证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-067 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 具体内容详见同日披露在《证券时报》 、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024-070）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达给全体 董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级 管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2 ...

关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于经营范围变更情况 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-070 鸿博股份有限公司 技术服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发； 物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；国内贸易代理；动漫游戏开 发；纸制品销售；纸浆销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 公司法定代表人 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件等方 式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-068 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过关于《关于<2024 年 第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-066 鸿博股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 22 日、 10 月 23 日、10 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司全资子公司北京英博数科科技有限公司业务正常运营中，具体经营 情况请以公司后续公告为准。该类新业务存在拓展风险、人才风险、技术风险、 管理风险、国际政治贸易规则变化所导致的风险等； 3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上 ...

（一）开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行开立了现金 管理专用结算账户，具体情况如下： | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 鸿博股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 福州铜盘支行 | 37650053000187072 | 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-065 鸿博股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲 置资金用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-063 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二四年十月十二日 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 11 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会议 的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人 员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于解除全资子公司 重大合同的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司重大合同解除的公告》 （2024-064）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

一、原合同基本情况概述 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-064 鸿博股份有限公司 关于全资子公司重大合同解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会第三十次会议， 审议通过《关于解除全资子公司重大合同的议案》，同意全资子公司北京英博数科科技 有限公司（以下简称"英博数科"）解除与紫光晓通科技有限公司（以下简称"紫光晓 通"）于 2023 年 7 月 27 日签订的《购销合同》（以下简称"原合同"）。具体情况如 下： 四、终止《购销合同》对公司的影响 1、原合同所涉公司拟采购设备为算力服务器及配套设备，公司已通过向第三方采 购并已收到相关设备用于替代，原合同的解除不影响公司相关业务的正常开展； 2、原合同公司已支付的预付款项较少，且部分已用于抵扣其他设备采购款项并收 到货物，公司认为原合同的解除不会对公司财务状况造成重大不利影响； 3、由于宏观环境变化导致原合同无法履行，英博数科解除原合同未违反合同约定； 2023 年 7 月 27 日，公司全资子公司英博 ...

股份回购注销 - 本次回购注销股份2,152,775股，占回购注销前总股本0.43%[2] - 回购注销后总股本由498,344,263股变为496,191,488股[3] - 截至2024年5月11日支付回购款项7,474,318.40元[12] 限制性股票授予 - 2022年首次授予18人，330.00万股[5] - 2022年预留授予2人，100.5550万股，授予价3.61元/股[6] 限制性股票解除限售与回购 - 2023年首次授予部分第一个解除限售期解除1,650,000股[7] - 首次授予回购价3.27元/股加利息，预留授予3.61元/股加利息[10] - 回购资金总额7,210,517.75元加利息，为自有资金[11] 股份结构变化 - 有限售条件股份减至3,027,187股，占比降至0.61%[18] - 无限售条件股份占比升至99.39%[18]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[2] - 2024年9月26日，用1600万元买光大银行保本型理财产品，预期年化收益率1.20%[3] 投资情况 - 截至公告日前12个月有多笔闲置资金买理财及结构性存款，收益不等[4] - 截至披露日，未到期理财金额18600万元[5] - 2024年2月5日买的工行1.1亿元产品到期，收益766632.79元，收益率1.78%[5] 风险管控 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 只与合法金融机构交易，账户变动及时备案公告[7] - 财务和审计部门分析跟踪，审计部监督评价风险[7] 实施影响 - 本次现金管理不影响募集资金项目实施，可提高资金使用效率[9]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-060 鸿博股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 一、《决定书 1》的具体内容 "经查，河南寓泰控股有限公司（以下简称寓泰控股）、河南辉熠贸易有限 公司（以下简称辉熠贸易）、黎小林、杨凯存在以下问题： 寓泰控股、辉熠贸易在 2020 年 12 月至 2024 年 2 月为鸿博股份有限公司（以 下简称鸿博股份或公司）控股股东。2023 年 4 月，黎小林、杨凯分别通过受让寓 泰控股、辉熠贸易 94.23%、100%股权，成为鸿博股份新增实际控制人。黎小林、 杨凯承诺在未来十八个月内，寓泰控股、辉熠贸易不减持鸿博股份股票。 2023 年 6 月至 2024 年 2 月，寓泰控股、辉熠贸易所持鸿博股份股票被强制 平仓、司法扣划合计减持 10,803.38 万股，占公司总股本的 21.68%，其中，2024 年 1 月至 2024 年 2 月，因司法扣划合计减持 10,553.51 万股，占公司总股本的 21.18%。寓泰控股、辉熠贸易不晚于 2023 年 8 月 14 日知悉所持公司股份存在被 强制过户风险但未及时配合公司履行信息 ...