担保情况 - 公司2025年提供担保总额度预计为24亿元[3] - 公司及子公司累计担保总余额88786.5万元，占2024年度经审计净资产的70.88%[10] - 涉及诉讼的担保金额10979.40万元[10] 无锡双龙情况 - 无锡双龙注册资本9000万元[7] - 2024年末资产总额15200.33万元、负债5131.22万元、净资产10069.11万元[8] - 2025年3月末资产总额15856.46万元、负债5976.38万元、净资产9880.07万元[8] - 2024年度营收4491.23万元、净利润9.32万元[8] - 2025年1 - 3月营收568.88万元、净利润 - 189.04万元[8] - 无锡双龙以自有厂房为8000万元授信额度抵押担保[4] - 公司为无锡双龙借款提供不超4000万元最高额连带责任保证担保[4]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月12日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 会议登记时间为2025年6月10日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月12日[3] - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 议案信息 - 会议审议三项非累积投票提案[7] - 议案2需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署至股东会结束[21]

股价表现 - 鸿博股份2025年5月30日收盘价17.61元，较上周15.56元上涨13.17% [1] - 本周股价最高触及19.17元（近一年高点），最低15.52元 [1] - 本周累计2次涨停，无跌停，总市值87.38亿元 [1] - 市值在包装印刷板块排名4/42，两市A股排名1771/5146 [1] 交易异动 - 因日涨幅偏离值达7%于5月26日、29日两次登上龙虎榜 [2][5] - 5月26日同时因日换手率超20%上榜，为近5个交易日内首次上榜 [2] 公司治理 - 拟回购注销19名激励对象持有的215.2775万股限制性股票，总股本将缩减至493,188,713股 [3][5] - 同步减少注册资本并修订公司章程 [3][4] - 独立董事津贴标准从10万元/年上调至15万元/年 [3][5] 人事变动 - 聘任张承杰为董事会秘书，柯志鹏为证券事务代表 [3][5] - 拟于2025年6月12日召开第二次临时股东会审议相关议案 [3] 监管合规 - 监事会确认回购注销限制性股票符合规定，不影响财务状况 [3] - 上海君澜律师事务所出具法律意见书认可回购程序合法性 [4]

业绩变脸事件 - 鸿博股份在2024年4月突然修正业绩预告 从预计盈利3740万元至5610万元转为亏损5000万元至5800万元 扣非净利润亏损6500万至7500万元 [2] - 业绩变脸原因为会计师事务所调整收入确认标准 子公司智算中心设备采购项目需完成全部交付方可确认收入 [2] - 公司2023年股价曾因AI概念飙升500% 但2024年初业绩急转直下 [1][2] 市场反应 - 业绩预告修正导致投资者强烈不满 质疑公司信息披露审慎性 [2] - 维权团队启动索赔征集 针对2024年1月11日至4月12日期间买入且4月13日后卖出或持有的投资者 [1][2] 业务合作 - 子公司北京英博数科与北京京能合作的智算中心建设设备采购项目成为业绩调整关键因素 [2]

Web3.0概念板块表现 - 截至5月29日收盘，Web3.0概念板块上涨4.43%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内58只个股上涨，四方精创、天地在线、中科金财、鸿博股份等涨停，天亿马、科蓝软件、先进数通涨幅居前，分别上涨9.61%、8.50%、8.28% [1] - 跌幅居前的个股包括荣泰健康、ST易联众，分别下跌3.15%、0.24% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 数字货币概念涨幅最高，达6.50%，电子身份证、跨境支付(CIPS)、移动支付等概念涨幅均超5% [2] - 草甘膦概念跌幅最大，为-1.65%，黄金概念、供销社、代糖概念等跌幅较小 [2] 资金流向 - Web3.0概念板块获主力资金净流入24.55亿元，35只个股获主力资金净流入 [2] - 7只个股主力资金净流入超亿元，四方精创净流入6.61亿元居首，鸿博股份、中科金财、金桥信息分别净流入4.68亿元、1.98亿元、1.98亿元 [2] - 元隆雅图、金桥信息、天地在线主力资金净流入比率居前，分别为33.45%、29.88%、29.57% [3] 个股资金流入榜 - 四方精创今日涨幅19.99%，换手率27.07%，主力资金净流入6.61亿元，净流入比率21.65% [3] - 鸿博股份涨幅9.98%，换手率32.49%，主力资金净流入4.68亿元，净流入比率15.80% [3] - 中科金财涨幅10.00%，换手率13.84%，主力资金净流入1.98亿元，净流入比率20.86% [3] - 金桥信息涨幅9.97%，换手率10.69%，主力资金净流入1.98亿元，净流入比率29.88% [3] - 元隆雅图涨幅9.98%，换手率14.95%，主力资金净流入1.95亿元，净流入比率33.45% [3] 个股资金流出榜 - 昆仑万维主力资金净流出1.87亿元，净流出比率8.41% [6] - 新华网主力资金净流出2245.27万元，净流出比率12.33% [6] - 荣泰健康主力资金净流出1454.90万元，净流出比率9.35% [6] - 因赛集团主力资金净流出1242.92万元，净流出比率7.68% [6] - 拓尔思主力资金净流出1422.93万元，净流出比率2.73% [6]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会已审议通过《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案 [2] - 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 [2] - 董事会审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [3] 本次回购注销的情况 - 回购注销原因：2022年限制性股票激励计划有效期届满，涉及19名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 [3] - 回购价格：首次授予部分为3.27元/股加同期存款利息，预留授予部分为3.61元/股加同期存款利息 [3] - 资金来源：公司自有资金 [3] 本次回购注销的影响 - 回购资金较少，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [3] - 不影响管理团队的积极性和稳定性 [3] - 回购注销完成后，2022年限制性股票激励计划将实施完毕 [3] 本次回购注销的信息披露 - 公司将公告董事会决议、监事会决议及回购注销相关公告 [4] - 公司需持续履行后续信息披露义务 [4] 结论性意见 - 本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5] - 回购注销程序合法合规，对公司和团队无重大负面影响 [5] - 公司已履行现阶段信息披露义务，后续需继续披露 [5]

监事会决议 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年召开，应到监事3名，实到3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 公司治理变动 - 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》，同时授权管理层办理工商变更登记备案手续 [2] - 两项议案均需提交公司股东会审议 [1][2] 信息披露 - 相关公告具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2]

回购注销限制性股票 - 公司计划回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,152,775股 [1] - 回购注销的股票数量占回购注销前公司股本总额的0.43% [1] - 回购所用资金较少 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] 回购程序与合规性 - 本次回购注销事项已履行相应的决策程序 [1] - 回购价格及回购数量符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定 [1] - 回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] 公司治理影响 - 回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司股权分布仍具备上市条件 [1] - 不会影响公司管理团队的积极性和稳定性 [1]

限制性股票授予 - 2022年首次授予18人，330.00万股[3] - 2022年预留授予2人，100.5550万股，价格3.61元/股[4] 解除限售情况 - 2023年首次授予部分一解限售1650000股[5] - 2024年首次授予部分二解限售1650000股[7] 回购注销情况 - 2024、2025年拟回购注销2152775股，占比0.43%[7][8] - 首次授予回购价3.27元/股加利息，预留3.61元/股加利息[9] - 回购资金7210517.75元加利息，用自有资金[10] - 回购后限售股减至874412股，比例降至0.18%，股份总数减少[12] - 涉及19人，对应未解限售股2152775股[16] - 监事会同意，需股东大会审议[16][17]

上海君澜律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 回购注销部分限制性股票之 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到鸿博股份如下保证：鸿博股份向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购 ...