会议召开情况 - 2024年召开4次股东会和10次董事会[4] - 审计委员会2024年召开4次会议[8] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 战略委员会2024年召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年通讯出席10次董事会、亲自出席4次股东会[5] - 2024年独立董事现场累计工作时间达15天[15] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[22] 议案审议 - 审计委员会2024年审议定期报告等核心议案[7][10] - 薪酬与考核委员会评估公司薪酬架构与激励机制[10] - 战略委员会协助制定2024年度经营目标和计划[9][10] 人事变动 - 2024年选举董事长、解聘及聘任副总经理[19] 其他事项 - 2024年11月11日聘任上会会计师事务所为审计机构[18] - 公司按时编制并披露定期报告[17] - 董事会审议通过多项限制性股票相关议案[20]

鸿博股份有限公司监事会 二、公司针对审计报告相关事项高度重视，董事会及管理层积极采取有效措 施解除影响。由于涉密原因，公司未被允许对截止 2024 年 12 月 31 日列报于存 货-发出商品的 6.33 亿元设备进行盘点。公司已分别于 2025 年 3 月、4 月取得了 客户对相关项目出具的验收报告，所涉设备的品牌、规格型号、数量、品质、状 态等均完成验收，核对一致。截至本说明出具日，部分影响事项已消除，监事会 将督促公司持续推进消除相关事项及其影响，维护公司和全体股东的合法权益。 作为公司监事，我们将督促董事会及公司管理层持续优化内部控制管理机制，提 升内部控制管理水平。 鸿博股份有限公司监事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明 二〇二五年四月二十四日 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）对鸿博股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及内部控制情况进行审计，出具了保 留意见的财务报告审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关于 2024 年年度报告及内控报告非标意见的专项说 ...

鸿博股份有限公司董事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）年审会计机构上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会所"）于 2025 年 4 月 24 日为公司 2024 年度财务 报告出具了保留意见的审计报告（上会师报字(2025)第 7438 号），为公司 2024 年度内部控制有效性出具了带强调事项段的审计报告（上会师报字(2025)第 7609 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司 董事会专项说明如下： 一、2024 年度财务及内部控制审计报告中非标意见涉及事项的内容 三、董事会对非标准审计意见的说明 （一）2024 年度财务报告审计报告发表保留意见的理由和依据 上会所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见，上会所认为，除"形成 保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿博股份 2024 年 12 月 31 日的鸿 博股份财务状况以及 2024 年度 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴松成先 生、钟鸿钧先生、张晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 鸿博股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

鸿博股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿博股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公 司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次将部分闲置自有 资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日 常经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金适时进行现 金管理，投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下： 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-019 鸿博股份有限公司 1、现金管理的投资产品 期限不超过一年的短期 ...

鸿博股份有限公司 关于 2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1057 号文核准，并经深圳证券交易所同意,鸿博股 份有限公司(以下简称"鸿博股份")非公开发行不超过 4,050.00 万股新股。公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱 信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳 6 名特定对象非公开发行了普通股（A 股） 股票 34,982,142 股，发行价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8 月 4 日止，鸿博股份共募集资 金 783,599,980.80 元,扣除发行费用 21,099,982.14 元,募集资金净额 762,499,99 ...

其他新策略 - 公司2025年拟为自身或下属公司申请授信提供累计不超24亿元连带担保额度[2] - 独立董事同意担保额度议案并提交董事会审议，尚需股东会审议[2]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[5][6] - 利润分配方案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[7] - 特定情况需提交专项说明[8]

2024年情况总结 - 监事会召开六次会议[2] - 决策程序合法，内控、财务制度健全[4][5] - 担保、关联交易、募资管理合规[7][8][9] - 内幕信息管理、信息披露良好[11][14] 2025年展望 - 监事会强化监督职能，完善监督机制[15]