证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-047 鸿博股份有限公司 关于股价异动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 8 月 29 日、 9 月 1 日、9 月 2 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将 有关情况说明如下： 4、经核查，除公司日常经营涉及事项外（包括业务洽谈、银行授信、对子 公司提供担保等），公司根据目前已确认的信息，不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经自查和函询，公司董事、监事及高级管理人员在公司股 ...

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入7.9亿元，同比大幅增长197.92% [1] - 归母净利润4225.91万元，同比上升206.81%，实现扭亏为盈 [1] - 第二季度单季度营业总收入1.13亿元，同比微增2.69% [1] - 第二季度归母净利润-4232.08万元，同比下降191.86% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.06%，同比增幅达125.58% [1] - 净利率6.1%，同比提升150.31% [1] - 扣非净利润4125.28万元，同比增长174.38% [1] - 每股收益0.09元，同比上升206.86% [1] 成本控制效率 - 三费总额6931.78万元，占营收比例8.77%，同比下降66.49% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较去年同期显著优化 [1] 资产负债结构 - 货币资金4.31亿元，同比下降27.58% [1] - 应收账款2.37亿元，同比减少21.31% [1] - 有息负债4.5亿元，同比增长21.72% [1] - 每股净资产2.6元，同比下降14.08% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.19元，同比下降17.2% [1] - 货币资金对流动负债覆盖率为79.76% [2] - 近三年经营性现金流均值占流动负债比例仅为3.86% [2] - 财务费用占近三年经营性现金流均值比例达126.9% [2] 历史业绩对比 - 公司近10年中位数ROIC为1.01%，投资回报表现较弱 [1] - 2024年ROIC为-12.72%，为历史最低水平 [1] - 上市以来16份年报中出现3次亏损，业务模式存在波动性 [1]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十八次会议于2025年召开 采用现场及通讯方式 会议通知于2025年8月22日送达全体监事及高级管理人员 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席胡伟召集并主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 监事会确认半年度报告内容真实准确完整 符合证券监管机构及交易所规定 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告全文详见巨潮资讯网 摘要发布于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 募集资金管理情况 - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告真实准确完整反映募集资金存放与使用情况 公司严格按法规要求操作 无违规使用情形 [2] - 专项报告具体内容详见公司指定信息披露网站 [2] 公司章程修订事项 - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过《关于修订公司章程的议案》 [2] - 修订公告及公司章程全文详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [2] - 该议案需提交公司股东会审议 [2]

会议基本信息 - 鸿博股份将于2025年9月15日召开第三次临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为上午9:15至11:30及下午13:00至15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决 [1] - 股权登记日确定为2025年9月9日，该日收市时登记在册的普通股股东均具参会资格 [2] 审议议案内容 - 主要审议四项议案：包括制定修订公司治理制度（需逐项表决）及董事会换届选举的两项累积投票提案（非独立董事与独立董事候选人提名） [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交表决 [4] - 议案1与子议案2.01/2.02属特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，过半数即可通过 [3][4] 会议安排与登记 - 会议地点位于福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座 [2] - 登记时间为2025年9月15日9:30-11:30及14:30-16:30，需凭证券账户卡、授权委托书等文件办理现场登记 [4][5] - 公司明确提示参会股东自理食宿与交通费用，并提供联系人张承杰、柯志鹏及联系电话(0591)88070028供咨询 [5] 投票机制细则 - 累积投票制适用于董事会换届选举，股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算，可自由分配票数但不得超总票数 [4] - 中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东）表决将单独计票并公开披露结果 [4] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放至9月15日15:00 [6]

公司治理与合规 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 确认内容符合监管要求且无虚假记载 [1] - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用专项报告 确认资金使用合规且无违规情形 [2] - 董事会全票通过公司章程修订议案 依据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 并提请股东大会授权办理工商变更 [2][3] 董事会结构调整 - 董事会全票通过增选独立董事议案 计划将董事会成员由6名增至7名 独立董事由3名增至4名 占比超三分之一 [4] - 董事会全票通过换届选举议案 提名2名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 独立董事候选人资格需经交易所备案审核 [5][6][7] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会议案 定于2025年9月15日审议本次会议相关议案 [7]

股价表现与交易数据 - 公司今日股价跌停，换手率28.29%，成交额31.15亿元，振幅11.09% [2] - 主力资金净流出5.74亿元，其中特大单净流出3.24亿元，大单净流出2.49亿元，近5日主力资金净流出4.47亿元 [2] - 近半年龙虎榜上榜11次，上榜次日股价平均涨0.61%，上榜后5日平均跌1.69% [2] 龙虎榜交易明细 - 深股通为第一大买入和卖出营业部，买入4910.40万元，卖出1.33亿元，净卖出8365.12万元 [2][3] - 前五大买卖营业部合计成交5.11亿元，买入2.47亿元，卖出2.63亿元，合计净卖出1566.94万元 [2] - 华龙证券杭州玉古路营业部买入4402.35万元，东方财富拉萨团结路第一营业部买入4305.23万元并卖出2808.26万元 [3] 融资融券情况 - 最新两融余额8.31亿元，其中融资余额8.31亿元，融券余额67.50万元 [3] - 近5日融资余额增加1.67亿元，增幅25.19%，融券余额增加12.28万元，增幅22.25% [3]

核心观点 - 五家上市公司因信息披露违法违规被处罚 投资者索赔案已获胜诉判决 为后续索赔提供有利先例 [1] 鸿博股份信息披露违规案 - 2024年1月11日预告净利润3740万元至5610万元 4月13日修正为亏损5000万元至5800万元 业绩预测出现重大差异 [2] - 股价在2024年4月15日、16日连续两天一字跌停 福建证监局对公司出具警示函 [2] - 2025年4月再次因信息披露问题收到监管警示函 涉及子公司合同风险提示不充分 [2] - 2024年三季报显示主营收入3.91亿元 同比下降15.23% 归母净利润-6202.29万元 同比下降92.07% [3] - 2024年全年营业收入5.10亿元 同比下降17.69% 归母净利润-2.93亿元 同比下降438.82% [3] - 索赔条件为2024年1月11日至4月12日期间买入且4月12日收盘仍持有的投资者 [3] 宁波方正资金占用违规案 - 2023年6月28日子公司以设备采购款名义转出资金6435万元 用于支付实际控制人关联方收购股权款 [4] - 资金占用占2022年经审计净资产11.13% 未及时披露构成关联交易 [4] - 2024年4月27日收到行政处罚决定书 投资者索赔案已立案审理 [4][5] - 索赔条件为2023年7月3日至2024年10月25日期间买入且在10月26日后卖出或仍持有亏损的投资者 [5] 卓锦股份财务造假案 - 2021年下半年将部分成本以保证金名义计入往来款 虚减营业成本并虚增利润 [6] - 导致2021年年报存在虚假记载 2023年5月20日收到行政处罚决定书 [6] - 部分投资者已通过调解获赔 诉讼时效将于2025年10月30日到期 [6] - 索赔条件为2022年4月29日至10月30日期间买入且在10月31日后卖出或仍持有亏损的投资者 [6] *ST金泰虚构贸易案 - 参与他人主导的虚构黄金贸易业务 业务实质为资金融通 [7] - 错误将黄金制品计入存货导致2021年年报虚假记载 虚增营收导致2022年一季报虚假记载 [7] - 2024年1月4日收到行政处罚决定书 诉讼时效将于2025年10月2日到期 [7][8] - 索赔条件为2022年4月30日至2023年2月3日期间买入且在2月4日后卖出或仍持有亏损的投资者 [8] 扬子新材关联交易隐瞒案 - 未合规认定并披露关联关系 时任第二大股东通过股权代持控股关联公司未披露 [10] - 2020年年度报告存在重大遗漏 2022年12月29日被立案调查 2023年11月8日收到行政处罚 [10] - 已有投资者胜诉先例 法院一审判决公司承担赔偿责任 [10] - 诉讼时效将于2025年12月29日到期 索赔条件为2018年1月5日至2022年12月30日期间买入且在12月31日后卖出或仍持有亏损的投资者 [11] 行业监管环境 - 新证券法对信息披露合法合规提出更高要求 加重违法追责制度 [8] - 证券虚假陈述责任纠纷案件审理思路日益统一 投资者维权成功率逐渐提高 [12] - 信息披露公正性被打破时 法律提供寻求赔偿途径 [12]

数字水印概念板块市场表现 - 截至8月29日收盘，数字水印概念板块整体下跌2.15%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨，涨幅居前为星环科技上涨3.61%和ST岭南上涨1.19% [1] - 下跌个股中鸿博股份跌停，天融信跌8.39%，海天瑞声跌7.85%，东方国信跌4.01% [1][2] 板块资金流向 - 板块单日主力资金净流出12.71亿元，涉及22只个股呈现资金净流出 [2] - 鸿博股份主力资金净流出5.74亿元，换手率达28.29% [2] - 天融信、视觉中国、东方国信分别净流出2.27亿元、1.33亿元和6530.24万元 [2] - 锐科激光获主力资金净流入4464.57万元，星环科技获净流入4382.23万元 [2][3] 概念板块横向比较 - 兵装重组概念以3.57%涨幅领涨，钠离子电池涨2.41%，石墨电极涨2.32% [2] - 智谱AI概念跌2.60%居跌幅榜首，WiFi 6概念跌2.59%，华为欧拉概念跌2.41% [2] - 数字水印概念在跌幅榜中排名第五，表现弱于多数概念板块 [2]

包装印刷板块市场表现 - 板块整体下跌0.96% 鸿博股份领跌跌幅达9.98% [1][2] - 上证指数上涨0.37%至3857.93 深证成指上涨0.99%至12696.15 [1] 个股涨跌情况 - 王子新材涨停9.99% 成交额10.18亿元 成交量59.45万手 [1] - 众整股份上涨7.70% 成交额1.72亿元 宏裕包材上涨7.51% 成交额1.01亿元 [1] - 京华激光下跌2.80% 成交额3.97亿元 永吉股份下跌8.48% 成交额3.16亿元 [2] - 劲嘉股份下跌1.79% 成交额1.53亿元 裕同科技下跌1.36% 成交额1.65亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.27亿元 游资净流出7294.03万元 散户净流入3.0亿元 [2] - 王子新材主力净流入4.75亿元 占比46.69% 游资净流出2.35亿元 散户净流出2.40亿元 [3] - 英联股份主力净流入1.01亿元 占比16.69% 散户净流出8333.52万元 [3] - 康欣新材主力净流入4112.58万元 占比15.95% 游资净流出2123.63万元 [3]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业总收入7.90亿元 同比增长197.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达4225.91万元 同比增幅高达206.81% [1] - 扭转连续多年的半年度亏损局面 [1] 业务结构 - 算力业务上半年贡献收入5.95亿元 占总营收比重达75.25% [1] - 从传统印刷包装业务向高增长算力赛道转型取得实质性突破 [1] - 收入结构由新兴业务重构 公司蜕变为AI算力赛道重要参与者 [2] 技术研发 - 持续投入大量资源支撑研发 在智算中心建设运维等方面拥有独特优势 [2] - 2024年12月发布智算中心建设运维、GPU容器服务等全新产品及服务 [2] - 在供应链整合、集群运维组网等环节有高标准规范与专业保障 [2] 战略转型 - 2022年瞄准人工智能爆发性需求切入算力服务领域 [1] - 英博数科为国资企业打造项目完成验收 验证大型算力解决方案交付能力 [1] - 凭借先发布局优势在算力浪潮中占据有利身位 技术积累与客户资源形成护城河 [2] 行业背景 - 全球人工智能市场持续升温 算力资源稀缺性日益凸显 [2] - 公司精准卡位国家新质生产力发展核心领域 [2] - 通过专业化运营实现技术突围与商业闭环 [2]