证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-018 一、担保额度预计概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于 2025 年担保额度预计的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议，具体内 容如下： 1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为子公司英博数科向银行 等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或 履约义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过 191,600 万元的 连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）、四 川鸿海印务有限公司（以下简称"四川鸿海"）、重庆市鸿海印务有限公司（以 下简称"重庆鸿海"）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"）向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 48,400 万元人民币连 带担保额度； 2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带 担保额度； 3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册地址为上海 市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日，上会合伙人（股东）112 人，注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鸿博股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上 会所履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范以及公司 2024 年年报工作安排，上会所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审 ...

鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢 aspiration for future inclusiveness to virtues dedication to accomplishments 2024 年度社会责任报告 报告说明 本报告是鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"、"我们"、"本公司"和"公司）根据《公 司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制的《2024年度社会责任报告》。本报告详细总 结了2024年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中 积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 组织范围 报告时间范围： 本报告内容涵盖2024年1月1日-2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"）。 报告组织范围： 如无特别说明，本报告覆盖鸿博股份有限公司。 数据说明 本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并 按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的 除外。 鸿博股份有限公司于 ...

鸿博股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿博股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-020 鸿博股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届董事 会第三十四次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，会议决定 于2025年5月19日召开公司2024年年度股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东会 （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年5月12日（周一）。 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）下午14:30 网络投票时间：2025年5月19日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-014 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监事会 工作报告》。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法 律和规章制度的规定，认真履行职责，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状 况、重大决策及董事、高级管理人员履行 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-013 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会 工作报告》。 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤 勉尽责，较好地履行了股东赋 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-022 鸿博股份有限公司 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东净利润为-293,349,341.31 元，根据合并报表和母公司报表中可供 分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为-137,805,531.94 元。鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，同时公司人工智能领域 拓展经营上对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》以及《公司章程》的相关规定。 二、现金分红方案的具体情况 单位：万元 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第三十四次会议、第六届监事会第 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海邦阁私募基金管理有限公司-邦阁高山1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 809.65 | 1.64 | 新进 | | 吕强 | 484.27 | 0.98 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 324.86 | 0.66 | -209.75 | | 上海琦轩投资管理有限公司-琦轩磐石一号私募证券投 | | | | | 资基金 | 224.90 | 0.46 | 新进 | | 张寿清 | 175.00 | 0.35 | 不变 | | 陈金秀 | 169.00 | 0.34 | 不变 | | 招商证券国际有限公司-客户资金 | 165.40 | 0.34 | 新进 | | 张鑫 | 165.00 | 0.33 | 5.00 | | 王健 | 136.80 | 0.28 | -20.00 | | 吴宝喜 | 135.22 | 0.27 | 14.90 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002229，上市于深圳证券交易所[14] - 公司成立于1999年6月，是中国彩票印刷行业龙头企业之一，拥有多项资质和荣誉[36] - 公司业务涵盖彩票产业、安全印务等多领域，开发了UV环保热敏彩票预制票等独有或专利产品[37] - 公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，形成了完善的研发、生产、销售体系[38] - 公司主要产品包括热敏票印刷、防伪票据印刷、彩票新渠道服务、书刊与高端包装业务[39] - 公司建设福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，业务覆盖全国[51] 公司股权结构变化 - 2020年12月28日，辉熠贸易受让4000万股，占总股本8.03%；寓泰控股持股71263785股，持股比例14.30%，二者成控股股东，毛伟成实控人[17][18] - 2023年4月，辉熠贸易、寓泰控股股权发生转让，二者仍为控股股东，毛伟、杨凯、黎小林成一致行动人及实控人[18] - 2024年1 - 2月，寓泰控股、辉熠贸易因纠纷股份被司法扣划，公司变为无控股股东、无实际控制人[18] - 2024年1 - 2月，寓泰控股、辉熠贸易因合同纠纷股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际控制人[117] - 2024年1 - 2月寓泰控股、辉熠贸易所持鸿博股份股票司法扣划减持10553.51万股，占总股本21.18%[178] - 2024年1 - 2月，原控股股东寓泰控股、辉熠贸易所持公司股份被司法扣划，2月29日公司变更为无实际控制人[199] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入5.10亿元，较2023年的6.20亿元减少17.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.93亿元，较2023年的 -0.54亿元减少438.82%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1307.76万元，较2023年的3523.83万元减少62.89%[20] - 2024年末总资产31.24亿元，较2023年末的30.81亿元增长1.39%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.53亿元，较2023年末的15.51亿元减少19.25%[20] - 2024年非经常性损益合计 -5573.59万元，2023年为1700.32万元，2022年为1278.87万元[26] - 2024年营业收入5.10亿元，较2023年6.20亿元下降17.69%[55] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2.93亿元，较2023年-0.54亿元下降438.82%[55] - 2024年财务费用3258.83万元，较2023年2174.49万元增长49.87%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1307.76万元，较2023年下降62.89%[54] - 2024年投资活动产生的现金流量净额6402.25万元，较2023年增长127.59%[54] - 2024年票证产品营业成本278,297,493.29元，占比60.84%，同比降18.73%[67] - 2024年包装办公用纸营业成本88,270,968.64元，占比19.30%，同比增6.67%[67] - 2024年其他产品营业成本90,862,262.42元，占比19.86%，同比增127.64%[67] - 2024年销售费用29,879,138.83元，同比降9.11%[71] - 2024年财务费用32,588,278.03元，同比增49.87%，因支付资金占用费增加[71] - 2024年研发人员数量118人，较2023年的160人减少26.25%，占比9.97%，较2023年的13.16%下降3.19%[74] - 2024年研发投入金额28,605,285.90元，较2023年的22,653,077.92元增长26.28%，占营业收入比例5.61%，较2023年的3.66%提高1.95%[74] - 2024年经营活动现金流入小计2,102,828,365.08元，较2023年的2,696,257,957.80元减少22.01%，现金流出小计2,089,750,786.77元，较2023年的2,661,019,642.59元减少21.47%，现金流量净额13,077,578.31元，较2023年的35,238,315.21元减少62.89%[76] - 2024年投资活动现金流入小计568,204,634.44元，较2023年的653,013,538.76元减少12.99%，现金流出小计504,182,150.75元，较2023年的885,090,928.11元减少43.04%，现金流量净额64,022,483.69元，较2023年的 - 232,077,389.35元增加127.59%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计171,770,000.00元，较2023年的494,628,000.00元减少65.27%，现金流出小计419,050,138.39元，较2023年的562,918,418.72元减少25.56%，现金流量净额 - 247,280,138.39元，较2023年的 - 68,290,418.72元减少262.10%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 170,178,989.05元，较2023年的 - 265,128,277.51元增加35.81%[77] - 2024年投资收益17,997,236.82元，占利润总额比例 - 6.30%；公允价值变动损益 - 35,520,561.20元，占比12.44%；资产减值 - 74,489,741.58元，占比26.09%[79] - 2024年末存货800,170,125.66元，占总资产比例25.61%，较年初增长228.42%，主要因在手订单备货增加[80] - 2024年末短期借款249,905,068.78元，占总资产比例8.00%，较年初下降33.78%，主要因归还贷款[80] - 2024年末合同负债715,311,138.85元，占总资产比例22.90%，较年初增长55.20%，主要因期末预收款增加[80] - 应付票据期末余额485万元，较年初下降75.94%[81] - 应付账款期末余额2.01亿元，较年初增长102.43%[81] - 其他应付款期末余额1.52亿元，较年初增长188.17%[81] - 其他流动负债期末余额9623.91万元，较年初增长51.19%[81] - 一年内到期的非流动负债期末余额4968.57万元，较年初增长57.58%[81] - 长期应付款期末余额4414.16万元，较年初增长850.94%[81] - 报告期投资额1.07亿元，较上年同期下降60.33%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全国彩票销售总额6234.86亿元，同比增长7.6%，福利彩票销售2079.56亿元，同比增长7.0%，体育彩票销售4155.30亿元，同比增长7.9%[31] - 2024年即开型彩票销售额1160.57亿元，同比下降2.5%，占比从2023年的20.5%降至18.6%[31] - 印刷业2024年营业收入4.44亿元，占比87.11%，较2023年下降20.04%[57] - 票证产品2024年营业收入3.20亿元，占比62.63%，较2023年下降27.99%[57] - 体彩即开票2024年销售量319.93万张，较2023年下降41.90%[60] - 体彩即开票2024年生产量327.67万张，较2023年下降43.29%[60] - 包装产品2024年销售量1612.37万个，较2023年增长15.32%[60] 公司业务发展与战略 - 公司自2022年开始投身AI领域，2024年加大技术研发投入，探索AI在既有业务中的应用可能，定制化开发AI解决方案[35] - 公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京等省市的电脑热敏票印刷业务[39] - 公司印刷业务上游强化研发，引入智能生产管理系统，开发具有溯源功能的印刷标签；下游加大数字印刷设备投入，完成小批量、个性化印刷订单[41] - 公司彩票业务上游加大印刷技术与设备投入，引入先进防伪印刷技术，优化工艺流程，提高效率、降低成本[42] - 公司通过创新服务推动彩票行业数字化升级，提升彩民参与度与忠诚度[44] - 2024年公司成立“鸿博技术委员会”，提升AI领域技术实力[45] - 公司在智算中心运营中优化服务模式，提升运营效率和市场竞争力[46] - 公司客户涵盖多行业，提供人工智能多模态大模型专业算力等服务[47] - 公司通过科技赋能印刷产业，开展新材料、新技术研究开发[48] - 公司与合作伙伴签订四方合作协议，建立AI创新赋能中心[48] - 2025年公司围绕通用人工智能全栈式服务商定位，加大人工智能相关业务投入[100] - 2025年初京能智算中心项目成功通过全面验收[100] - 2024年公司强化安全印务业务精细化管理，开拓市场，优化业务和产品结构[101] - 2024年公司秉持“业务 + 资本”协同发展策略，关注人工智能行业投资并购机会[102] - 2025年公司将优化资产结构，加大研发投入，推动传统业务转型升级[102] 公司研发项目进展 - 基于票据水印分布特征的票据防伪技术研发处于小试阶段，旨在解决现有水印技术及传统票据印刷分拣问题，提高产品安全性能[72] - 一票一组合码式预制彩票防伪技术研发处于小试阶段，可解决彩票投注及印刷数据易泄露等问题，提高产品安全性能[72] - 力云资源管控平台、支撑大模型算力云资源调度平台等多个项目已完成，可实现资源统一交付、动态调度等功能，提升资源利用和系统调度效率[72] - GPU算力横向对比测试平台已完成，建立标准化评估体系，助力采购决策，优化成本和资源配置效率[73] - 算力集群规划系统已上线并优化迭代，可实现模块化输出与快速交付，提升方案设计效率和公司交付能力[73] - 基于英博云的容器服务平台已上线并持续迭代，用户可灵活获取GPU资源，提升资源使用效率和平台竞争力[73] - 基于英博云的算力纳管项目已上线并优化迭代，建立多地域GPU资源统一管理体系，为业务拓展提供支撑[73] - 英博云的基础存储研发并行文件存储已上线并优化迭代，可提升AI业务IO性能，支撑高性能算力平台建设[73] - 大模型RAG应用系统已上线并持续迭代，拓展大模型在企业服务等方向商业化场景，提升业务落地能力[73] - 成品发货管理系统研发与应用已完结，可减少客户投诉，提高客户满意度[73] 公司募集资金使用情况 - 2016年非公开募集资金累计使用5.97亿元，使用比例78.29%[89] - 累计变更用途的募集资金总额3亿元，占比39.34%[89] - 截至2024年末，募集资金累计直接投入募投项目5.97亿元[89] - 收购无锡双龙信息40%股权并增资项目承诺投资总额44501万元，截至期末累计投入7786.07万元，投资进度100.24%[90] - 电子彩票研发中心项目承诺投资总额10459万元，截至期末累计投入454.53万元，投资进度100.00%[90] - 北京AI创新赋能中心项目承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入30017.17万元，投资进度100.06%，2024年11月4日达到预定可使用状态[90][91] - 补充流动资金项目承诺投资总额21290万元，截至期末累计投入21441.54万元，投资进度100.71%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资总额76250万元，截至期末累计投入59699.31万元[91] - 超募资金投向小计承诺投资总额0万元，截至期末累计投入0万元[91] - 彩票物联网智能化管理及应用项目、电子彩票研发中心项目因国内互联网彩票政策未变处于禁售状态已终止[91] - 2017年电子彩票研发中心项目实施地点变更为海南省海口市，实施主体变更为子公司乐特瑞[91] - 北京AI创新赋能中心项目2024年11月将剩余928287.54元结余募集资金用于补充流动资金[91] - 2024年北京AI创新赋能中心项目部分智算中心解决方案项目进展延后，收入未计入2024年度，项目效益未测算[91] - 北京AI创新赋能中心项目承诺募集资金总额30000万元，实际累计投入30017.17万元，投资进度100.06%[94] 子公司情况 - 子公司北京英博数科科技有限公司注册资本1亿元，总资产12.46亿元，净资产911.93万元，营业收入4179.25万元，