工作规则 第一章 总则 鸿博股份有限公司 战略委员会工作规则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，适应 公司战略发展需要, 明确公司发展规划，健全投资决策程序，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鸿博股份有限公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期和重大战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限为： 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由董事 长担任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；包括但不限于行业趋势 研判、产业链布局、核心竞争力培育等具体方向。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

鸿博股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，进一步完善公司法人 治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露及各种方式的投资者交流 活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投 资者决策造成的误导，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大 ...

鸿博股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范和打击内幕交易等证 券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内 幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应当在书面承诺上签字确认。 第三条 在内幕信息依 ...

鸿博股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件及《鸿博股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《鸿博股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或 ...

鸿博股份有限公司提名委员会工作规则 鸿博股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《鸿博股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由独立董 事担任，经董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至 第五条规定补足委员人数。 （一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议，包括董事会 ...

鸿博股份有限公司总经理工作细则 鸿博股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 第一章 总则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为适应现代企业制度的要 求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正 确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿博股份有限公 司章程》等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 1 鸿博股份有限公司总经理工作细则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.901亿元 同比增长197.92% [1] - 净利润4225.91万元 实现同比扭亏为盈 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.901亿元，同比增长197.92%[19] - 营业收入同比增长197.92%至7.901亿元，主要因算力业务收入增加[44] - 营业总收入同比增长197.9%，从2.65亿元增至7.90亿元[141] - 归属于上市公司股东的净利润为4225.91万元，同比增长206.81%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4125.28万元，同比增长174.38%[19] - 净利润扭亏为盈，从亏损3215万元转为盈利4818万元[141] - 归属于母公司股东的净利润为4226万元，去年同期亏损3956万元[142] - 基本每股收益为0.0857元/股，同比增长206.86%[19] - 稀释每股收益为0.0851元/股，同比增长206.11%[19] - 加权平均净资产收益率为3.32%，同比增长5.90个百分点[19] - 母公司净利润亏损扩大至3513.73万元，同比扩大347.8%[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长161.40%至6.316亿元，主要因算力业务成本增加[44] - 营业成本同比增长161.4%，从2.42亿元增至6.32亿元[141] - 研发投入同比增长91.49%至2063万元，主要因算力研发投入增加[44] - 研发费用同比增长91.5%，从1077万元增至2063万元[141] - 销售费用同比下降11.89%至1158万元[44] - 所得税费用同比增长224.08%至1550万元，因利润增加[44] - 支付职工薪酬7790.03万元，同比基本持平[147][148] - 所得税费用534.64万元，去年同期为退税295.06万元[145] 各条业务线表现 - AI算力业务收入594,541,557元，占总收入75.25%，毛利率21.31%[47] - 印刷业收入同比下降17.49%至182,798,897元，毛利率下降5.12个百分点至13.65%[47] - 票证产品在整体收入中持续占据较高份额[36] - 彩票新渠道服务业绩驱动受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响[28] - 公司作为AGI全栈服务商提供从基础算力到上层应用的全方位服务[40] 各地区表现 - 华北地区收入同比激增662.88%至638,653,373元，占总收入80.83%[47] - 公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务[28] 子公司表现 - 子公司无锡双龙净利润同比下降77.18%至-438.64万元[72] - 子公司鸿博昊天净利润同比下降10.10%至-1,592.37万元[72] - 子公司北京英博数科净利润同比上升383.28%至8,220.63万元[72] - 北京英博数科营业收入达5.95亿元[72] - 无锡双龙营业收入为1,479.05万元[72] - 鸿博昊天营业收入为3,526.12万元[72] - 北京英博数科营业利润为9,814.98万元[72] - 重庆鸿海在福利彩票印刷方面提供高效产能支撑[36] - 鸿博昊天在精品印刷服务领域发挥品质把控作用[36] - 无锡双龙在相关细分市场深耕细作[36] 管理层讨论和指引 - 公司成立鸿博技术委员会以提升AI领域技术实力并规划技术发展路径[32] - 2025年6月英博数科加入计图产学研联盟成为首批理事单位[33] - 智算中心算力资源利用率较去年同期提升[34] - 公司建设福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地形成全国布局[40] - 公司通过收购中科彩进入即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域[40] - 普通出版物印刷业务面临产能结构性过剩风险[73] - 北京AI创新赋能中心项目预计2024年11月04日达到预定状态[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9337.06万元，同比下降16.70%[19] - 经营活动现金流量净额为-9337万元，同比下降16.70%[44] - 投资活动现金流量净额同比下降2593.51%至-1.47亿元，因对外投资及理财增加[44] - 经营活动现金流量净流出9337.06万元，同比扩大16.7%[147][148] - 投资活动现金净流出1.47亿元，去年同期为净流入589.34万元[148] - 筹资活动现金净流入1379.14万元，去年同期净流出1.5亿元[148] - 销售商品收款8.82亿元，同比减少23.0%[147] - 取得借款收款2.98亿元，同比增长162.9%[148] - 母公司经营活动现金净流出1.74亿元，同比扩大347.7%[149] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末下降34.06%至431,050,047元，占总资产比例下降3.88个百分点[53] - 货币资金减少至4.31亿元，较期初6.54亿元下降34.1%[132] - 存货较上年末下降52.39%至380,975,072元，主要因算力项目结转成本[53] - 存货大幅减少至3.81亿元，较期初8.00亿元下降52.4%[132] - 合同负债较上年末下降70.24%至212,852,842元，主要因算力项目结转收入[53] - 合同负债减少至2.13亿元，较期初7.15亿元下降70.2%[133] - 长期股权投资较上年末增长47.77%至137,279,442元，主要因新增对外投资[53] - 应收账款增长至2.37亿元，较期初1.90亿元上升24.2%[132] - 其他流动资产期末余额为4,687,102.14元，较上年末下降95.41%，主要因销售开票导致留抵税额减少[54] - 其他流动资产降至468.71万元，较期初1.02亿元下降95.4%[132] - 其他应付款期末余额为81,083,497.11元，较上年末下降46.67%，主要因支付少数股东分红及结算违约金[54] - 其他应付款降至8,108.35万元，较期初1.52亿元下降46.7%[133] - 一年内到期的非流动负债期末余额为91,282,885.05元，较上年末增长83.72%，主要因部分长期借款即将到期[54] - 长期应付款期末余额为29,427,728.64元，较上年末下降33.33%，主要因按期还款[54] - 应付票据期末余额为2,040,000.00元，较上年末下降57.94%，主要因票据到期承兑[54] - 其他流动负债期末余额为3,827,396.89元，较上年末下降96.02%，主要因开票申报销项税[54] - 交易性金融资产本期购买金额180,000,000.00元，出售金额80,000,000.00元，期末余额100,000,000.00元[56] - 交易性金融资产新增1.00亿元，期初为0元[132] - 其他非流动金融资产期末余额319,681,906.76元，较期初减少694,164.14元[56] - 流动负债合计下降1.4%，从6.38亿元降至6.29亿元[138] - 长期借款增长52.4%，从5250万元增至8000万元[138] - 未分配利润下降12.2%，从2.88亿元降至2.53亿元[138] - 母公司其他应收款增至5.31亿元，较期初3.90亿元增长36.2%[137] - 母公司货币资金减少至9,398.43万元，较期初2.37亿元下降60.4%[136] 投资和理财活动 - 报告期投资额90,070,000.00元，较上年同期增长270.00%[57] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额10,000万元，未到期余额10,000万元[112] - 全资子公司英博数科与北京京能签署智算中心设备采购合同，交易总金额变更为64,563.33万元[113][114] - 英博数科需向北京京能支付违约金及补偿金共计4,108.01万元[114] - 全资子公司英博数科因设备采购合同纠纷提起仲裁，涉及预付货款24,320万元及违约金4,864万元[116] 募集资金使用 - 募集资金累计使用84,969.68万元，其中25,270.37万元永久补充流动资金[62] - 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资项目实际投资7,786.07万元，完成进度100.24%[64] - 电子彩票研发中心项目实际投资454.53万元，完成进度100%[64] - 北京AI创新赋能中心项目实际投资30,017.17万元，完成进度100.06%[64] - 补充流动资金项目实际投资21,441.54万元，完成进度100.71%[64] - 闲置资金永久补流项目投资25,270.37万元[64] - 承诺投资项目累计实际投入84,969.68万元[65] - 彩票物联网及电子彩票研发项目因政策禁售已终止[65] - 公司变更24,720.20万元募集资金用于永久补充流动资金[65] - 募集资金专项账户存放未使用资金[65] - 终止电子彩票研发中心项目并将10,000万元募集资金转投北京AI创新赋能中心项目[68] - 终止彩票物联网智能化管理及应用项目并将20,000万元募集资金转投北京AI创新赋能中心项目[68] - 公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金，金额合计24,720.20万元[115] 股权激励和股份变动 - 公司2022年限制性股票激励计划向19名激励对象授予4,305,550股限制性股票[81] - 公司回购注销2022年激励计划部分限制性股票2,152,775股[81][82] - 2024年4月解除限售2022年激励计划股份1,650,000股[82] - 2022年第二期限制性股票激励计划向1名激励对象授予850,000股[82] - 2024年4月决定回购注销第二期激励计划全部850,000股限制性股票[83] - 股份支付导致资本公积减少424.05万元[151][152] - 2024半年度资本公积减少3,028,701.79元，因股份支付调整[165] - 公司股份总数保持不变，为496,191,488股，有限售条件股份占比0.61%，无限售条件股份占比99.39%[120] - 公司注册资本曾于2008年变更为8,000万元，后经调整[168] - 2009年以资本公积转增股本每10股转增7股增加注册资本5600万元至1.36亿元[169] - 2011年非公开发行2094万股普通股注册资本增至1.5694亿元[169] - 2011年以资本公积转增股本每10股转增9股增加注册资本1.41246亿元至2.98186亿元[169] - 2016年非公开发行3498.2142万股普通股注册资本增至3.33168142亿元[170] - 2017年股权激励发行200万股限制性股票注册资本增至3.35168142亿元[170] - 2016年以资本公积转增股本每10股转增5股增加1.67584071亿股至5.02752213亿元[170] - 2019年注销回购股份140.795万股注册资本降至4.98344263亿元[172] - 2024年9月注销回购股份215.2775万股注册资本降至4.96191488亿元[172] - 2024年计划回购85万股限制性股票注册资本拟降至4.95341488亿元[173] - 2025年计划回购215.2775万股限制性股票注册资本拟降至4.93188713亿元[173] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为141,647名，无优先股股东[122] - 香港中央结算有限公司持股3,428,845股，占比0.69%，报告期内减持1,917,223股[122] - UBS AG持股2,479,317股，占比0.50%，报告期内增持1,960,358股[122] - BARCLAYS BANK PLC持股1,854,987股，占比0.37%，报告期内增持1,545,388股[122] - 境内自然人张寿清持股1,750,000股，占比0.35%，持股无变动[122] - 境内自然人吴宝喜持股1,352,200股，占比0.27%，报告期内增持149,000股[122] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股1,188,467股，占比0.24%，报告期内增持1,153,676股[122] - 境内自然人徐刚持股1,010,700股，占比0.20%，报告期内新增持股[122] 担保情况 - 公司为四川鸿海印务有限公司提供4000万元担保[108] - 公司为北京英博数科科技有限公司提供40000万元担保[108] - 公司为北京英博数科科技有限公司提供10300万元担保[108] - 公司报告期末实际担保余额总额为83,708.5万元，占净资产比例为54.01%[109] - 公司对子公司及下属公司间担保合计额度为24亿元人民币[110] - 报告期内公司担保实际发生额合计19,710万元[109] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为62,300万元[109] 诉讼和监管事项 - 涉及北京乾五科技有限公司合同纠纷的诉讼金额为24320万元[92] - 涉及紫光晓通科技有限公司合同纠纷的诉讼金额为4630.87万元[92] - 涉及浙江同兴技术股份有限公司合同纠纷的诉讼金额为6027.61万元[92] - 涉及北京东方锐阳科技发展有限责任公司合同纠纷的诉讼金额为606.20万元[92] - 涉及纸张差额合同纠纷案的诉讼金额为347.10万元[92] - 劳动仲裁相关案件的诉讼金额为336.35万元[92] - 公司因信息披露问题收到福建证监局警示函[93][95] - 2024年度财务报告被出具保留意见，内部控制被出具带强调事项段的无保留意见[90] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为393.56万元[23] - 投资收益3,935,642元，占利润总额6.18%[49] - 营业外支出3,799,029元，占利润总额5.97%，主要因合同违约金[51] - 信用减值损失-1,985,019元，占利润总额-3.12%[51] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[80] - 董事会秘书变动：王彬彬离任，张承杰聘任（2025年5月26日）[79] - 公司未披露市值管理制度、估值提升计划及"质量回报双提升"行动方案[77] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[87][88] - 公司半年度财务报告未经审计[130] - 英博数科已完成智算中心设备交付并收到验收报告，合同履约义务基本完成[114]

板块整体表现 - 包装印刷板块当日上涨0.23%，领涨股为紫江企业（涨幅9.95%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列个股包括紫江企业（9.95%）、鸿博股份（8.26%）、裕同科技（2.24%）[1] - 跌幅前列个股包括永吉股份（-10.02%）、海顺新材（-4.57%）、喜倪書行（-4.39%）[2] - 紫江企业成交量194.83万手，成交额13.68亿元，均为板块最高[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.76亿元，游资资金净流出5211.7万元，散户资金净流入2.28亿元[2] - 紫江企业主力净流入2.98亿元（占比21.81%），但游资和散户资金均呈净流出状态[3] - 鸿博股份主力净流入2884.12万元（占比0.9%），南王科技主力净流入980.29万元（占比11.39%）[3] 成交活跃度 - 鸿博股份成交额32.08亿元，紫江企业成交额13.68亿元，京华激光成交额8.50亿元[1][2] - 王子新材成交量40.25万手，美居森成交量44.35万手，顺灏股份成交量55.08万手[1][2] - 板块内成交额过亿个股达12只，显示资金关注度较高[1][2]

市场行情 - 主要股指全线收跌 沪指跌1.76% 深成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [4] - 超4700只个股下跌 仅600余只个股上涨 市场出现明显恐慌情绪 [4][7] - 算力概念早盘大涨但多股炸板 包括润建股份 美格智能 大位科技 数据港 科华数据 [3] - 英伟达概念与液冷概念局部走强 麦格米特 豪恩汽电(20CM) 集泰股份涨停 [3] - 稀土板块持续拉升 北矿科技涨停 北方稀土炸板 大地熊 金力永磁等大幅冲高 [3] - CPO板块再度大涨 剑桥科技实现3连板 仕佳光子 长芯博创涨超10% [3] 寒武纪股价异动 - 盘中股价最高突破1460元 一度超越贵州茅台成为市场焦点 [9] - 收盘涨3.24%报1372元/股 贵州茅台跌2.27%报1448元/股 [9] - 市场出现"新股王"相关讨论 并提及历史"茅台魔咒"现象 [9] 阿里巴巴概念股 - 算力概念股受AI文件加持集体走强 润建股份 科华数据 数据港涨停 [14] - 阿里概念股午后一度涨超1.5% 但最终收跌1.81% [14] - 市场传言阿里财报将超预期 重点关注云计算收入增长及资本开支 [14] 洲明科技合作动态 - 公司与沙特新月俱乐部达成合作伙伴关系 成为官方赞助商及LED技术独家供应商 [16] - 股价高开涨超3%后回落 最终收跌2% [16] - 市场关注其体育营销价值 但需区分利雅得新月与C罗所属球队差异 [16] 跨境通政策反应 - 受服务出口政策利好刺激 股价从水下放量拉升超6% 最终收平盘 [18] - 需注意服务贸易出口与跨境电商属不同范畴 政策针对性存在差异 [18]